EU
Холандските банки са твърде слаби за #MoneyLaunding - централна банка
Няколко холандски банки не наблюдават достатъчно клиентите и техните транзакции, което позволява на клиентите да използват сметки за пране на пари и други престъпни дейности, каза тази седмица холандската централна банка (DNB), пише Bart Meijer.
"Твърде често виждаме, че банковият сектор не функционира достатъчно като вратар", заяви в писмо до министъра на финансите на Холандия министърът на финансите.
Писмото на DNB последва глоба от € 775 (£ 693m), предоставена на холандската банка ING (INGA.AS) по-рано този месец, защото не е забелязал съмнителни сделки от страна на своите клиенти.
Наказанието на ING е резултат от едно от най-големите подобни селища в Холандия и в крайна сметка доведе до освобождаването на финансовия директор Koos Timmermans.
Споделете тази статия:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter. Моля, вижте целия EU Reporter Правила и условия за публикуване за повече информация EU Reporter възприема изкуствения интелект като инструмент за подобряване на журналистическото качество, ефективност и достъпност, като същевременно поддържа строг човешки редакционен надзор, етични стандарти и прозрачност в цялото съдържание, подпомагано от AI. Моля, вижте целия EU Reporter Политика за AI за повече информация.
9 765 изчезнали жени и момичета в Кашмир изискват международно внимание
Министрите на външните работи от ЕС ще обсъдят варианти за ограничаване на търговията с израелските общности в Юдея и Самария
Новата стратегия на ЕС трябва да помогне на земеделските производители да преминат към по-хуманна хранителна система
Облачният момент в Европа: DMA сега трябва да постигне резултати
Урокът от Сребреница е превенцията. Защо светът не го прилага в Кашмир?
Европейска операция разбива мрежа за незаконни цигари на стойност 10 милиона евро в Испания
ЕС-Мексико: Докато другите строят стени, Европа строи мостове
Проучване сред експерти по градска икономика: Градовете са движещата сила на програмата за конкурентоспособност на Драги, но се нуждаят от признание от ЕС, за да мащабират действията си
ЕС обмисля възрастова граница от 13 години за „социални медии плюс“
ALROSA преизбира Надзорния съвет с минимални промени
Публична консултация относно съвместните предприятия, инициативите по член 185 и тематичните приоритети за европейските партньорства по програмата „Хоризонт Европа“ 28-34
Полша е свидетел на нови изследвания и промени в политиките за интеграция на мигранти
ЕС стартира инициатива „Екип Газа“ в подкрепа на ранното възстановяване в Газа с първоначална сума от близо 900 милиона евро
NESBp: Укрепване на морското пространствено планиране в Северно и Балтийско море
Работната група за енергийния съюз прави преглед на сигурността на доставките на петрол и газ в ЕС
AIFC ще бъде домакин на Astana Finance Days 2026 през септември
Реформите в Казахстан са под щателен контрол на кръглата маса на Брюкселския пресклуб
Япония трябва да се изправи срещу историята и да допринесе повече за регионалния мир
Посланикът призовава за „ускоряване“ на сътрудничеството между ЕС и Казахстан
Тимур Турлов на Smart Moves Summit 2025: Как шахът може да трансформира глобалното образование
Случаят на Шевцова: Извънсъдебни санкции, разрушаващи доверието в украинската кауза
Бъдещето на европейския транспорт
Тръмп срещу Труман
САЩ „вече не“ са „безусловен съюзник“ на Европа – евродепутат
-
КашмирПреди 4 дни9 765 изчезнали жени и момичета в Кашмир изискват международно внимание
-
ИзраелПреди 2 дниМинистрите на външните работи от ЕС ще обсъдят варианти за ограничаване на търговията с израелските общности в Юдея и Самария
-
Благосъстояние на животнитеПреди 4 дниНовата стратегия на ЕС трябва да помогне на земеделските производители да преминат към по-хуманна хранителна система
-
Облак с компютъраПреди 4 дниОблачният момент в Европа: DMA сега трябва да постигне резултати