Засилване на правилата на ЕС за предотвратяване на #MoneyLaundering и борба #Terrorism financing влезе в сила

- 5^th Директива срещу изпирането на пари е влязло в сила след публикуването му в Официален вестник на ЕС. Предложени от Комисията през юли 2016 г., новите правила носят повече прозрачност за реалните собственици на компании и се справят с рисковете от финансиране на тероризма.

Комисарят по правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: „Това е друга важна стъпка за укрепване на рамката на ЕС за борба с финансовите престъпления и финансирането на тероризма.^th Директивата за борба с изпирането на пари ще направи борбата срещу изпирането на пари по-ефективна. Трябва да затворим всички вратички: пропуските в една държава-членка ще окажат влияние върху всички останали. Призовавам държавите-членки да останат верни на своя ангажимент и да актуализират своите национални правила възможно най-скоро. "

Новите правила въвеждат по-строги изисквания за прозрачност, включително пълен достъп на обществеността до регистрите за ползотворно притежание на дружества, по-голяма прозрачност в регистрите за ползотворна собственост на тръстове и взаимно свързване на тези регистри. Основните подобрения включват също така: ограничаване на използването на анонимни плащания чрез предплатени карти, включително виртуални платформи за обмен на валута в обхвата на правилата за борба с изпирането на пари; разширяване на изискванията за проверка на клиентите; изискващи по-строги проверки на третите страни с висок риск, както и повече правомощия за по-тясно сътрудничество между националните звена за финансово разузнаване. 5^th Директивата за борба с прането на пари също увеличава сътрудничеството и обмена на информация между органите за борба с изпирането на пари и надзорните органи за надзор, включително и с Европейската централна банка.

Комисията "Юнкер" направи един от приоритетите си борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това предложение бе първата инициатива на План за действие да засилят борбата срещу финансирането на тероризма вследствие на терористичните атаки и част от по-широкото усилие за повишаване на данъчната прозрачност и борба с данъчното насилие след откровенията в Панамските книжа. Държавите-членки ще трябва да въведат тези нови правила в своето национално законодателство преди 10 януари 2020. Освен това през май 2018 Комисията покани европейските надзорни органи (Европейска централна банка, Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейски орган за ценни книжа и пазари) на съвместна работна група за подобряване на практическото координиране на борбата с прането на пари надзор на финансовите институции.

Работата в тази група е в ход и първият обмен с държавите-членки е планиран през септември. За повече информация вижте a Факти върху основните промени, донесени от 5^th Директивата срещу изпирането на пари.

Споделете тази статия: