На 30 септември Европейската комисия беше домакин на конференция на високо ниво за борбата на ЕС срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Тази конференция бележи заключението на ...
Взаимосвързаните регистри на бенефициерите, превантивна политика за включване в черния списък и ефективни санкции са сред инструментите, предложени от евродепутатите за спиране на прането на пари. В приета резолюция ...
На 18 февруари бяха извършени няколко нападения в цяла Испания в имоти, свързани със заподозрените. Разследването разкри, че видните футболни агенти организират ...
Днес (5 декември) Съветът прие заключения относно стратегическите приоритети за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML). Изводите са директни ...