Свържете се с нас

Икономика

Изпиране на пари: Депутатите гласуват до края на анонимността на собствениците на фирми и тръстове

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

20130916PHT20039_originalКрайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат включени в публичните регистри в страните от ЕС, съгласно актуализирани проекти за борба с изпирането на пари, одобрени от комисиите по икономическите въпроси и комисията по правосъдие и вътрешни работи на 20 февруари. Казината са включени в обхвата на проекта за правила, но решенията за изключване на други хазартни услуги, представляващи нисък риск, са оставени на държавите-членки.

„Резултатът от това гласуване е голяма крачка напред в борбата срещу укриването на данъци и ясен призив за повече прозрачност. С това гласуване Парламентът показа, отляво надясно, че подкрепя регистрите за обществена полза и по този начин изпраща силен сигнал до Съвета за предстоящи преговори по досието. Като одобряват създаването на регистри на бенефициентите на собственост, комисиите показаха, че сериозно искат да прекратят окончателно традицията на скритата собственост на дружеството ", заяви Комитетът за граждански свободи Докладчик Джудит Саргентини (Зелените / EFA, NL).

"В продължение на години престъпниците в Европа използват анонимността на офшорни компании и сметки, за да скрият своите финансови сделки. Създаването на регистър на бенефициентите в целия ЕС ще помогне да се премахне булото на тайната от офшорните сметки и значително да се подпомогне борбата с прането на пари и явно укриване на данъци ", каза докладчикът на Комисията по икономически и парични въпроси Krišjānis Kariņš (ЕНП, LV). "Днес е добър ден за спазващите закона граждани, но лош ден за престъпниците", добави той.

реклама

Публични регистри на бенефициерите: включени са тръстове

Съгласно директивата за борба с изпирането на пари (AMLD), изменена от евродепутатите, публичните централни регистри, които не бяха предвидени в първоначалното предложение на Комисията, ще съдържат информация за крайните действителни собственици на всякакви правни договорености, включително компании, фондации и доверие. "Ако бяхме решили да оставим тръстове, например, извън обхвата на това ново законодателство, то веднага би ги направило идеално средство за престъпници, които искат да избегнат данъчното облагане или да изпират нелегалните си пари във финансовата система", каза Саргентини. .

Държавите-членки ще трябва да направят регистрите „публично достъпни след предварително идентифициране на лицето, което желае да получи достъп до информацията чрез основна онлайн регистрация“, казват евродепутатите. Въпреки това те вмъкнаха няколко разпоредби в изменената AMLD, за да защитят поверителността на данните и да гарантират, че в регистъра се вписва само минималната необходима информация. Например регистрите биха показали кой стои зад дадено доверие, но не биха разкрили подробности за това какво е в него или за какво е то.

реклама

Кой и какво?

Проектът на правила ще се прилага за банки и финансови институции, както и за одитори, адвокати, счетоводители, нотариуси, данъчни консултанти, управители на активи, тръстове и агенти за недвижими имоти.

Ако бъде извършено умишлено, дейности като конвертиране на собственост или прикриване на истинската му същност, източник и собственост, независимо дали в държава-членка или в трета страна, ще се третират като пране на пари. Същото се отнася и за участието или подпомагането на тези дейности.

Хазартните услуги също са включени в обхвата на AMLD, но - с изключение на казината - евродепутатите оставят на държавите-членки да решат дали да изключат хазартни дейности, които не представляват заплаха за пране на пари.

Списък според риска

Когато има малък риск от злоупотреби, поради ограничения характер на финансова дейност и ниския му праг, държавите-членки могат да изключат някои дейности и хора от обхвата на законопроекта. Те обаче могат също така да разширят обхвата му, за да обхванат случаи, при които съществува висок риск от пране на пари. Когато държавите-членки идентифицират високи рискове, те трябва да проучат предисторията и целта на всички сложни и необичайни сделки.

Проектът на правилата има за цел да ограничи безразсъдството при установяване на бизнес отношения чрез идентифициране на клиента въз основа на информация и документи, получени от надежден източник. Случайните транзакции, извършени в една операция или няколко, които са свързани, трябва да бъдат проверени, когато те възлизат на 15,000 € или повече. За стоки, платени в брой, прагът ще бъде € 7,500 или повече. Казината трябва да бъдат бдителни за сделките с € 2,000 или повече, добавиха депутатите.

Видни политически личности

Комитетите също така изясниха разпоредби относно „политически изложени лица“, т.е. хора с по-висок от обичайния риск от корупция поради политическите позиции, които заемат. Изменената AMLD включва „местни“ политически изложени лица (т.е. тези, които са или са били поверени от държава-членка с видна публична функция), както и „чуждестранни“ политически изложени лица и тези в международни организации. Държавните глави, членовете на правителството, членовете на парламентите или "подобни законодателни органи" и съдиите от върховния съд са сред тях.

Основните разпоредби на AMLD за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се допълват от Регламента за прехвърляне на средства, гласуван в комисиите миналия четвъртък, който има за цел да подобри проследяването на платец и получатели и техните активи. Според изчисленията на ООН, пране на пари в световен мащаб за една година възлиза на 2-5% от световния БВП.

Следващи стъпки

Измененията на комисиите трябва да бъдат поставени на гласуване от Парламента като цяло през март. Новият парламент, който ще бъде избран през май, ще започне преговори за законодателството с Европейската комисия и Съвета на министрите, които ще се председателстват от Италия през втората половина на тази година.

Резултат от гласуването на комисията по законодателната резолюция: 45 на един глас, с един въздържал се

В стола: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) и Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Анти- # MoneyLaundering #funds

коронавирус

Комисията одобрява португалска схема от 500,000 XNUMX евро за допълнителна подкрепа на сектора на пътническия транспорт на Азорските острови в контекста на епидемията от коронавирус

Публикуван

on

Европейската комисия одобри португалска схема от 500,000 XNUMX евро за допълнителна подкрепа на сектора на пътническия транспорт в региона на Азорските острови в контекста на епидемията от коронавирус. Мярката е одобрена в рамките на държавната помощ Временна рамка. Следва друга португалска схема за подкрепа на сектора на пътническия транспорт на Азорските острови, одобрена от Комисията 4 юни 2021 (SA.63010). Съгласно новата схема помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за колективни превозвачи на пътници от всички размери, действащи на Азорските острови. Целта на мярката е да смекчи внезапния недостиг на ликвидност, с който се сблъскват тези компании, и да се справи с загубите, понесени през 2021 г. поради епидемията от коронавирус и ограничителните мерки, които правителството трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса.

Комисията установи, че португалската схема е в съответствие с условията, посочени във Временната рамка. По -специално, помощта (i) няма да надвишава 1.8 милиона евро на компания; и (ii) ще бъде отпусната не по -късно от 31 декември 2021 г. Комисията заключи, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава -членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС и условията на временната рамка. На тази основа Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавните помощи. Повече информация за временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията на коронавирус, може да бъде намерена тук, Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номер SA.64599 по делото държавна помощ регистрирайте се в комисията уебсайт на конкурса след като бъдат решени всички въпроси за поверителност.

реклама

Още

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

ЕС си сътрудничи с други страни от ОИСР, за да предложи забрана за експортни кредити за енергийни проекти на въглища

Публикуван

on

Страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) провеждат извънредно заседание днес (15 септември) и четвъртък (16 септември), за да обсъдят евентуална забрана за експортни кредити за международни проекти за производство на електроенергия на въглища без компенсация на мерките. Дискусиите ще се съсредоточат върху предложение, представено от ЕС и други държави (Канада, Република Корея, Норвегия, Швейцария, Великобритания и САЩ) по -рано този месец. Предложението подкрепя екологизирането на световната икономика и е важна стъпка за привеждане на дейността на агенциите за експортни кредити към целите на Парижкото споразумение.

Експортните кредити са важна част от насърчаването на международната търговия. Като участник в Споразумението на ОИСР за официално подкрепяни експортни кредити, ЕС играе важна роля в усилията за осигуряване на равни условия на международно равнище и за осигуряване на съгласуваност на общата цел за борба с изменението на климата. ЕС се ангажира да прекрати помощта за експортни кредити за въглища, без да компенсира мерки, и в същото време се ангажира на международно равнище с справедлив преход.

През януари 2021 г. Съветът на Европейския съюз призова за глобално постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии за изкопаеми горива по ясен график и за решителна и справедлива глобална трансформация. към неутралност на климата, включително постепенното прекратяване на въглищата без компенсаторни мерки в производството на енергия и като първа стъпка незабавен край на цялото финансиране за нова въглищна инфраструктура в трети държави. В своя преглед на търговската политика през февруари 2021 г. Европейската комисия обеща да предложи незабавно прекратяване на кредитната подкрепа за износ за електроенергийния сектор на въглища.

реклама

През юни тази година членовете на Г-7 също признаха, че продължаващите глобални инвестиции в производството на електроенергия без въглища са в противоречие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 ° C и обещаха да прекратят новата пряка държавна подкрепа за глобалното производство на електроенергия на въглища в международен план до края на 2021 г., включително чрез държавно финансиране.

реклама
Още

EU

Седмица напред: Състоянието, в което се намираме

Публикуван

on

Голямата част от тази седмица ще бъде обръщението на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен „Състоянието на ЕС“ (SOTEU) до Европейския парламент в Страсбург. Това е самонадеяност, заимствана от САЩ, когато президентът на Съединените щати се обръща към Конгреса в началото на всяка година, като излага своите (и винаги е бил досега) планове за следващата година. 

Винаги съм изумен от американското самочувствие и почти неразрушимата вяра, че Америка е най-великата нация на земята. Макар че мисленето, че сте просто страхотни, трябва да е приятно състояние на ума, лошото състояние на САЩ на толкова много нива в момента ме кара да мисля, че прекалено критичното око, което европейците хвърлят върху тях, може да е по -здравословна перспектива. Все пак понякога би било хубаво, ако можем да признаем многото предимства на ЕС и да бъдем малко по -„европейски и горди“.

Трудно е да се прецени колко интерес проявява SOTEU извън тези, които са най -ангажирани с дейностите на ЕС. По правило европейците, различни от малка група от най -благочестиви, не се замислят за това колко просто разцъфтява ЕС, или като цяло са ентусиазирани от посоката му. Въпреки че може би сме се замислили за противоречието, Великобритания е предоставила на всеки гражданин на ЕС много ярък поглед „какво ще стане, ако?“ 

реклама

Ако погледнем къде е светът, ЕС изглежда сякаш е в по -здравословно състояние от повечето - това също има буквално значение тази година, ние сме може би най -ваксинираният континент на земята, има амбициозен план за турбо зареждане на икономиката ни от пандемичният му спад и континентът простря брадичката си и реши да направи нищо, освен да накара света да се справи с изменението на климата. Аз лично изпитвам голям прилив на надежда от факта, че изглежда, че колективно сме решили достатъчно е достатъчно с онези в ЕС, които искат да отстъпят от демократичните ценности и върховенството на закона. 

Тази седмица от Комисията ще дойдат няколко предложения: Vestager ще представи плана за „цифровото десетилетие на Европа“; Борел ще представи плановете на ЕС за връзки с Индо-Тихоокеанския регион; Джоурова ще очертае плана на ЕС за защита на журналистите; и Schinas ще представят пакета на ЕС за реагиране и готовност при извънредни ситуации в здравеопазването. 

Разбира се, това е пленарно заседание на парламента. Освен SOTEU, ще се обсъжда хуманитарната ситуация в Афганистан и отношенията на ЕС с правителството на талибаните; свободата на медиите и върховенството на закона в Полша, Европейският здравен съюз, Синята карта на ЕС за висококвалифицирани мигранти и правата на ЛГБТИК са предмет на обсъждане.

реклама

Още
реклама
реклама
реклама

Тенденции