Криминалисти разследват руския медиен магнат Владимир Гусински

| Септември 16, 2019

Криминалисти и адвокати пробват финансите на опозорен руски пресонен барон, за да видят дали той е излъгал клетва в съда. Екип от експерти пресява последните дни на медийната компания на Владимир Гусински, преди той да го обяви за бюст.

Работейки широко на Каймановите острови, те проучват точно защо г-н Гусински срива своята компания за разпространение на нови медии (NMDC) и кога тя е продадена.

Датата е от решаващо значение за съдебното заседание на Върховния съд в Лондон миналия октомври.

Под клетва г-н Гусински заяви, че е собственик на NMDC и следователно би могъл да приеме споразумение за $ 5.2 милиона от отделен случай.

Той обеща на съда, че ще използва 4.75 милиона долара от парите за сетълмент, за да плати дълг към Източно-Западния бряг United в Люксембург.

По време на изслушването на октомври 17th, 2018 Г-н Гусински беше попитан от г-н Джеймс Рамсден, QC дали той притежава NMDC.

Г-н Гусински каза, че го е направил - подчертавайки, че 90% от компанията са негови, а останалите 10% са със семейни интереси.

Документите на High Court показват: „New Media е компания, регистрирана на Каймановите острови.

„Той е и по всяко време на материално време беше косвено притежаван от приблизително 85% от г-н Владимир Гусински“.

Парите бяха част от споразумение с Изток-Запад, направено в Лондонския международен арбитражен съд (LCIA).

Върховният съд присъди на г-н Гусински милиона 5.2 долара като споразумение от бивш бизнес партньор г-н Константин Кагаловски.

Г-н Кагаловски и г-н Гусински бяха замесени в акцията в Лондон през октомври 2018.

Те бяха пред уважаемия господин правосъдие Маркъс Смит.

Г-н Гусински твърдеше, че бившият му партньор г-н Кагаловски е "разредил" интереса на [Гусински] към украинската телевизионна станция TVi, като е подценил стойността му.

В изявление до Върховния съд г-н Кагаловски обясни защо желае да участва в компания с г-н Гусински.

Той гласи: „Винаги съм имал по-широк интерес и мотивация да запазя TVi като независим оператор в Украйна.

„Вярвам, че най-добрият начин за постигане на тази цел беше да се възползва ТВи от моя изключителен контрол, тъй като не считах, че г-н Гусински споделя моя интерес.

Г-н Кагаловски заяви, че е наложително TVi да остане независим по време на предстоящите избори.

Той каза, че г-н Гусински му каза, че каналът трябва да следва позицията на Газпром - влияние от Русия.

Г-н Кагаловски каза, че това не е възможно, добавяйки, че това е „последната сламка“ в партньорството.

Г-н правосъдие Маркъс Смит прие, че според украинското законодателство, г-н Кагаловски смята, че поемането на контрол над TVi е законно.

Но въпреки че даде „колкото се може по-голяма тежест“, той не можа да приеме, че г-н Кагаловски постави TVi извън обсега на NMDC на г-н Гусински само поради тази причина.

Той нареди на г-н Кагаловски да плати NMDC $ 4,571,059.54.

Парите обаче бяха „задържани“, докато бившият партньор обжалва решението.

Когато Апелативният съд постанови, че г-н Кагаловски няма основание за обжалване, парите са преведени в NMDC на Каймановите острови.

Но въпреки че каза на Върховния съд, че е предназначен за Изток-Запад, той беше използван да плати в четири равни суми „творчески екип на таланти“ на NMDC, който заяви, че им се дължат пари.

Досега всички усилия за проследяване на парите и четиримата хора се оказаха безплодни.

Дни по-късно Гусински обяви NMDC за фалит и подаде молба за несъстоятелност.

По-късно обаче документите, регистрирани на Каймановите острови, показват, че NMDC вече не е собственост на Гусински, а на двама други руснаци.

Изглежда, че докато Гусински се кълне във Върховния съд, че притежава NMDC, това може да не е вярно.

Точната дата на тази транзакция сега е под строг контрол на разследващите, работещи за Изток-Запад и г-н Кагаловски.

Г-н Ramsden QC, който представлява г-н Кагаловски в съдебното заседание на Върховния съд, казва: „Г-н Гусински може да има пълен отговор на това кога е продадена компанията.

„Когато отговори на директния ми въпрос във Върховния съд, той може би не знаеше кой е собственик на NMDC.

„Това обаче е нещо, което трябва да бъде тествано.

„Със сигурност г-н Кагаловски и East-West Bank United преследват този въпрос енергично.“ В сложно финансово изслушване съдебните документи показват, че всички медийни компании на Гусински са собственост на Swiss New Century (SNC).

От своя страна SNC е в крайна сметка собственост на компанията за разпространение на нови медии (NMDC) на Гусински.

Изток-Запад заема SNC $ 75 милиона - от които е похарчил 35 милиона.

По-късно SNC върна 26 милиона долара - оставяйки с лихви повече от $ 9 милиона.

Според първоначалното споразумение заемът трябва да бъде изплатен незабавно и Гусински не е успял да извърши това плащане.

Изток-Запад внесе искане за неизплатената сума в Международния арбитражен съд в Лондон на 15th2018.

На свой ред юристите на Русия заведоха насрещен иск, в който обвиниха Изток-Запад в "неоткритост".

По-късно насрещният иск беше оттеглен.

Изток-Запад твърди, че Гусински е застрашен от фалит, тъй като няма достатъчно средства, за да извърши еднократно плащане.

Адвокатите на банката заявиха, че плащането вече е забавено с една година вследствие на претенциите за „неразделна сделка“. И се опасяваше, че ще пропусне всички заедно при плащането.

Адвокатите на Гусински поискаха от Арбитражния съд да разреши две плащания по дълга - март 31st и октомври 31st2019.

Съдът даде компромисно споразумение, за да „предотврати фалита на ответника и да сведе до минимум забавянето на плащанията на ищеца“.

Гусински обеща да плати 4.75 милиона долара на Изток-Запад в рамките на седмици. Той каза, че парите вече са в банковата му сметка във Великобритания.

Той бе определен за Изток-Запад след успешен иск срещу г-н Кагаловски, негов бивш партньор в украинския медиен проект ITVI.

Кагаловски плати парите по ескроу сметка на адвоката на Гусински, който след това ги предаде на NMDC на Каймановите острови.

В рамките на месец обаче Гусински подаде заявление за фалиране на NMDC, като заяви, че има дългове в размер на 5.75 милиона долара към творческия екип.

Парите, обещани под клетва в съда като частично плащане на Изток-Западния бряг, бяха отишли ​​- както банката се страхува.

Сега се твърди, че Гусински измами лондонския съд.

Съдебните документи записват клетвата на Гусински на октомври 17th, 2019, където той твърди, че е основният бенефициент на NMDC и гарантира връщането на средствата на Изток-Запад.

Регистърът на NMDC обаче към датата на показанията показва, че може да е неправилен.

James Ramsden QC попита Гусински в съда на октомври 17th който притежаваше NMDC - и олигархът потвърди, че го е направил.

Регистърът обаче, датиран през октомври 23rd, показва собственици бенефициенти да бъдат Клямко Антон Андреевич (85%) и Черномирдина Светлана Николаевна (15%).

И плащанията за закупуването на акциите на Клямко и Черномирдина излязоха на октомври 22nd.

Но регистърът все още показва на 31 на октомвриst че двойката все още са бенефициери.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , , , , , ,

категория: Начална страница, Престъпление, Икономика, Предприемачите

Коментарите са забранени.