„Нуждаем се от ефективна система от декларации за пари в брой, за да засилим по-добре сигурността в целия ЕС“

Комитетът на постоянните представители (Корепер) на Съвета днес (28 юни) съгласи позицията си по проект на регламент, насочен към подобряване на контрола върху влизането или излизането на пари в Съюза.  

Тази позиция служи като мандат на Съвета да започне преговори с Европейския парламент, след като Парламентът изложи своя позиция. Малтийският финансов министър Едуард Шиклуна каза: „Престъпните и терористичните мрежи изпреварват анонимността на платежните транзакции в брой. Ето защо се нуждаем от ефективна система от декларации за пари в брой, която може да помогне на властите по-добре да предотвратяват и да се борят срещу незаконните дейности и да засилят сигурността в целия Съюз “.

Бъдещият регламент ще подобри съществуващата система за контрол по отношение на парите, влизащи или излизащи от ЕС чрез замяна на регламент 1889 / 2005.

Целта е да се вземе предвид разработването на нови най-добри практики при прилагането в рамките на ЕС на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Работната група за финансови действия (FATF). Съответно проектът на регламент разширява определението за пари в брой на някои инструменти или методи за плащане, различни от валута, като чекове, пътнически чекове, злато и предплатени карти. Освен това той разширява обхвата си на пари в брой, които се изпращат по пощата, товарни или куриерски пратки.

По този начин той ще допълни правната рамка на ЕС за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, заложена в Директива 2015/849. Съгласно общата позиция на Съвета всеки гражданин, който влиза или излиза от ЕС и носи пари в размер на 10 000 EUR или повече, ще трябва да декларира това пред митническите органи.

Декларацията ще трябва да бъде направена, независимо дали пътниците носят парите в лицето си, багажа или транспортното средство. По искане на властите те ще трябва да го предоставят за контрол.

По отношение на пари в брой, изпратени в пощенски пакети, куриерски пратки, непридружаван багаж или контейнерни товари („непридружени пари в брой“), компетентните органи ще имат правомощието да поискат изпращача или получателя, в зависимост от случая, да направят декларация за разкриване , Декларацията ще бъде направена писмено или по електронен път, като се използва стандартен формуляр. Властите ще имат правомощия да извършват контрол върху всякакви пратки, съдове или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Властите на държавите-членки ще обменят информация, особено когато има индикации, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на ЕС. Тази информация също ще бъде предадена на Комисията. Новият регламент няма да попречи на държавите-членки да предвидят допълнителен национален контрол върху движението на пари в рамките на Съюза съгласно националното законодателство, при условие че този контрол е в съответствие с основните свободи на Съюза.

Споделете тази статия: