Прожектор на мръсните пари на Европа

Законодателството срещу изпирането на пари, гласувано чрез Европейския парламент на 20 May, има за цел да освети светлината в областите, в които престъпниците изпират мръсни пари, но ще намали бюрократичната система и гъвкавостта на действащите закони, Тимоти Кирхопе, един от водещите членове на парламента относно новия закон, каза. 

Целта на директивата е да приведе законодателството в съответствие с технологичните разработки, които затрудняват свързването на парите с престъпления като трафик, тероризъм или корупция. Той ще работи въз основа на оценка на рисковете, така че по-голямата част от хората, които прехвърлят пари или създават бизнес, почти не са засегнати от него.

Това обаче ще освети и онези, които използват фалшиви компании за депозиране на пари или прикриване на активи; и ще изисква повече информация, която да придружава прехвърлянето на средства, в съответствие с новите международни стандарти. През октомври 2013 г. министър-председателят на Обединеното кралство Дейвид Камерън се ангажира да публикува нов централен регистър на бенефициерната собственост на компанията (тези хора, които се ползват от предимствата на собствеността върху актив или компания, дори ако те не притежават номинално актива). Той каза: „трябва да насочим вниманието към това кой какво притежава и къде наистина текат пари.“

Приетото днес законодателство се стреми да направи информацията за действителната собственост по-лесно достъпна. Kirkhope обаче успя да осигури важна разпоредба в рамките на окончателното споразумение, която се справя с опасенията относно проникването в тръстове и завещания. Понастоящем директивата специално предотвратява разкриването на чувствителна информация, освен ако не съществува сериозен риск доверието да бъде злоупотребено с цел пране на пари. Къркхоуп изготви позицията на парламента за засилване на правилата относно информацията, която придружава всички банкови и банкови преводи, за да запълни пропуските и вратичките, които могат да бъдат използвани от престъпниците и терористите за пране на средства.

Бъдещите трансфери ще изискват да се предава заедно с превода и някаква основна информация за получателя, а доставчиците ще трябва да установят процедури, основани на риска, за да определят кога е необходимо да се изпълни или отхвърли превод, или да изискват повече информация, ако има съмнения за фал. Изказвайки се в пленарния дебат тази седмица, Къркхоуп, говорител на правосъдието и вътрешните работи на Европейските консерватори и реформисти, заяви: „Ако спрете потока от пари, можете да отсечете дългия обхват на престъпни групи и терористи и да помогнете за по-добра защита стабилността на нашата икономика и на отделния човек. Силата и вредите от прането на пари не бива да се подценяват. Що се отнася до престъпната дейност на нашите икономически пазари; прозрачността е мощно оръжие.

"Престъпниците не трябва да се оставят никъде, където да се скрият, следователно трябва да гледаме отвъд ъглите на ЕС и да си сътрудничим с останалия свят. Способността да се следват пари през границите и да се изземват активите трябва да се свие, както и пространството в които престъпниците могат да оперират. Вярвам, че този пакет ще помогне в това начинание.

„Основната цел на тези доклади беше да се поправят грешките от миналото. Години наред както потребителите, така и бизнесът се сблъскаха с трудности при прилагането на предишното законодателство. Нашата цел този път беше да създадем разумен, пропорционален и ефективен път напред в борбата Този доклад има за цел да сведе до минимум бюрокрацията за бизнеса и неудобствата за потребителите, както и да осигури строг нов режим в борбата срещу незаконните пари.

„Защитата на неприкосновеността на личния живот също беше ключов приоритет. Някои от най-личните и лични данни за дадено лице се съдържат в завещания и тръстове, следователно беше важно да осигурим съгласие само съответните органи да могат да виждат и използваме тази информация. Уверявайки се, че тази разпоредба е налице, се уверихме, че няма законови вратички за престъпниците и че защитихме поверителността на хората.

"Борбата с изпирането на пари днес придоби ново оръжие в арсенала си. С появяването на нови методи на плащане всеки ден и с все по-усъвършенстваните технологии се изправяме пред трудно предизвикателство, но вярвам, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант. Вярвам, че това законодателство свети ярка светлина в посока на престъпността. "

Споделете тази статия: