RSSПрестъпление

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Днес (5 декември) Съветът прие заключения относно стратегическите приоритети за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML). Изводите са пряк отговор на стратегическата програма на ЕС за 2019-2024, където Европейският съвет призовава за „засилване на нашата борба с тероризма и трансграничната престъпност, подобряване на сътрудничеството и обмена на информация и по-нататъшно развитие […]

Продължавай да четеш

Скотланд Ярд да разпита руския олигарх # ВладимирГусински заради обвиненията за пране на пари

Скотланд Ярд да разпита руския олигарх # ВладимирГусински заради обвиненията за пране на пари

| Декември 5, 2019

Детективите на Scotland Yard провеждат разследване на руски олигарх, базиран в Лондон, заради предполагаеми връзки с прането на пари. Служителите са били въведени в разследването, след като подробна финансова информация е била предадена на Националната агенция за престъпност на Обединеното кралство (NCA). NCA ръководи борбата срещу прането на пари. както у нас, така и в чужбина - пише Филип Браун. Предполага се […]

Продължавай да четеш

#Europol - Няма безопасни брегове за контрабандисти на мигранти

#Europol - Няма безопасни брегове за контрабандисти на мигранти

Споделянето на опит и знания е от решаващо значение за борба с безмилостните престъпници, рискуващи живота на мигрантите за тяхната изключително печеливша престъпна дейност. На 25 и 26 ноември Европол беше домакин на експерти от държави-членки на ЕС, трети страни и международни организации, събрани на годишната среща на Съвместния оперативен екип (JOT) MARE. Експертите се фокусираха върху съвременните комуникационни технологии […]

Продължавай да четеш

#OperationSECTIO - международен удар срещу белоруската организирана престъпна група, участваща в международни кражби на товари

#OperationSECTIO - международен удар срещу белоруската организирана престъпна група, участваща в международни кражби на товари

Германското полицейско управление Heidekreis, в сътрудничество с френската жандармерия и чешките власти, германската държавна служба за криминална полиция на Саксония-Анхалт, EMPACT OPC и Европол демонтира беларуска организирана престъпна група, участваща в международни кражби на товари. Групата се е насочила с камиони на магистрални почивни зони и паркинги, за да открадне товара. Групата […]

Продължавай да четеш

#OLAF - Азиатското и европейското митническо сътрудничество прави огромна лъжица от фалшиви стоки

#OLAF - Азиатското и европейското митническо сътрудничество прави огромна лъжица от фалшиви стоки

Операция HYGIEA: Приблизително парчета фалшиви парфюми, пасти за зъби, козметика, 200,000 тонове фалшиви препарати, шампоани, памперси, както и повече от 120 милиона други фалшиви стоки (батерии, обувки, играчки, тенис топки, самобръсначки, електронни устройства, и др.), азиатските […] са иззети милиони цигари 4.2 и 77 тона фалшив тютюн за водопровод.

Продължавай да четеш

# Криминална юрисдикция - Комисията оценява усилията на държавите-членки за осигуряване на справедлив процес на заподозрените

# Криминална юрисдикция - Комисията оценява усилията на държавите-членки за осигуряване на справедлив процес на заподозрените

Европейската комисия публикува своя доклад за изпълнение на една от шестте директиви на ЕС относно процедурните права, по-специално директивата на ЕС за достъп до адвокати. Настоящата директива гарантира, че хората имат право да имат адвокат от първия етап на полицейски разпит и по време на всички наказателни производства, както и на адекватни, поверителни срещи с […]

Продължавай да четеш

Олигархът в изгнание # Владимир Гусински и неговата "специална" сделка # Кремъл

Олигархът в изгнание # Владимир Гусински и неговата "специална" сделка # Кремъл

| Септември 23, 2019

Мнозина виждат Владимир Гусински като жертва - човек, принуден заради либералните си убеждения и сила да се противопостави на Владимир Путин и неговите поддръжници. Но други вярват, че това е далеч от истината. Някои казват, че Гусински все още е "добре дошъл" в Кремъл - наистина е спечелил стотици милиони долари […]

Продължавай да четеш