Престъпление
Към по-строги правила срещу прането на пари от ЕС
През 2.7 г. прането на пари представлява 1.6% от световния БВП (2009 трилиона долара), според ООН. Новите технологии улесниха престъпниците като наркодилъри, финансови измамници и фалшификатори да изпират мръсните си пари. На 20 февруари комисиите за икономически и граждански свободи гласуват по-строги правила за борба с изпирането на пари, като обхващат онлайн хазарта и изискват от компаниите да предоставят по-точна информация за реалните собственици.
Изпирането на пари е процесът на прикриване на незаконния произход на активите (обикновено пари), така че да не може да бъде свързан с престъпление (например, трафик на наркотици, оръжие и хора, кражба, изнудване, корупция и т.н.).Как работи
Престъпниците имат много начини да прикрият мръсни пари, но обикновено тя се състои от три етапа:
1. поставяне | 2. Наслояване | 3. интеграция |
Депозирайте мръсни пари в банкова сметка. Примери: разделяне на пари в по-малки суми за по-лесно транспортиране в чужбина; превключването му в златни кюлчета или чекове | Прикриване на незаконния произход на средствата. Примери: банкови преводи; разделяне между банкови сметки, страни, физически лица, компании | Създайте очевиден правен произход на средствата, които след това отново влизат в нормалната икономическа верига. Примери: създаване на фиктивни договори, фактури, заеми; изработване на печалби от казино; прикриване на собствеността върху активите |
Източник: OECD
Общи техники
-
Фиктивни фактури: фактури се издават за фиктивни услуги или за по-малко от декларираната стойност. Това дава възможност на компания да оправдае сумите, които има в своите банкови сметки, като ги прави законни.
-
Фронтови компании: За да се „измият“ незаконни средства, банковите депозити се извършват чрез компании с черупки (които съществуват само на хартия) или фирми (известни също като фронт компании), които са пряко или косвено свързани с престъпна организация.
Новите правила ще гарантират повече прозрачност и по-добър преглед на финансовите транзакции, затруднявайки създаването на фалшиви компании и прехвърлянето на мръсни пари от една сметка в друга.
Очаква се пленарното гласуване да се проведе през март. Преговорите със Съвета и Европейската комисия вероятно ще започнат, когато Италия поеме председателството на Съвета през втората част на годината.
Споделете тази статия:
-
АвтомобилизъмПреди 4 дни
Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
-
Хоризонт ЕвропаПреди 4 дни
Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации
-
LifestyleПреди 4 дни
Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии
-
Бахамски островиПреди 4 дни
Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд