Свържете се с нас

Престъпление

Отворете Dialog Становище: Казахстан-близо до екстрадирането на политически опоненти от ЕС

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

photo_29144На 7 ноември Апелативният съд в Екс ан Прованс се ангажира да разгледа искането на Русия за екстрадиция Мухтар Аблязов (на снимката). На 8 ноември испанският съд Audiencia Nacional реши, че Александър Павлов, бивш шеф на охраната на Мухтар Аблязов, може да бъде екстрадиран в Казахстан.

Франция: Случаят с Мухтар Аблязов

Целта на изслушването на Апелативния съд в Екс ан Прованс, което се проведе на 7 ноември (членовете на Фондацията присъстваха там, за да наблюдават изслушването), беше да бъде свързано с искането за екстрадиция, подадено от Русия. Във връзка с гаранциите, направени от руската страна, искането вече ще се разглежда паралелно с искането от Украйна. Предишното искане (Русия подаде второто искане) не е прехвърлено от френското министерство на правосъдието за разглеждане от съда. Целта на изслушването беше да се определи датата на първото главно заседание, по време на което трябва да се разгледат съществените въпроси по делото. Вероятно ще се състои на 12 декември (първото и основно изслушване относно искането на украинските органи е планирано за 5 декември).

реклама

Случаят беше разгледан от тричленна съдебна система (председател, съдия-докладчик-референт и третичен съдия). При откриването на заседанието съдията-докладчик определи основните въпроси, които изискват разглеждане на различни етапи от производството. Той подчерта, че случаят създава редица трудности, които изискват допълнителна информация, и следователно не трябва да се очаква бързо приключване.

Ключовите идентифицирани проблеми включват:

1) Подаденото искане екстрадицията да бъде спряна;

реклама

2) необходимостта да се докаже степента, в която делата, инкриминирани на Аблязов, са извършени в Русия;

3) до каква степен и на каква основа Русия иска да го преследва за престъпления, за които се твърди, че са извършени извън нейните граници (както е видно от документите), и;

4) съществуването на трудови лагери и възможността за принуждаване на затворниците да извършват обществени услуги в руската пенитенциарна система (очевидно Франция провежда обширни преговори с Русия по този въпрос в контекста на сътрудничество с руската съдебна система, тъй като е практика, която Франция определено не приема).

Прокурорът посочи, че Франция не трябва да нарушава правата на човека и да се съобразява с исканията на Украйна и Русия, ако съществува риск това спазване да доведе до нарушаване на правата.

Адвокатът Бруно Ребсток подчерта в своето изявление, че:

- Проблемът, който все още остава, е прилагането на задържане и затрудненията при контактите със семейството (особено отказът на права за посещение на най-малкия му син).

- Общите стандарти относно спазването на правата на човека в Русия оставят много да се желае.

- Няма реални (изпълними) гаранции, осигуряващи правилното отношение към Аблязов в Русия.

- Минската конвенция, която обвързва, наред с други, Русия и Казахстан, позволява извършването на екстрадиция от Русия в Казахстан.

- Добре документирани и често срещани са ситуации, при които руските власти са декларирали едно, а след това са направили друго.

Самият Аблязов ясно заяви, че не дава съгласието си за екстрадицията и че няма какво да добави, тъй като позицията му беше представена от адвоката.

В заключение съдията посочи, че на този етап най-важният въпрос е да се получат отговори относно потенциалната съдба на Аблязов след евентуалната му екстрадиция в Русия. Той отбеляза, че Русия предлага гаранции, съгласно които без френско съгласие няма да се предприеме по-нататъшната екстрадиция на Аблязов в трета държава и отрече съществуването на лагери за принудителен труд. Той също така обърна внимание на факта, че - подобно на Франция - Русия няма договор за екстрадиция с Казахстан.

Следващите важни въпроси ще включват представяне на всички доклади, касаещи случая и въпросните въпроси, участието на руския прокурор в кръстосания разпит във френски съд и получаване на допълнителна информация от Русия (в обхвата, споменат по-горе плюс повдигна загриженост по отношение на правата на човека), необходими за постановяване на решение.

Ако руската страна заяви, че участието на прокурора в кръстосания разпит и / или предоставянето на допълнителна информация изисква повече време, датата на следващото изслушване може да бъде отложена.

Испания: Случаят на Александър Павлов

На 8 ноември испанският съд Audiencia Nacional потвърди на последна инстанция екстрадицията на Александър Павлов в Казахстан. Съдиите гласуваха 10: 7, а гласовете на тримата съдии, въздържали се да изразят мнението си по делото преди, бяха решаващи. Сега решението на съда трябва да бъде потвърдено от правителството на Испания, което също има право да вземе политическо решение да не извършва екстрадицията. Правителството трябва да обсъди това след няколко седмици. В момента адвокатът на Александър Павлов планира да подаде жалба срещу това решение до Европейския съд по правата на човека. Очаква се и обжалване на отрицателното решение в процедурата за искане на убежище на Павлов от юни 2013 г.

Според Amnesty International и фондация „Отворен диалог“ Павлов може да очаква само изтезания и изпитан процес в Казахстан.

Връзка към изявлението на Amnesty International относно решението на съда Auciencia Nacional: Испания възнамерява да екстрадира човек в Казахстан, въпреки риска от изтезания

Бюджетът на ЕС

Службата на ЕС за борба с измамите установява 20% по-малко измами през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Публикуван

on

Финансовото въздействие на откритите измами върху бюджета на ЕС продължи да намалява през 2020 г., според годишния доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз (доклад PIF), приет от Европейската комисия днес (20 септември). 1,056 измамни нередности, докладвани през 2020 г., са имали общо финансово въздействие от 371 милиона евро, с около 20% по -малко в сравнение с 2019 г. и продължавайки стабилното намаляване през последните пет години. Броят на неправомерните нередности остава стабилен, но намалява стойността си с 6%, според доклада.

Комисарят по бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: „Безпрецедентният отговор на ЕС срещу пандемията прави повече от 2 трилиона евро на разположение, за да помогне на държавите -членки да се възстановят от въздействието на коронавируса. Съвместната работа на равнището на ЕС и държавите -членки, за да се предпазят тези пари от измами, никога не е била по -важна. Работейки ръка за ръка, всички различни компоненти на архитектурата на ЕС за борба с измамите осигуряват нашата защита срещу измамниците: разследващата и аналитичната работа на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), прокурорските правомощия на Европейската прокуратура (EPPO), координиращата роля на Евроюст, оперативния капацитет на Европол и тясното сътрудничество с и между националните органи. ”

Днешната положителна новина идва, когато базираният в Брюксел EU Observer съобщи, че Европейската комисия е блокирала Европейската прокуратура (EPPO) да използва бюджета си, за да наеме необходимия специализиран персонал в областта на финансите и информационните технологии. Анонимните твърдения изглежда се потвърждават от евродепутатката Моника Холмайер (ЕНП, Германия), която е председател на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

реклама

Акцентите на напредъка, постигнат през 2020 г. и през първата половина на 2021 г., включват:

• Началото на дейността на Европейската прокуратура

• Ревизиран регламент за OLAF, осигуряващ ефективно сътрудничество с EPPO и засилени правомощия за разследване

реклама

• По -строги правила относно условията за отпускане на бюджетни кредити на ЕС в случаите, когато нарушаването на принципите на върховенството на закона засяга защитата на финансовите интереси на ЕС

• Добър напредък при прилагането на Стратегията на Комисията за борба с измамите, като две трети от планираните действия са изпълнени, а останалата трета продължава

Докладът на PIF предлага и размисъл върху новите рискове и предизвикателства пред финансовите интереси на ЕС, произтичащи от кризата COVID-19, и инструментите за тяхното противодействие. Комисията и държавите -членки не трябва да намаляват защитата си от тези рискове, заключава докладът и да продължат да работят усилено за подобряване както на предотвратяването, така и на разкриването на измами.

32 -ият годишен доклад за защита на финансовите интереси на ЕС, публикуван днес е достъпна на уебсайта на OLAF.

EPPO вече е регистрирала 1,700 доклада за престъпления и е започнала 300 разследвания, като текущите загуби за бюджета на ЕС го проверяват на почти 4.5 милиарда евро.

Предистория:

ЕС и държавите -членки споделят отговорността за защита на финансовите интереси на ЕС и борба с измамите. Властите на държавите -членки управляват приблизително три четвърти от разходите на ЕС и събират традиционните собствени ресурси на ЕС. Комисията наблюдава и двете области, определя стандарти и проверява съответствието.

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (член 325, параграф 5), от Комисията се изисква да изготви годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС (известен като доклад PIF), в който подробно се описват мерките, предприети в Европейския и национално ниво за борба с измамите, засягащи бюджета на ЕС. Докладът се основава на информация, докладвана от държавите -членки, включително данни за открити нередности и измами. Анализът на тази информация позволява да се прецени кои области са най -застрашени, като по този начин се постигат по -добри действия както на равнище ЕС, така и на национално ниво.

Мисия, мандат и компетенции на OLAF

Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите с фондове на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия чрез:

· Провеждане на независими разследвания на измами и корупция, включващи средства от ЕС, за да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;

· Допринасяне за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни нарушения на персонала на ЕС и членове на институциите на ЕС;

· Разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В рамките на своята независима функция по разследването OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на:

· Всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, селскостопанската политика и селските райони

фондове за развитие, преки разходи и външна помощ;

· Някои области на приходите на ЕС, главно мита;

· Подозрения за сериозни нарушения на персонала на ЕС и членове на институциите на ЕС.

След като OLAF приключи разследването си, компетентните органи на ЕС и националните органи трябва да проучат и вземат решение относно последващите действия по препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни, докато се докаже вината им в компетентен национален съд или съд на ЕС.

Още

Престъпление

Европейският пазар на кокаин: По -конкурентен и по -насилствен

Публикуван

on

По -насилствени, разнообразни и конкурентни: това са основните характеристики на търговията с кокаин в Европа. Новото Доклад на Cocaine Insights, стартиран днес (8 септември) от Европол и UNODC, очертава новата динамика на пазара на кокаин, която представлява явна заплаха за европейската и световната сигурност. Докладът беше представен като част от работната програма на CRIMJUST-Засилване на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие по маршрутите за трафик на наркотици в рамките на Глобалната програма за незаконни потоци на Европейския съюз.

Раздробяването на престъпния пейзаж в страните източници създаде нови възможности за европейските престъпни мрежи да получават директни доставки на кокаин, като изключиха посредниците. Тази нова конкуренция на пазара доведе до увеличаване на предлагането на кокаин и съответно до повече насилие, тенденция, развита в Оценка на заплахите от сериозна и организирана престъпност на Европол през 2021 г.. Досегашните господстващи монополи в доставките на едро на кокаин на европейските пазари бяха предизвикани от новите мрежи за трафик. Престъпните мрежи от Западните Балкани например са установили преки контакти с производителите и са си осигурили видно място в доставките на едро на кокаин. 

Докладът подчертава значението на намесата при източника, тъй като този пазар е силно задвижван от веригата на доставки. Укрепването на сътрудничеството и по -нататъшното увеличаване на обмена на информация между правоприлагащите органи ще подобрят ефективността на разследванията и разкриването на пратки. Докладът подчертава значението на разследванията за изпиране на пари за проследяване на незаконните печалби и на конфискацията на помощи, свързани с престъпни дейности. Тези финансови разследвания са в основата на борбата срещу трафика на кокаин, като гарантират, че престъпните дейности не се изплащат.

реклама

Джулия Виедма, ръководител на отдела на Оперативно -аналитичния център на Европол, заяви: „Трафикът на кокаин е един от ключовите проблеми за сигурността, с които се сблъскваме в ЕС в момента. Близо 40% от престъпните групи в Европа са замесени в трафик на наркотици, а търговията с кокаин генерира печалби от милиарди евро от престъпления. По -доброто разбиране на предизвикателствата, пред които сме изправени, ще ни помогне да се противопоставим по -ефективно на насилствената заплаха, която мрежите за трафик на кокаин представляват за нашите общности. "  

Chloé Carpentier, ръководител на секцията за изследване на наркотиците в UNODC, подчерта, че „настоящата динамика на диверсификация и разпространение на канали за доставка на кокаин, престъпни участници и модалности вероятно ще продължи, ако не бъде проверена“.

реклама
Още

коронавирус

Неразкрито: 23 задържани поради измама с бизнес имейл с COVID-19

Публикуван

on

Сложна схема за измами, използваща компрометирани имейли и измами с авансово плащане, е разкрита от властите в Румъния, Холандия и Ирландия като част от координирано от Европол действие. 

На 10 август 23 заподозрени бяха задържани в поредица от обиски, извършени едновременно в Холандия, Румъния и Ирландия. Общо бяха претърсени 34 места. Смята се, че тези престъпници са измамили компании в най -малко 20 държави с приблизително 1 милион евро. 

Измамата е ръководена от организирана престъпна група, която преди пандемията от COVID-19 вече неправомерно предлагаше други измислени продукти за продажба онлайн, като дървени пелети. Миналата година престъпниците смениха начина си на действие и започнаха да предлагат защитни материали след избухването на пандемията COVID-19. 

реклама

Тази престъпна група - съставена от граждани от различни африкански страни, пребиваващи в Европа, създава фалшиви имейл адреси и уеб страници, подобни на тези, принадлежащи на законни компании за търговия на едро. Представяйки се за тези компании, тези престъпници биха подмамили жертвите - предимно европейски и азиатски компании, да правят поръчки при тях, като искат авансовите плащания, за да бъдат изпратени стоките. 

Доставката на стоките обаче никога не се е състояла, а приходите са били изперени през румънски банкови сметки, контролирани от престъпниците, преди да бъдат изтеглени на банкомати. 

Европол подкрепя този случай от началото му през 2017 г. чрез: 

реклама
  • Събиране на националните следователи от всички страни, които са видели, че работят в тясно сътрудничество с Европейския център за киберпрестъпност (EC3) на Европол, за да се подготвят за деня за действие;
  • осигуряване на непрекъснато развитие и анализ на разузнаването в подкрепа на разследващите на място, и;
  • изпраща двама от своите експерти в областта на киберпрестъпността в набезите в Холандия, за да подкрепят холандските власти при кръстосана проверка на информацията в реално време, събрана по време на операцията, и за осигуряване на съответните доказателства. 

Евроюст координира съдебното сътрудничество с оглед на претърсванията и оказва подкрепа при изпълнението на няколко инструмента за съдебно сътрудничество.

Това действие беше извършено в рамките на Европейска мултидисциплинарна платформа срещу криминални заплахи (EMPACT).

Следните правоприлагащи органи са участвали в това действие:

  • Румъния: Национална полиция (Poliția Română)
  • Холандия: Национална полиция (Politie)
  • Ирландия: Национална полиция (An Garda Síochána)
  • Европол: Европейски център за киберпрестъпност (EC3)
     
EMPACT

В 2010 Европейският съюз създаде a четиригодишен политически цикъл да се осигури по -голяма приемственост в борбата срещу сериозната международна и организирана престъпност. През 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за периода 2018 - 2021 г. Тя има за цел да се справи с най -значимите заплахи, които представляват организираната и тежка международна престъпност за ЕС. Това се постига чрез подобряване и укрепване на сътрудничеството между съответните служби на държави-членки на ЕС, институции и агенции, както и държави и организации извън ЕС, включително частния сектор, когато е уместно. Киберпрестъпността е един от приоритетите на цикъла на политиката.

Още
реклама
реклама
реклама

Тенденции