Изпиране на пари: Депутатите гласуват до края на анонимността на собствениците на фирми и тръстове

Крайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат включени в публичните регистри в страните от ЕС, съгласно актуализирани проекти за борба с изпирането на пари, одобрени от комисиите по икономическите въпроси и комисията по правосъдие и вътрешни работи на 20 февруари. Казината са включени в обхвата на проекта за правила, но решенията за изключване на други хазартни услуги, представляващи нисък риск, са оставени на държавите-членки.

„Резултатът от това гласуване е голяма крачка напред в борбата срещу укриването на данъци и ясен призив за повече прозрачност. С това гласуване Парламентът показа, отляво надясно, че подкрепя регистрите за обществена полза и по този начин изпраща силен сигнал до Съвета за предстоящи преговори по досието. Като одобряват създаването на регистри на бенефициентите на собственост, комисиите показаха, че сериозно искат да прекратят окончателно традицията на скритата собственост на дружеството ", заяви Комитетът за граждански свободи Докладчик Джудит Саргентини (Зелените / EFA, NL).

"В продължение на години престъпниците в Европа използват анонимността на офшорни компании и сметки, за да скрият своите финансови сделки. Създаването на регистър на бенефициентите в целия ЕС ще помогне да се премахне булото на тайната от офшорните сметки и значително да се подпомогне борбата с прането на пари и явно укриване на данъци ", каза докладчикът на Комисията по икономически и парични въпроси Krišjānis Kariņš (ЕНП, LV). "Днес е добър ден за спазващите закона граждани, но лош ден за престъпниците", добави той.

Публични регистри на бенефициерите: включени са тръстове

Съгласно директивата за борба с изпирането на пари (AMLD), изменена от евродепутатите, публичните централни регистри, които не бяха предвидени в първоначалното предложение на Комисията, ще съдържат информация за крайните действителни собственици на всякакви правни договорености, включително компании, фондации и доверие. "Ако бяхме решили да оставим тръстове, например, извън обхвата на това ново законодателство, то веднага би ги направило идеално средство за престъпници, които искат да избегнат данъчното облагане или да изпират нелегалните си пари във финансовата система", каза Саргентини. .

Държавите-членки ще трябва да направят регистрите „публично достъпни след предварително идентифициране на лицето, което желае да получи достъп до информацията чрез основна онлайн регистрация“, казват евродепутатите. Въпреки това те вмъкнаха няколко разпоредби в изменената AMLD, за да защитят поверителността на данните и да гарантират, че в регистъра се вписва само минималната необходима информация. Например регистрите биха показали кой стои зад дадено доверие, но не биха разкрили подробности за това какво е в него или за какво е то.

Кой и какво?

реклама

Проектът на правила ще се прилага за банки и финансови институции, както и за одитори, адвокати, счетоводители, нотариуси, данъчни консултанти, управители на активи, тръстове и агенти за недвижими имоти.

Ако бъде извършено умишлено, дейности като конвертиране на собственост или прикриване на истинската му същност, източник и собственост, независимо дали в държава-членка или в трета страна, ще се третират като пране на пари. Същото се отнася и за участието или подпомагането на тези дейности.

Хазартните услуги също са включени в обхвата на AMLD, но - с изключение на казината - евродепутатите оставят на държавите-членки да решат дали да изключат хазартни дейности, които не представляват заплаха за пране на пари.

Списък според риска

Когато има малък риск от злоупотреби, поради ограничения характер на финансова дейност и ниския му праг, държавите-членки могат да изключат някои дейности и хора от обхвата на законопроекта. Те обаче могат също така да разширят обхвата му, за да обхванат случаи, при които съществува висок риск от пране на пари. Когато държавите-членки идентифицират високи рискове, те трябва да проучат предисторията и целта на всички сложни и необичайни сделки.

Проектът на правилата има за цел да ограничи безразсъдството при установяване на бизнес отношения чрез идентифициране на клиента въз основа на информация и документи, получени от надежден източник. Случайните транзакции, извършени в една операция или няколко, които са свързани, трябва да бъдат проверени, когато те възлизат на 15,000 € или повече. За стоки, платени в брой, прагът ще бъде € 7,500 или повече. Казината трябва да бъдат бдителни за сделките с € 2,000 или повече, добавиха депутатите.

Видни политически личности

Комитетите също така изясниха разпоредби относно „политически изложени лица“, т.е. хора с по-висок от обичайния риск от корупция поради политическите позиции, които заемат. Изменената AMLD включва „местни“ политически изложени лица (т.е. тези, които са или са били поверени от държава-членка с видна публична функция), както и „чуждестранни“ политически изложени лица и тези в международни организации. Държавните глави, членовете на правителството, членовете на парламентите или "подобни законодателни органи" и съдиите от върховния съд са сред тях.

Основните разпоредби на AMLD за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се допълват от Регламента за прехвърляне на средства, гласуван в комисиите миналия четвъртък, който има за цел да подобри проследяването на платец и получатели и техните активи. Според изчисленията на ООН, пране на пари в световен мащаб за една година възлиза на 2-5% от световния БВП.

Следващи стъпки

Измененията на комисиите трябва да бъдат поставени на гласуване от Парламента като цяло през март. Новият парламент, който ще бъде избран през май, ще започне преговори за законодателството с Европейската комисия и Съвета на министрите, които ще се председателстват от Италия през втората половина на тази година.

Резултат от гласуването на комисията по законодателната резолюция: 45 на един глас, с един въздържал се

В стола: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) и Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Анти- # MoneyLaundering #funds

Споделете тази статия: