Свържете се с нас

EU

Холандските банки са твърде слаби за #MoneyLaunding - централна банка

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Няколко холандски банки не наблюдават достатъчно клиентите и техните транзакции, което позволява на клиентите да използват сметки за пране на пари и други престъпни дейности, каза тази седмица холандската централна банка (DNB), пише Bart Meijer.

"Твърде често виждаме, че банковият сектор не функционира достатъчно като вратар", заяви в писмо до министъра на финансите на Холандия министърът на финансите.

INGA.ASАмстердамската борса
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Писмото на DNB последва глоба от € 775 (£ 693m), предоставена на холандската банка ING (INGA.AS) по-рано този месец, защото не е забелязал съмнителни сделки от страна на своите клиенти.

Говорители на ABN Amro (ABNd.AS) и Rabobank [RABO.UL], двете други големи банки в Холандия, заявиха, че полагат значителни усилия в борбата с прането на пари. И двамата отказаха допълнителен коментар по констатациите на централната банка.

Наказанието на ING е резултат от едно от най-големите подобни селища в Холандия и в крайна сметка доведе до освобождаването на финансовия директор Koos Timmermans.

реклама

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции