Операция BELENOS II: Над 2.7 милиона евро конфискувани по време на митническа операция, насочена към незаконни финансови потоци

През ноември 2024 г. голяма митническа операция доведе до повече от 500 проверки на движение на пари в брой в цяла Европа. Операция BELENOS II, ръководена от френските митнически власти, имаше за цел прекъсване на незаконни финансови потоци, свързани с пране на пари, финансиране на тероризма и организирана престъпност. В резултат на това бяха иззети над 2.7 милиона евро в брой, злато и бижута, като се очаква допълнителни проверки да увеличат сумата. 

Съвместната митническа операция беше съвместно ръководена от испанските митници и Европол, със значителна подкрепа, предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Надграждайки успеха на първа операция БЕЛЕНОС през 2022 г. двуседмичното усилие събра митническите власти от 23 държави-членки на ЕС, отбелязвайки още един крайъгълен камък в борбата на ЕС срещу финансовите престъпления.

OLAF изигра ключова роля, като предостави финансова, аналитична и техническа подкрепа на държавите членки, включително използването на защитеното приложение за координиране на виртуални операции (VOCU), което позволява сигурен обмен на информация по време на операцията.

Благодарение на сътрудничеството с Европол, операцията разкри значителни количества недекларирани пари в брой, злато и бижута, включително един случай, включващ активи, оценени на повече от 1 милион евро. BELENOS II разкри модели на измами сред лица, които вече са известни на правоохранителните органи, и идентифицира нови методи, използвани от престъпни мрежи за контрабанда на недекларирани пари и активи. 

Генералният директор на OLAF Ville Itälä каза: „Успехът на операция BELENOS II подчертава жизненоважната роля на европейското сътрудничество за разбиването и разрушаването на финансовите мрежи, подкрепящи организираната престъпност и тероризма, и опазването на финансовата сигурност на ЕС.“

С напредването на разследванията се очаква общата стойност на иззетите активи да нарасне. Допълнителна информация за операция BELENOS II можете да намерите на Уебсайт на френските митници.

История

Френските митнически власти ръководиха операция BELENOS II, с испанските митнически власти и Европол като съръководители, всички подкрепени от OLAF. То се проведе от 12 до 24 ноември 2024 г. в 23 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Митническите власти на държавите-членки на ЕС играят ключова роля в защитата на ЕС срещу незаконни финансови потоци, свързани с организираната престъпност и финансирането на тероризма. Техните задачи непрекъснато се засилват от европейските разпоредби, особено Регламент (ЕС) 2018 / 1672, което разшири правомощията им за наблюдение и контрол на паричните движения. 

Операция BELENOS II имаше за цел да контролира движението на придружени и непридружени пари в брой (изпратени с товари, поща или куриер), равни на или надхвърлящи 10,000 XNUMX евро, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с посочения регламент. 

_{Мисията, мандатът и компетенциите на OLAF:
Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите с фондове на ЕС.}    

_{OLAF изпълнява своята мисия чрез:
• провеждане на независими разследвания на измами и корупция, включващи фондове на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;
• принос за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни неправомерни действия от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС;
• разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.}

_{В рамките на своята независима функция по разследването OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на:
• всички разходи на ЕС: основните разходни категории са структурни фондове, селскостопанска политика и фондове за развитие на селските райони, преки разходи и външна помощ;
• някои области на приходите на ЕС, главно мита;
• подозрения за сериозно неправомерно поведение от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.}

_{След като OLAF приключи разследването си, компетентните органи на ЕС и националните органи трябва да проучат и вземат решение относно последващите действия по препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни, докато се докаже вината им в компетентен национален съд или съд на ЕС.}

За повече подробности

Пиерлуиджи КАТЕРИНО
говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335  
Мейл: [имейл защитен]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Споделете тази статия: