ОЛАФ допринася за разкриването на схема за измама на стойност 700 милиона евро с Европейската прокуратура

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) изигра ключова роля в подкрепата на Европейската прокуратура (EPPO) в нейното наказателно разследване с кодово име „Calypso“, което беше насочено към сложна схема, включваща измамен внос на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически велосипеди и други стоки в Европейския съюз. Разследването вече доведе до множество акции в няколко държави членки на ЕС, като щетите се оценяват на приблизително 700 милиона евро укрити вносни мита и ДДС.

OLAF провежда административни разследвания в целия ЕС, като комбинира оперативни дейности с усъвършенстван анализ на данни, цифрови инструменти и систематичен обмен на информация с митническите органи в държавите членки на ЕС и трети държави. Този координиран подход е допълнително подсилен от експертния опит, предоставен от индустрията на ЕС.

Чрез използването на всички тези ресурси, OLAF е в състояние да открива модели на потенциални измами и нередности. След това тя предупреждава съответните митнически органи, за да могат те да приложат целенасочени проверки, превантивни мерки и коригиращи действия за пресичане на измамни дейности и защита на финансовите интереси на ЕС.

OLAF проведе цялостен анализ на търговските потоци на електрически велосипеди, за които преди това се предполага, че са внесени незаконно в ЕС. OLAF също така проведе подробна проверка на продажбените дейности на онлайн платформи, предлагащи марки електрически велосипеди, за които се подозира, че са свързани с митнически измами.

Тази аналитична работа позволи на OLAF да проследи веригата за дистрибуция и да идентифицира множество складове, използвани за доставка на електрически велосипеди на потребители в целия ЕС. Координирани проверки, извършени от OLAF и митническите органи на държавите членки на ЕС, доведоха до изземване на значителен брой електрически велосипеди в няколко държави от ЕС. За редица пратки бяха установени връзки с пристанището Пирея в Гърция. 

OLAF успя да установи размера на укриваните вносни мита и ДДС в ЕС, за да улесни административното събиране и приемането на евентуални предпазни мерки. OLAF докладва за този начин на действие на Европейската прокуратура (EPPO) и предостави обширни документални доказателства, сочещи за евентуални престъпни деяния, за по-нататъшно разследване.

„Този ​​случай показва как административните и наказателните разследвания могат да работят ръка за ръка, за да защитят финансовите интереси на ЕС“, каза генералният директор на OLAF Виле Италя. „Способността на OLAF да анализира търговските модели и да открива рискове от измами през граница беше ключова за разкриването на тази мрежа. Това е ярък пример за резултатите, които можем да постигнем чрез сътрудничество.“

Прочетете прессъобщението на Европейската прокуратура

Мисията, мандатът и компетенциите на OLAF:
Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите с фондове на ЕС.    

OLAF изпълнява своята мисия чрез:
• провеждане на независими разследвания на измами и корупция, включващи фондове на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;
• принос за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни неправомерни действия от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС;
• разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В рамките на своята независима функция по разследването OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на:
• всички разходи на ЕС: основните разходни категории са структурни фондове, селскостопанска политика и фондове за развитие на селските райони, преки разходи и външна помощ;
• някои области на приходите на ЕС, главно мита;
• подозрения за сериозно неправомерно поведение от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

След като OLAF приключи разследването си, компетентните органи на ЕС и националните органи трябва да проучат и вземат решение относно последващите действия по препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни, докато се докаже вината им в компетентен национален съд или съд на ЕС.

Споделете тази статия: