Свържете се с нас

Икономика

#AML - Домбровскис призовава за надзор на ниво ЕС след отказа на ЕБА да предприеме действия заради скандала с Дански

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 4 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Изпълнителен вицепрезидент Валдис Домбровскис

Днес (7 май) Европейската комисия стартира нов план за действие, който определя мерки, които Комисията ще предприеме през следващите дванадесет месеца за по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Изпълнителният вицепрезидент Валдис Домбровскис заяви, че той е бил още по-важен по време на пандемията, тъй като Европол и националните органи информираха Комисията, че престъпността, свързана с коронавирус, нараства. 

Миналата година Европейският банков орган (ЕБА) не успя да предприеме действия по един от най-възмутителните скандали с пране на пари - прогнозните 200 милиарда евро на съмнителни транзакции, „почистени“ чрез Danske Bank. ЕС призовава за по-ефективен надзорен надзор на ЕС.

Планът е изграден върху шест стълба, всеки от които е насочен към подобряване на цялостната борба на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за засилване на глобалната роля на ЕС в тази област. 

Шестте стълба са следните:

1) Ефективно прилагане на правилата на ЕС от държавите от ЕС и също така „насърчава“ Европейския банков орган (ЕБО) да използва в пълна степен своите нови правомощия за справяне с прането на пари и финансирането на тероризма.  

2) Единен правилник на ЕС: държавите от ЕС са склонни да различават тълкуванията на правилата, които водят до вратички, които могат да бъдат експлоатирани от престъпници. За да се справи с това, Комисията ще предложи по-хармонизиран набор от правила през първото тримесечие на 2021 г.

3) Комисията ще предложи да се създаде надзор на ниво ЕС, за да компенсира пропуските, които възникват, тъй като Европейският банков орган (ЕБА) се оказа неспособен или неспособен да поеме тази роля (скандал с Danske Bank).

4) През първото тримесечие на 2021 г. Комисията ще предложи механизъм на ЕС за подпомагане на по-нататъшната координация и подкрепа на националните звена за финансово разузнаване (FIU). 

5) Насърчаване на разпоредбите на наказателното право на равнище ЕС и обмен на информация: Комисията ще издаде насоки за ролята на публично-частните партньорства за изясняване и подобряване на обмена на данни.

6) ЕС ще засили усилията си за осигуряване на един-единствен световен участник в тази област. За тази цел Комисията публикува нова методология за идентифициране на високорискови трети страни, които имат стратегически недостатъци в техните национални режими за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма, тя ще се приведе по-тясно към FATF, глобалния надзор на прането на пари и финансирането на тероризма. ,

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама

Тенденции