Bank Trust съди големи търговци в BVI за над 1 милиард долара в измамна схема

Руският банков тръст е завел дело в съд на Британските Вирджински острови срещу няколко големи международни търговци на стоки, включително Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, твърдейки, че са участвали в измамна схема, довела до финансови щети от над 1 милиард долара.

Решението на Bank Trust да заведе дело в чуждестранен съд подчертава продължаващия стремеж на Русия да възстанови средства след банкова криза, настъпила преди няколко години. Действайки като чадър за необслужваните кредити на Binbank, Otkritie и Promsvyazbank – кредитори, спасени от Руската централна банка през 2017 г. – Trust се стреми да се възползва от доверието в международната съдебна система, за да подкрепи своя случай и да подобри перспективите за възстановяване заложените значителни суми.

в дело предявено на съвrt, Bank Trust обвини големите търговци в заговор с руския бизнесмен Микаил Шишханов, бивш собственик на големите частни кредитори Binbank и Rost Bank.

Според делото между 2013 г. и 2017 г. Шишханов се твърди, че се е сговорил с търговци от големите фирми за търговия със стоки, за да прикрие преводи от Binbank, предназначени да разпилеят средства в нарушение на финансовите разпоредби.

Bank Trust твърди, че Binbank е предоставила средства на тези търговци под формата на търговско финансиране, които впоследствие са били пренасочени към офшорки, свързани с Шишханов чрез сенчести сделки. След това търговците изплатиха парите, дължими на Binbank по техните споразумения за търговско финансиране, използвайки средства, предоставени от банката чрез отделни заеми към Rost Bank. Тези средства бяха преместени на търговците чрез друга поредица от транзакции в сянка с различни други компании и никога не бяха върнати на Rost Bank.

Bank Trust твърди, че международните търговци съзнателно са участвали в измамната схема, без да поемат финансов риск, докато са получавали комисионни, като същевременно са прикрили истинските мотиви зад транзакциите си под прикритието на покупка и продажба на стоки като зърно или суров каучук.

Според иска не е извършено реално изпращане на стоки. Транзакциите за търговско финансиране между Binbank и търговците изглеждаха правилно уредени в записите на Binbank, но действителното разпиляване на активи, настъпило чрез тези транзакции, не беше установено.

реклама

В резултат на схемата се твърди, че Binbank е успяла да манипулира своите финансови отчети, като показва високите кредитни рейтинги на своите номинални контрагенти, като добре известни надеждни търговци, вместо кредитните рейтинги на своите действителни контрагенти, които са офшорни фиктивни компании .

През септември 2017 г. Банката на Русия постави Binbank и Rost Bank под временна администрация, като трябваше да предостави средства на Rost Bank, за да може последната да върне пари на Binbank. Вследствие на това Rost Bank понесе основните финансови щети от схемата, тъй като трябваше да признае загубите, понесени от транзакции със съответните контрагенти.

Bank Trust заяви, че действа като правоприемник на Rost Bank съгласно руското законодателство и следователно има правната легитимация да претендира за щети, понесени от Rost Bank.

„Ние се ангажираме да държим лицата, които са участвали в тази измама, отговорни за действията си. Тази незаконна дейност причини значителни вреди на клиентите на Bank Trust, на обикновените руснаци, и ние ще преследваме всички достъпни за нас правни пътища, за да търсим справедливост за кредиторите. “, каза говорител на Bank Trust в изявление.

Към момента на публикуването Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, както и Шишканов не са отговорили на запитване за коментар.

Споделете тази статия: