EU
Холандските банки са твърде слаби за #MoneyLaunding - централна банка
Няколко холандски банки не наблюдават достатъчно клиентите и техните транзакции, което позволява на клиентите да използват сметки за пране на пари и други престъпни дейности, каза тази седмица холандската централна банка (DNB), пише Bart Meijer.
"Твърде често виждаме, че банковият сектор не функционира достатъчно като вратар", заяви в писмо до министъра на финансите на Холандия министърът на финансите.
Писмото на DNB последва глоба от € 775 (£ 693m), предоставена на холандската банка ING (INGA.AS) по-рано този месец, защото не е забелязал съмнителни сделки от страна на своите клиенти.
Наказанието на ING е резултат от едно от най-големите подобни селища в Холандия и в крайна сметка доведе до освобождаването на финансовия директор Koos Timmermans.
Споделете тази статия:
-
АвтомобилизъмПреди 3 дни
Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
-
Хоризонт ЕвропаПреди 3 дни
Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации
-
LifestyleПреди 3 дни
Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии
-
Бахамски островиПреди 3 дни
Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд