Скотланд Ярд да разпита руския олигарх # ВладимирГусински заради обвиненията за пране на пари

Детективите от Скотланд Ярд подготвят разследване на базиран в Лондон руски олигарх за предполагаеми връзки с пране на пари. Служители бяха включени в разследването след предаване на подробна финансова информация на Националната агенция за престъпност на Обединеното кралство (NCA). NCA ръководи борбата срещу изпирането на пари както у нас, така и в чужбина - пише Филип Браунд.

Предполага се, че бившият медиен магнат Владимир Гусински използва лабиринт от съдебни дела в Америка, за да придвижва пари. Британските служители вече работят с американски правоохранителни агенции, които се занимават основно с обвиненията в пране на пари.

Фейсбук: Владимир Гусински и съпругата му Елина

Смята се, че юридическите експерти са намерили до дела на 15 съдилища, изслушани в Америка през последните години, показващи подобна линия на атака на адвокатите на г-н Гусински - а именно нарушение на задълженията на бивши директори.

Случаите следват подобен ход: Г-н Гусински и неговият правен екип в САЩ се борят чрез правните документи на американските компании - по-специално тези за продажба. Те откриват правен проблем, който може да засегне акционерите и да им струва пари.

Revocable Trust на Vladimir Gusinsky (VGRT) завежда дело срещу компанията и производството започва. Но въпросът се отпада бързо, урежда или доброволно се отхвърля и всички парични суми, изплатени в съда или такси, платени на адвокати по сметка, се връщат - минус разходите - на Trust. Например, миналата година VGRT предприе действия от името на акционера на USG Corp срещу компанията и нейните директори за предполагаемо нарушение на федералния закон за ценните книжа. Тръстът твърди, че USG публикува подвеждащо пълномощно за компанията, очаквайки придобиване на 7 милиарда долара от германски конкурент.

Той твърди, че няма достатъчно подробности за продажбата, което от своя страна се предполага, че е повлияло на стойността на компанията за покупка.

Делото беше прекратено след извънсъдебно споразумение.

В по-ранно дело, изслушано в същия съд в Делауеър и със същите адвокати на Гусински - Rigrodsky & Long –VGRT пое KLX Inc.

Тръстът заяви, че KLX Inc подаде подвеждащи изявления във връзка с предложената продажба на 3.25 милиарда долара на своите авиационни части и услуги на авиационния гигант Boeing.

Тръстът поиска съдът да спре продажбата.

За пореден път делото бе прекратено доброволно, след като адвокатите постигнаха извънсъдебно споразумение.

Използването на съдебни спорове за пране на пари не е ново.

Той се използва за известно време във Великобритания, преди съдиите да станат предпазливи от рисковете.

Като ищец на иск е лесно да заведете огромна сума пари с нетърпеливи и благодарни адвокати с очакването, че те ще водят дело за две до три години.

Също така, ищецът може да плати пари в съда или като оферта или като облигация или обезпечение за предявяване на иска.

След като делото бъде уредено и колкото по-рано, толкова по-добре, парите се връщат обратно на клиента или от адвокатите, или още по-добре от съда.

Той ефективно се „почиства“ за всякакви цели на източници на средства навсякъде по света.

Източник, бивш част от и в близост до органите на реда във Великобритания, коментира:

„Този ​​вид дейност потенциално дава„ златен стандарт “за проверка на източници на средства за банките, тъй като парите идват или от клиентска сметка на адвокат, или от самия съд.

„Тази практика беше забелязана за първи път във Великобритания преди повече от 10 години, когато парите бяха платени в съда като предложение за уреждане.

„Не са извършени проверки на източници на средства за пари, платени в съда.

„Веднъж подадени в съда, корумпираните страни могат да направят фалшиво решение на иска си и да поискат парите да бъдат изплатени извън съда на„ победителя “.

„Парите, платени от Върховния съд в Лондон, който управляваше сметка в Банката на Англия, бяха толкова чисти, колкото можете да пожелаете.“

Не е известно дали това е направил г-н Гусински и е възможно Тръстът, който е предявил претенциите на САЩ, да действа независимо от него.

Това обаче би било забележително съвпадение.

Г-н Гусински, 64, е сериен съдебен спор.

Но г-н Гусински вече е разследван на Каймановите острови, след като компанията му New Media Distribution Company се разпадна.

Миналата година той обеща на Лондонския международен арбитражен съд да използва разсрочено споразумение плюс милион паунда в различни случаи за изплащане на банка [East West Bank United], на която дължи пари.

Вместо това юристите вложили парите в сметката на NMDC на Каймановите острови - но дни по-късно те „изчезнали“.

Г-н Гусински твърди, че е бил използван за плащане на четири „консултанти“ на компанията за техния „талант“.

След това той незабавно затвори NMDC, като го намота.

Предполага се, че сметките на NMDC се разследват предварително от ликвидаторите FTI Consulting.

Лондонският глобус се свърза с FTI Consulting както в Лондон, така и на Каймановите острови относно ликвидацията на NMDC.

Попитахме дали парите, платени от лондонския съдебен спор и залог към Източен Запад, са платени на г-н Гусински?

Ако не, кои бяха „четиримата талантливи“ консултанти, които бяха платени?

Фактурираха ли NMDC?

И FTI Consulting разглежда ли връзките на г-н Гусински с руския президент Владимир Путин и Gazprom Media?

Ашли Николс, управляващ директор на FTI Consulting, каза:

„След вашето запитване мога да потвърдя, че сме назначени като Съвместни официални ликвидатори на NMDC от Великия съд на Каймановите острови.

„Въпреки това, според фирмената политика, ние не коментираме ангажименти с клиенти, така че не можем да коментираме допълнително.“

Г-н Гусински направи своето щастие в създаването на руски телевизионни драматични телевизионни предавания.

Твърдеше, че имал производствена сделка с Кремъл, която била санкционирана от руския президент Владимир Путин.

Гусински би нарекъл това „неразривно споразумение“ - споразумение, което би му гарантирало безкрайни комисионни и пари за своите драматични драми.

Той живее в Сейнт Мориц, Швейцария, а семейството му пребивава в Кънектикът, Америка.

Споделете тази статия: