RSSПране на пари

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Европа ще разгледа по-нататъшните реформи в надзора и обмена на информация относно #MoneyLaundering

Днес (5 декември) Съветът прие заключения относно стратегическите приоритети за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML). Изводите са пряк отговор на стратегическата програма на ЕС за 2019-2024, където Европейският съвет призовава за „засилване на нашата борба с тероризма и трансграничната престъпност, подобряване на сътрудничеството и обмена на информация и по-нататъшно развитие […]

Продължавай да четеш

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Членовете на ЕП изразиха загриженост миналата седмица, че държавите-членки са заобиколили плана на Комисията да поставят нови държави в черния списък на ЕС за изпиране на пари. Резолюцията беше приета с показване на ръце с огромно мнозинство. Приетата резолюция идва една седмица, след като държавите-членки отказаха да включат страните 23 в актуализиран черен списък. Тези страни са […]

Продължавай да четеш

#Europol - Трансатлантическо партньорство: Борба с финансовите престъпления заедно #FinCen

#Europol - Трансатлантическо партньорство: Борба с финансовите престъпления заедно #FinCen

Днес (21 февруари) директорът на мрежата за прилагане на финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ посети щаба на Европол и обсъди как Европол и FinCEN могат по-добре да работят заедно за защита на международната финансова система от незаконна употреба. FinCEN в директора на мрежата за контрол на финансовите престъпления на Европол Кенет А. Бланко […]

Продължавай да четеш

#Danske - Европейският банков орган открива разследване в Естония и датски надзорници за борба с изпирането на пари

#Danske - Европейският банков орган открива разследване в Естония и датски надзорници за борба с изпирането на пари

Европейският банков орган (ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги (Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги (Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност. Началото на разследването следва писмо […]

Продължавай да четеш

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

Днес (18 февруари) Комисията прие новия си списък на трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на листинга, банките и други […]

Продължавай да четеш

По-силен надзор: Банковите надзорни органи се споразумяват за механизъм за сътрудничество за борба с паричните средства

По-силен надзор: Банковите надзорни органи се споразумяват за механизъм за сътрудничество за борба с паричните средства

Европейската комисия проследява едно от действията, посочени в предложението на председателя Юнкер за укрепване на надзора срещу изпирането на пари. Европейската централна банка и националните органи, които контролират спазването на задълженията на финансовите институции по отношение на борбата с изпирането на пари в ЕС, в тясно сътрудничество с Европейската комисия и европейските надзорни органи, са […]

Продължавай да четеш

#DontBeAMule - повече от 1,500 #MoneyMules идентифицирани в световен мащаб #MoneyLaundering жило

#DontBeAMule - повече от 1,500 #MoneyMules идентифицирани в световен мащаб #MoneyLaundering жило

Работейки съвместно с Европол, Евроюст и Европейската банкова федерация (ЕБФ), полицейски сили от повече от 20 държави арестуваха досега ХНУМКС като част от координираното противодействие на изпирането на пари - "Европейска парична мюлета" (EMMA). Този международен ход, четвъртият по рода си, е предназначен да се справи с въпроса за "пари мулетата", които [...]

Продължавай да четеш