Спиране на професионалните активисти

През 2016 г. „Панамските документи“ оголиха мътните отношения между глобалните банки, счетоводители, учредители на компании и адвокатски кантори - „професионалните активисти“, които със своите специализирани познания и фасада на легитимност помагаха на корумпирани политици, измамници и наркотрафиканти да прикрият техните самоличности и дейности чрез фирми -черупки, сложни правни структури и финансови транзакции.

Всъщност беше разкрито, че панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca е сътрудничила повече от 14,000 от тези посредници, включително някои от най -големите имена във финансите и професионалните услуги, за създаване на офшорни канали, които в много случаи са били използвани за управление на незаконни средства. Mossack Fonesca твърди, че отговаря на международните протоколи.

Пет години по -късно и носителят на наградата Пулицър, медиен проект, се превърна в глобален пробен камък в дебата за прозрачността и финансовата престъпност.

Със сигурност е постигнат напредък. Страните са възстановили милиарди неплатени данъци, ръководителите на правителства, замесени в корупцията, са подали оставки или са изправени пред съдебно преследване, а парламентите са приели нови закони.

Но въпреки че борбата срещу укриването на данъци и прането на пари се засили, проницателните лица, които разбират прорезаното от вратички законодателство и са свързани с данъчни убежища, основани на печалба, продължават да улесняват финансовите престъпления.

Изглежда, че не можем да се справим с адвокатите, нотариусите, счетоводителите, банките и агентите за създаване на компании, които държат ключа към успешното извършване на укриване на данъци, пране на пари и измами. Престъпления, които ускоряват икономическото равенство, източват публични средства, подкопават демокрацията и дестабилизират нациите.

Ярък пример е скандалният корупционен скандал с 1MDB, който според прокурорите на САЩ и Малайзия видя милиарди долари, привидно събрани за проекти за обществено развитие в Малайзия, в частни джобове, включително тези на бившия премиер Наджиб Раза и финансов беглец Jho Low, които и двамата отричат ​​всички нарушения.

реклама

След като глобалната схема се разгърна през 2015 г., бяха замесени редица активиращи фактори.

Goldman Sachs призна ролята си в чуждото дело за подкуп, като изплати $ 3.9bn за решаване на всички неплатени такси и искове към банката. По същия начин Deloitte беше принуден да плати Наказание от 80 милиона долара до Малайзия, като част от споразумение за сетълмент за разрешаване на всички искове, свързани с нейния одит на сметки на 1MDB. През май съдебните документи разкриха, че 1MDB също претендира милиарди долари от дялове на Deutsche Bank, JP Morgan и Coutts за небрежност и нечестно съдействие.

Освен това клиентските сметки на адрес две големи американски адвокатски кантори, DLA Piper и Shearman & Sterling, бяха използвани, за да помогнат на Aziz и Low да закупят недвижими имоти от висок клас в Лондон и Ню Йорк със средства от 1MDB. Няма предположения, че нито една от двете фирми е нарушила правилата за борба с изпирането на пари. Доброволният кодекс на практиката на Американската адвокатска асоциация препоръчва „всеки път, когато адвокатите„ докоснат парите “, те трябва да се задоволят по отношение на добросъвестността на източниците и собствеността върху средствата по някакъв начин.“ Поставени са въпроси дали тези фирми е следвал този кодекс на практика.

Мащабът на проблема не спира дотук. Всъщност през януари 2020 г. Luanda Leaks разкри две десетилетия вътрешни сделки и правителствени раздавания в Ангола, които бяха подпомогнати от западни адвокати и счетоводители. Твърди се, че тези сделки са позволили на Изабел дос Сантос, дъщерята на бившия владетел на страната, да натрупа приблизително 2.2 млрд. Долара богатство и, за сметка на Анголската държава, стана най -богатата жена в Африка. Експозицията разкри и как Дос Сантос е похарчил 115 милиона долара за изявени консултантски фирми включително BCG, Mckinsey и PWC, въпреки че червените знамена показват корупция. Дос Сантос отрича всички нарушения.

Руските братя Ананиев също доказаха колко лесно е да се манипулират международните финансови системи с подходящите съветници. Чрез сложна схема, включваща множество фирми -черупки в няколко държави и транзакции, които протичат през американски банки, включително JPMorgan Chase, BNY Mellon и Citibank, братята са обвинени в присвояване $ 1.6 млрд. От собствената си банка, Promsvyazbank, която включваше спестяванията на живота на стотици обикновени руски граждани.

Братята избягаха през 2017 г., оставяйки данъкоплатците да плащат почти Сметка от 4 милиарда долара да погасява кредиторите и да поддържа операции в Promsvyazbank, когато е поета от Централната банка на Русия. Димитрий и Алексей, които са изправени пред наказателни обвинения, ако се върнат у дома, отричат ​​всички обвинения и продължават да действат без последствия в Австрия, Великобритания и Кипър.

Ключов елемент, защитаващ братята, са парите за схеми за гражданство, които им позволяват да си осигурят пребиваване в Кипър и Великобритания. Висши британски политици като Риши Сунак и Прити Пател и министърът на финансите на Кипър Константинос Петридес бяха разпитани относно произхода на парите, използвани за получаване на пребиваване, но до момента не са предприети действия.

Вместо това, съдебните действия срещу братята досега са се фокусирали върху опитите за изземване на откраднатите средства от техните жертви, които са повдигнали дела в Лондон, Холандия и Ню Йорк.

За съжаление, благодарение на учредителите на черупки компании като Trident Trust, които имат история на асоцииране със съмнителни личности, включително бегълци от Индия Нирав Моди, Азербайджански измамник Джахангир Хаджиев и осъден търговец на оръжие Виктор Бут,, Непрозрачните и сложни корпоративни структури на Ананиеви повдигнаха въпроси за компетентността, които направиха изключително трудно за жертвите да осигурят правосъдие.

Всички тези случаи показват, че все още трябва да се направи много за регулиране на професионалните активи, които твърде често поемат ролята на умишлено слепи професионалисти, като подкрепят или пренебрегват престъпните дейности и улесняват глобалния поток от мръсни пари.

Вярно е, че в много страни тези активи са задължени от закона и от надзорните органи на промишлеността да проверяват своите клиенти, както и да докладват за подозрителни транзакции на властите. Изглежда обаче, че в твърде много случаи наказанието за небрежност си заслужава да бъде погълнато. 

Въпреки това има усещане, че нещата започват да се променят. Два забележителни доклада, публикувани тази година, показват колко сериозно се приема въпросът за улесняване на финансовите злоупотреби. Първият е от панела на високо равнище на ООН по международна финансова отчетност, прозрачност и почтеност за постигане на Програмата до 2030 г., наречен панел FACTI. Второто е публикация на ОИСР: Прекратяване на играта с черупки: репресиране срещу професионалистите, които позволяват данъчни и бели яки престъпления.

Това, което стана ясно и в двата доклада, е спешната необходимост от политическото и гражданското общество да упражняват натиск върху професионалните асоциации на банкери, адвокати, счетоводители и други финансови посредници, които печелят от финансови престъпления, като се стремят да привлекат отговорности и да постигнат съгласие относно стандартите за тези индустрии.

Освен това в докладите се твърди, че трябва да се въведат национални и международни стратегии и насоки за справяне с онези, които продължават да помагат на богатите и могъщи духовни пари далеч от милиардите хора по света, хванати в бедност поради системни данъчни злоупотреби, корупция , и пране на пари.

Споделете тази статия: