Комисията се позовава на # Люксембург на #EUCourtOfJustice за непълно прилагане на #EUMoneyLaundering правила

Европейската комисия реши да отнесе Люксембург в Съда на ЕС за транспониране само на част от 4th Директива срещу изпирането на пари (Директива 2015 / 849) в националното им законодателство.

Комисията предложи на Съда да заплати еднократно платима сума и дневни санкции, докато Люксембург не предприеме необходимите действия.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: „Имаме строги правила за борба с изпирането на пари на ниво ЕС, но имаме нужда всички държави-членки да прилагат тези правила на място. Не искаме слабо място в ЕС, което престъпниците могат да експлоатират. Неотдавнашните скандали показаха, че държавите-членки трябва да се отнасят спешно към това. "

Държавите-членки трябваше да транспонират директивата в националното законодателство до 26 юни 2018 г. 4^th Директива срещу изпирането на пари утвърждава предишните правила чрез:

• Укрепване на задължението за оценка на риска за банките, адвокатите и счетоводителите;
• определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителната собственост на дружествата и тръстове;
• улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни държави-членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи за предотвратяване и откриване на пране на пари или финансиране на тероризъм;
• създаване на последователна политика спрямо държави извън ЕС, които имат недостатъчни правила за борба с изпирането на пари и финансирането на борбата с тероризма;
• засилване на правомощията за санкциониране на компетентните органи.

История

По отношение на 4^th Директивата за борба с изпирането на пари Комисията е открила досега процедури за нарушение за несъобщаване на мерки за транспониране срещу държави-членки на 21: три са понастоящем на етапа на препращане от страна на съдилищата (Румъния, Ирландия и сега Люксембург) , девет на етапа на мотивираните становища и осем на етапа на официалното известие.

Европейската комисия също изпрати на Естония и Дания мотивирано становище и официално уведомително писмо, като част от същата тази оценка.

В същото време, след откровенията в Панамските книжа и терористичните атаки в Европа, Комисията предложи "5"^th Директива за борба с изпирането на пари за по-нататъшно засилване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тези нови правила имат за цел да осигурят високо ниво на предпазни мерки за финансовите потоци от високорискови трети страни, подобряване на достъпа на звената за финансово разузнаване до информация, създаване на централизирани регистри на банкови сметки и справяне с рисковете за финансиране на тероризма, свързани с виртуални валути и предплатени карти. Тези нови правила влязоха в сила на 9 юли 2018 г. след публикуването му в Официален вестник на ЕС и държавите-членки ще трябва да транспонират 5^th Директива срещу изпирането на пари в националното законодателство от 10 януари 2020.

Повече информация

- 4th Директива срещу изпирането на пари намлява Регламент за прехвърляне на средства

- Докладът за наднационален анализ на риска

- Работен документ на службите за финансово разузнаване

- 5^th Срещу изпирането на пари Директива намлява Факти

- За ключовите решения в пакета за нарушения от ноември 2018 г. вижте пълния текст MEMO / 18 / 6247

- Относно общата процедура за нарушения, вж MEMO / 12 / 12

- На процедура на ЕС нарушения