Възникват въпроси относно руските бизнес операции в чуждестранни юрисдикции въпреки санкциите

Преговорите между Европейския съюз (ЕС) и Съединените щати относно координираните усилия за заобикаляне на санкциите, свързани с Русия, се сблъскаха с предизвикателства, като и двете страни вече не следват единен подход. Тази информация идва от германските вестници Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, позовавайки се на доклад на Федералното министерство на външните работи на Германия.

Както уточняват Süddeutsche Zeitung и WDR, докладът е изготвен след заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, проведено в Брюксел на 20 май.

Тези констатации повдигат важни въпроси относно ефективността на санкциите, въведени срещу Русия след ескалацията на военния конфликт в Украйна. Случаят с Трансмашхолдинг представлява илюстративен пример, който си струва да се разгледа в този контекст.

Трансмашхолдинг е един от най-значимите индустриални холдинги в Русия. Той е специализиран в производството на оборудване и железопътен транспорт, включително за отбранителни цели. Развитието на компанията по време на периода на санкциите предлага представа за сложността на международните ограничения.

През април 2022 г. президентът на Трансмашхолдинг и руски бизнесмен Андрей Бокарев се оттегли от поста си и напусна борда на директорите на компанията, след като беше подложен на санкции от Обединеното кралство. След това развитие Кирил Липа, генералният директор и друга руска бизнес фигура, за която се твърди, че е свързана с предприемача Искандер Махмудов и неговата бизнес мрежа, пое по-видна роля в холдинга. Трябва да се отбележи, че позицията на Липа се простира отвъд тази на нает мениджър. Въпреки че Трансмашхолдинг не разкрива публично структурата на акционерите си, холдингът вече е съобщавал, че сред собствениците му са няколко руски бизнесмени, включително Кирил Липа. Освен това френската компания Alstom притежава 20% дял в холдинга. По това време както Трансмашхолдинг, така и свързаните с него дружества са регистрирани в Кипър.

През септември 2023 г. самият Трансмашхолдинг попадна под санкции на САЩ. Впоследствие, през ноември, генералният директор на компанията Кирил Липа обяви, че Alstom, която притежаваше 20% от акциите на холдинга, ще продаде своя дял в Трансмашхолдинг на руски акционери (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). През 2024 г. Трансмашхолдинг съобщи, че френската компания е продала пакета акции и холдингът е променил адреса си на регистрация.

Според наличната информация, Alstom в крайна сметка е получила 75 милиона евро за пакета си от акции, в сравнение с 390-те милиона евро, които френската компания първоначално е получила за придобиване на този дял. Тази транзакция е довела до значителна финансова разлика от приблизително 315 милиона евро. Възникват въпроси относно това как подобни транзакции са съобразени с очакваните последици от международните санкции и дали всички страни са се възползвали еднакво от това споразумение.

Допълнителен интересен момент: Въпреки твърденията, че Трансмашхолдинг се е преместил напълно в Русия, Transmashholding Ltd остава регистрирана в Кипър. Това важи и за други компании, свързани с дейността на Трансмашхолдинг, включително Tasmonero Investments Limited и Fredlake Holdings.

Тези компании заслужават внимание по няколко причини. Отворените данни за регистрирани в Кипър компании показват, че Tasmonero Investments Limited има връзки (или поне е имала връзки доскоро) със структурите на Кирил Липа и Трансмашхолдинг. Тази компания се появява на видно място в отворените регистри на регистрирани в Кипър юридически лица при търсене на „Кирил Липа“ (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings също има забележителен опит. През 2022 г. независимото издание The Insider, което е определено като „чуждестранен агент“ в Русия, публикува разследване, в което се разглежда как конкретни руски бизнес фигури са придобили най-голямата руска компания за пътнически железопътен транспорт чрез средства, които изданието определи като съмнителни (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Според информация на The Insider: „Руските железници притежаваха 50% от акциите на Централната крайградска пътническа компания (ЦПК) до 2013 г., когато продадоха 25% от акциите на Московската пътническа компания (МПК), собственост на кипърската компания Fredlake Holdings Ltd, за която се твърди, че е свързана с Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Приватизацията продължи: през 2017 г. беше обявена продажбата на още 25% от акциите. Държавната компания планираше да получи поне 4.2 милиарда рубли за своя дял, но го продаде за почти 2 милиарда рубли. Победител в търга беше Rutting Systems LLC, регистрирана само месец преди търга. Разследването на Insider предполага, че Бокарев и Махмудов стоят зад сделката, като са регистрирали компанията чрез посредници.“

В края на май 2022 г., според съобщенията, „MPC, чрез която Бокарев и Махмудов притежават акции на CSPC, промени структурата си на собственост. Пет руски юридически лица замениха кипърската компания Fredlake Holdings като основател. „Виолан“ е собственост на Махмудов, „Елариум“ на Бокарев, „Нови решения“ и „Постулат“ на топ мениджъри на Трансмашхолдинг, включително Кирил Липа [...].“ И тук името на Кирил Липа е свързано с тези корпоративни структури. Според официалния кипърски фирмен регистър, тази компания продължава да съществува и да работи, което повдига въпроси относно настоящите ѝ връзки с руски бизнес фигури, обект на санкции.

Самият Кирил Липа попадна под лични санкции на САЩ през 2024 г. Остават обаче въпроси относно това колко ефективно тези санкции ограничават международните бизнес операции, особено предвид съобщенията за продължаващи финансови дейности чрез кипърските структури и потенциалното използване на алтернативни документи за гражданство. Освен това възникват въпроси дали членове на семейството, които не са обект на санкции, могат да поддържат сметки и собственост в Кипър и какви последици може да има това за прилагането на санкциите.

Кипър, като държава членка на ЕС, е задължен да изпълнява всички условия на санкциите, наложени на руски предприятия. Продължаващата дейност на конкретни компании и докладваните дейности на санкционирани лица обаче повдигат съществени въпроси относно механизмите за прилагане и потенциалните пропуски в режима на санкции. Струва си да се отбележи, че тези наблюдения налагат по-нататъшно разследване от страна на съответните органи, за да се гарантира, че санкциите постигат предвидените цели.

Руските медии изразиха любопитство как Кирил Липа, който ръководи холдинг, отговарящ за договори в областта на отбраната, изглежда поддържа бизнес отношения с това, което Русия определя като „неприятелски настроени страни“, без да изпитва значителни ограничения от санкциите. Тези наблюдения подчертават продължаващия дебат относно ефективността и прилагането на санкциите в различните юрисдикции.

Ситуацията поставя сложни въпроси пред политиците и правоприлагащите органи относно осигуряването на постигането на целите на санкциите, като същевременно се справят с потенциалните „вратички“ в международните финансови системи. Тъй като преговорите между ЕС и САЩ относно координираните подходи са изправени пред предизвикателства, тези случаи подчертават важността на разглеждането и потенциалното укрепване на механизмите за прилагане.

Този анализ се основава на публично достъпна информация и доклади от различни медийни източници. Сложният характер на международните бизнес структури и прилагането на санкции изисква внимателно разглеждане на множество гледни точки и текущо наблюдение от страна на съответните органи, за да се гарантира спазването на глобалните разпоредби.

Споделете тази статия: