Митнически съюз: ЕС засилва правилата си за контрол на пари в брой за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Нови правила влезе в сила на 3 юни, което ще подобри системата на ЕС за контрол на влизането и излизането на пари в брой. Като част от усилията на ЕС за справяне изпирането на пари и да отсече източниците на финансиране на тероризъм, всички пътници, които влизат или напускат територията на ЕС, вече са задължени да попълнят декларация за пари, когато носят 10,000 XNUMX евро или повече във валута или еквивалента й в други валути, или други начини на плащане, като пътнически чекове, записи на заповед и др.

От 3 юни обаче ще бъдат приложени редица промени, които допълнително ще затегнат правилата и ще направят още по-трудно преместването на големи количества неоткрити пари. Първо, определението за „парични средства“ по новите правила ще бъде разширено и вече ще обхваща златни монети и някои други златни предмети. Второ, митническите органи ще могат да действат на суми под 10,000 10,000 евро, когато има индикации, че паричните средства са свързани с престъпна дейност. И накрая, митническите органи могат също така да поискат подаване на декларация за разкриване на пари в брой, когато открият, че XNUMX XNUMX евро или повече в брой се изпращат непридружени по пощата, товарни превози или куриер.

Новите правила също така ще гарантират, че компетентните органи и националното звено за финансово разузнаване във всяка държава-членка разполагат с необходимата информация за проследяване и справяне с движенията на пари в брой, които могат да бъдат използвани за финансиране на незаконна дейност. Прилагането на актуализираните правила означава, че най-новите развития в международните стандарти на Работната група за финансови действия (FATF) относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са отразени в законодателството на ЕС. Налични са пълни подробности и информационен лист за новата система тук.

Споделете тази статия: