RSSПране на пари

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Днес (5 декември) Съветът прие заключения относно стратегическите приоритети за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML). Изводите са пряк отговор на стратегическата програма на ЕС за 2019-2024, където Европейският съвет призовава за „засилване на нашата борба с тероризма и трансграничната престъпност, подобряване на сътрудничеството и обмена на информация и по-нататъшно развитие […]

Продължавай да четеш

Скотланд Ярд да разпита руския олигарх # ВладимирГусински заради обвиненията за пране на пари

Скотланд Ярд да разпита руския олигарх # ВладимирГусински заради обвиненията за пране на пари

| Декември 5, 2019

Детективите на Scotland Yard провеждат разследване на руски олигарх, базиран в Лондон, заради предполагаеми връзки с прането на пари. Служителите са били въведени в разследването, след като подробна финансова информация е била предадена на Националната агенция за престъпност на Обединеното кралство (NCA). NCA ръководи борбата срещу прането на пари. както у нас, така и в чужбина - пише Филип Браун. Предполага се […]

Продължавай да четеш

Мътните води в случая на #Firtash дават пауза на Виена

Мътните води в случая на #Firtash дават пауза на Виена

| Август 23, 2019

В последния обрат на вече причудлива сага, която въже в теоретиците на Русиягейт и копае бивш австрийски министър срещу американските прокурори, правителството на Австрия одобри екстрадицията на украинския олигарх Димитри Фирташ в Съединените щати - точно както Виенският съдия се произнесе спира екстрадицията на Фирташ. Фирташ - който е обвинен от […]

Продължавай да четеш

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Членовете на ЕП изразиха загриженост миналата седмица, че държавите-членки са заобиколили плана на Комисията да поставят нови държави в черния списък на ЕС за изпиране на пари. Резолюцията беше приета с показване на ръце с огромно мнозинство. Приетата резолюция идва една седмица, след като държавите-членки отказаха да включат страните 23 в актуализиран черен списък. Тези страни са […]

Продължавай да четеш

#Europol - Трансатлантическо партньорство: Борба с финансовите престъпления заедно #FinCen

#Europol - Трансатлантическо партньорство: Борба с финансовите престъпления заедно #FinCen

Днес (21 февруари) директорът на мрежата за прилагане на финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ посети щаба на Европол и обсъди как Европол и FinCEN могат по-добре да работят заедно за защита на международната финансова система от незаконна употреба. FinCEN в директора на мрежата за контрол на финансовите престъпления на Европол Кенет А. Бланко […]

Продължавай да четеш

#Danske - Европейският банков орган открива разследване в Естония и датски надзорници за борба с изпирането на пари

#Danske - Европейският банков орган открива разследване в Естония и датски надзорници за борба с изпирането на пари

Европейският банков орган (ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги (Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги (Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност. Началото на разследването следва писмо […]

Продължавай да четеш

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

Днес (18 февруари) Комисията прие новия си списък на трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на листинга, банките и други […]

Продължавай да четеш