Свържете се с нас

EU

Затваря ли се мрежата за беглец #oligarchs, които живеят в Европа?

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Европа, по каквато и да е причина, изглежда се е превърнала в убежище през последните години за крадците и бандитите, които отнеха много от бившите съветски държави на обществени активи. Делата на укриващия се в Хазак Мухтар Аблазов и неговите сътрудници Виктор и Иляс Ахропунов и Ботагоз Жардемали са добри примери, пише Брюкселбазиран на свободна практика разследващ репортер Филип Жон.

Аблазац, осъден в Казахстан за присвояване на милиарди долари на стойност $ 7.6 от банката на БТА, избяга от страната до Обединеното кралство, където поиска политическо убежище. Подложен от Английския Върховен съд на замразяване на активи, който той пренебрегва, отпаднал от статута си на търсещ убежище, той отново се качил на петите си, като по този начин избягал от присъдата за 22 месец, заради презрение към съда. Понастоящем той пребивава във Франция, където е осъден на затвор.

Наречен в затвора за 20 задочно в Казахстан през юни 2017, Аблазов понастоящем е обект на разследване за убийството на 2004 на предшественика си като ръководител на БТА Банк Йержан Татишев. Убиецът Мутракхан Токмади описва как през няколко срещи двойката обсъждаше "премахването на Йержан" и как Аблазов го убеди да извърши удара и да го направи "да изглежда като случайно убийство".

На въпрос в съда от съдия Азамат Тлепов "Признавате ли вината си?" Токмади отговори "Да".

- Напълно? - попита съдията. - Да - отговори Токмади.

Съществуват изключителни заповеди за екстрадиране в негово име от Казахстан, Русия и Украйна. Франция няма намерение да спазва тези заповеди.

реклама

Виктор Кипрапунов, бивш кмет на Алмати, също избяга от Казахстан, като е направил значително състояние от корупционни сделки с недвижими имоти. Първоначално той намери убежище в Литва, което не показа желание да се изпълнят заповеди за екстрадиция или съобщение за арест в Интерпол. По време на писането си той остава на Червения списък на Интерпол и е изправен пред обвинения в "Създаването и ръководството на организирана наказателна група или наказателна асоциация (наказателна организация) и участие в наказателна асоциация"; Отчуждаване или изземване на доверено имущество; Измама; Легализация на парични средства или друго незаконосъобразно придобиване; Злоупотреба с официални правомощия; Получаване на подкуп ".

Крапунов е назначен във Върховния съд на Англия и Уелс като съучастник на Аблазов в незаконното му прехвърляне на имущество в нарушение на съдебно решение. Понастоящем живее в Швейцария.

Синът на Крапънов, Иляс, също е известен на полицията и също е обект на известие за Интерпол. Той е обвинен в "Създаването и ръководството на организирана престъпна група или на престъпна асоциация (престъпна организация) и участие в престъпна асоциация; Легализация на парични средства или друга незаконно придобита собственост ". Украинските власти също биха искали да се доберат до него. Подобно на баща си, той в момента живее в Швейцария и, подобно на баща си, изглежда сигурен от екстрадицията. Крапунов младши е, между другото, зет на Мухтар Аблазов.

Botagoz Jardemalie е бивш член на Управителния съвет на БТА Банка и е описан като "дясната ръка" на Мухтар Аблазов. Източници дори предполагат, че тя е господарката на Аблазов. В 2009 тя избягала от Казахстан.

Тя се премества в Белгия, където е в състояние да установи различни бизнес интереси. Адресът й в Брюксел е и на адвокатска кантора Ruchat Lexial, основана от Емануел Рухат, високопоставен експерт в областта на имиграцията, наказателното и политическото право.

Белгийските власти доскоро изглеждаха малко забравили за присъствието и дейността на Jardemalie в тяхната страна.

Защо националните органи са позволили на хората, които са обект на международни заповеди за арест, и в някои случаи на множество искания за екстрадиция да останат на свобода в техните страни? Хора, които, както в случая с Аблазов, дори са извършили престъпления и са получили присъди в държавите-членки на ЕС?

Може ли това да има нещо общо с милиардите, които те носят със себе си, или биха могли да бъдат контактите на високо ниво, с които се радват? Слухове за връзки с известни европейски бизнесмени и дори изобилие от роялти.

Трябва да се използват нови необяснени поръчки за богатство (UWO), за да се възползват от британските активи на олигарси и други, заподозрени, че са се възползвали от приходите от престъпление. Заповедите бяха въведени в Закона за финансовото управление през миналата година, но сега те влязат в сила сега. Съединените щати се фокусират и върху дейността на олигарсите.

ЕС и особено Европейският парламент засилват натиска си върху данъчните убежища, въпреки че има силна опозиция от някои държави-членки като Люксембург, които имат интерес да запазят статуквото.

Тези инициативи ще бъдат от голямо значение за тези, като например четирите ни случая, както и за техните покровители на високо равнище в държавите-членки и извън тях.

Ще бъдат ли изправени виновните пред правосъдието, или ще продължат ли парите да говорят, както ясно прави сега?

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции