Свържете се с нас

Престъпление

Към по-строги правила срещу прането на пари от ЕС

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 12 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставим съдържание по начини, с които сте се съгласили, и за да подобрим нашето разбиране за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

20140219PHT36474_landscape_600_300През 2.7 г. прането на пари представлява 1.6% от световния БВП (2009 трилиона долара), според ООН. Новите технологии улесниха престъпниците като наркодилъри, финансови измамници и фалшификатори да изпират мръсните си пари. На 20 февруари комисиите за икономически и граждански свободи гласуват по-строги правила за борба с изпирането на пари, като обхващат онлайн хазарта и изискват от компаниите да предоставят по-точна информация за реалните собственици.

дефиниция
Изпирането на пари е процесът на прикриване на незаконния произход на активите (обикновено пари), така че да не може да бъде свързан с престъпление (например, трафик на наркотици, оръжие и хора, кражба, изнудване, корупция и т.н.).Как работи
Престъпниците имат много начини да прикрият мръсни пари, но обикновено тя се състои от три етапа:

1. поставяне 2. Наслояване 3. интеграция
Депозирайте мръсни пари в банкова сметка. Примери: разделяне на пари в по-малки суми за по-лесно транспортиране в чужбина; превключването му в златни кюлчета или чекове Прикриване на незаконния произход на средствата. Примери: банкови преводи; разделяне между банкови сметки, страни, физически лица, компании Създайте очевиден правен произход на средствата, които след това отново влизат в нормалната икономическа верига. Примери: създаване на фиктивни договори, фактури, заеми; изработване на печалби от казино; прикриване на собствеността върху активите

Източник: OECD

Общи техники

  • Фиктивни фактури: фактури се издават за фиктивни услуги или за по-малко от декларираната стойност. Това дава възможност на компания да оправдае сумите, които има в своите банкови сметки, като ги прави законни.
  • Фронтови компании: За да се „измият“ незаконни средства, банковите депозити се извършват чрез компании с черупки (които съществуват само на хартия) или фирми (известни също като фронт компании), които са пряко или косвено свързани с престъпна организация.

Новите правила ще гарантират повече прозрачност и по-добър преглед на финансовите транзакции, затруднявайки създаването на фалшиви компании и прехвърлянето на мръсни пари от една сметка в друга.
Очаква се пленарното гласуване да се проведе през март. Преговорите със Съвета и Европейската комисия вероятно ще започнат, когато Италия поеме председателството на Съвета през втората част на годината.

Споделете тази статия:

Споделя това:
Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter. Моля, вижте целия EU Reporter Правила и условия за публикуване за повече информация EU Reporter възприема изкуствения интелект като инструмент за подобряване на журналистическото качество, ефективност и достъпност, като същевременно поддържа строг човешки редакционен надзор, етични стандарти и прозрачност в цялото съдържание, подпомагано от AI. Моля, вижте целия EU Reporter Политика за AI за повече информация.
реклама
На отбранатаПреди 4 дни

Проучване: Европейската отбрана работи на американски сървъри
ИндустрияПреди 4 дни

Комисията предлага пет съвместни отбранителни проекта за укрепване на индустриалния капацитет на Европа
Digital икономикаПреди 3 дни

Може ли дигиталният суверенитет да оцелее в отворена търговска система?
ЕгипетПреди 4 дни

Комисар Шуица пътува до Кайро, за да засили евро-средиземноморското парламентарно сътрудничество и ангажираността на младежите
ИслямПреди 3 дни

Институт Фридман и Група за тенденции в италианския парламент: Противодействие на Мюсюлманското братство
3дравеПреди 4 дни

Може ли ЕС да устои на натиска на САЩ върху цените на лекарствата?
МорскиПреди 3 дни

От отдалечен остров до рафтовете по целия свят: Историята на азорските рибни консерви
В областта на рибарствотоПреди 4 дни

Комисията търси обратна връзка относно целенасоченото изменение на ЕФМДРА
ТранспортПреди 1 дни

По-безопасни автомобили, по-безопасни пътища: Влизат в сила нови правила
ЕвроградовеПреди 1 дни

Проучване сред експерти по градска икономика: Градовете са движещата сила на програмата за конкурентоспособност на Драги, но се нуждаят от признание от ЕС, за да мащабират действията си
Облак с компютъраПреди 1 дни

Облачният момент в Европа: DMA сега трябва да постигне резултати
МексикоПреди 1 дни

ЕС-Мексико: Докато другите строят стени, Европа строи мостове
Благосъстояние на животнитеПреди 1 дни

Новата стратегия на ЕС трябва да помогне на земеделските производители да преминат към по-хуманна хранителна система
КашмирПреди 1 дни

9 765 изчезнали жени и момичета в Кашмир изискват международно внимание
ЕнергияПреди 2 дни

Тримесечните доклади показват скок в слънчевата енергия и електрическите превозни средства, с рекордни върхове през 2025 г.
ФранцияПреди 2 дни

ЕС предоставя подкрепа за справяне с множество пожари в Португалия и Франция

Тенденции