Свържете се с нас

Престъпление

Към по-строги правила срещу прането на пари от ЕС

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

20140219PHT36474_landscape_600_300През 2.7 г. прането на пари представлява 1.6% от световния БВП (2009 трилиона долара), според ООН. Новите технологии улесниха престъпниците като наркодилъри, финансови измамници и фалшификатори да изпират мръсните си пари. На 20 февруари комисиите за икономически и граждански свободи гласуват по-строги правила за борба с изпирането на пари, като обхващат онлайн хазарта и изискват от компаниите да предоставят по-точна информация за реалните собственици.

дефиниция
Изпирането на пари е процесът на прикриване на незаконния произход на активите (обикновено пари), така че да не може да бъде свързан с престъпление (например, трафик на наркотици, оръжие и хора, кражба, изнудване, корупция и т.н.).Как работи
Престъпниците имат много начини да прикрият мръсни пари, но обикновено тя се състои от три етапа:

1. поставяне 2. Наслояване 3. интеграция
Депозирайте мръсни пари в банкова сметка. Примери: разделяне на пари в по-малки суми за по-лесно транспортиране в чужбина; превключването му в златни кюлчета или чекове Прикриване на незаконния произход на средствата. Примери: банкови преводи; разделяне между банкови сметки, страни, физически лица, компании Създайте очевиден правен произход на средствата, които след това отново влизат в нормалната икономическа верига. Примери: създаване на фиктивни договори, фактури, заеми; изработване на печалби от казино; прикриване на собствеността върху активите

Източник: OECD

Общи техники

  • Фиктивни фактури: фактури се издават за фиктивни услуги или за по-малко от декларираната стойност. Това дава възможност на компания да оправдае сумите, които има в своите банкови сметки, като ги прави законни.
  • Фронтови компании: За да се „измият“ незаконни средства, банковите депозити се извършват чрез компании с черупки (които съществуват само на хартия) или фирми (известни също като фронт компании), които са пряко или косвено свързани с престъпна организация.

Новите правила ще гарантират повече прозрачност и по-добър преглед на финансовите транзакции, затруднявайки създаването на фалшиви компании и прехвърлянето на мръсни пари от една сметка в друга.
Очаква се пленарното гласуване да се проведе през март. Преговорите със Съвета и Европейската комисия вероятно ще започнат, когато Италия поеме председателството на Съвета през втората част на годината.

реклама

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции