Парламентът toughens до анти правила за пране на пари

Крайните собственици на компании и тръстове трябва да бъдат вписани в публичните регистри в страните от ЕС съгласно проектите на правила за борба с прането на пари, гласувани от парламента във вторник. Проектозаконът ще изисква също така банките, одиторите, адвокатите, агентите по недвижими имоти и казината, наред с други, да бъдат по-бдителни относно подозрителните сделки, извършени от техните клиенти. Целта е да се направят по-трудни сделки за укриване и борба с укриването на данъци.

"Публичните регистри ще затруднят живота на престъпниците, които се опитват да скрият парите си. В момента икономиката ни губи огромни суми поради укриване на данъци", каза докладчикът на Комитета за граждански свободи Джудит Саргентини (Зелените / EFA, NL) „Днес е добър ден за спазващите закона граждани, но лош ден за престъпниците“, добави докладчикът на комисията по икономически и парични въпроси Krišjānis Kariņš (ЕНП, LV).

Регистрира се, за да покаже кой наистина стои зад една компания

Съгласно директивата за борба с изпирането на пари (AMLD), изменена от депутатите, публичният централен регистър във всяка държава от ЕС ще изброява информация за крайните бенефициенти на всички видове правни договорености, включително компании, фондации, фондове и тръстове.

Тези регистри ще бъдат взаимосвързани в целия ЕС и ще бъдат "публично достъпни след предварително идентифициране на лицето, което желае да получи достъп до информацията чрез основна онлайн регистрация", казват евродепутатите. Въпреки това те включиха няколко разпоредби в изменената AMLD, за да защитят поверителността на данните и да гарантират, че в регистъра се вписва само минималната необходима информация.

Внимавайте за измамни транзакции ...

Предлаганите правила биха наложили банките, финансовите институции, одиторите, адвокатите, счетоводителите, данъчните съветници и агентите по недвижими имоти, наред с други, да бъдат по-бдителни относно подозрителните сделки, извършени от техните клиенти. Казината са включени в обхвата на проекта на правила, но други хазартни услуги, представляващи нисък риск, могат да бъдат изключени от държавите-членки.

реклама

Измененият AMLD предвижда подход, основан на риска, който позволява на държавите-членки да идентифицират, разберат и смекчат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Парламентът също гласува Регламента за трансфер на средства, който има за цел да подобри проследяването на платеца и получателите и техните активи.

... и политически изложени лица

Правилата за „политически изложени лица“, т.е. хора с по-висок от обичайния риск от корупция поради политическите позиции, които заемат, се разширяват и върху „домашните“ политически изложени лица. Тези хора са тези, които са или са били „натоварени от държавата-членка с видни публични функции“, като държавни глави, членове на правителството, съдии от върховния съд и членове на парламенти.

В случай на високорискови бизнес отношения с такива лица, следва да се предприемат допълнителни мерки, например за установяване на източника на богатство и източника на средства.

Следващи стъпки

Европейският парламент гласува на първо четене проектозакона, за да консолидира извършената досега работа и да го предаде на следващия Парламент. Това гарантира, че новоизбраните през май депутати могат да решат да не започнат от нулата, а вместо това да надграждат работата, извършена през настоящия мандат.

Законодателната резолюция относно AMLD беше приета с 643 гласове за 30 с въздържали се 12 и законодателната резолюция за прехвърляне на средства с 627 гласове на 33 с въздържали се 18.

Споделете тази статия: