#DontBeAMule - Повече от 1,500 #MoneyMules са идентифицирани в цял свят #MoneyLaundering sting

 

Работейки съвместно с Европол, Евроюст и Европейската банкова федерация (ЕБФ), полицейски сили от повече от 20 държави арестуваха досега ХНУМКС като част от координираното противодействие на изпирането на пари - "Европейска парична мюлета" (EMMA). Този международен ход, четвъртият по рода си, беше предназначен да се справи с въпроса за паричните мулета, които помагат на престъпниците да изпишат мръсни пари в милиони евро.

Проведена през последните три месеца (септември-ноември 2018), тазгодишното издание на EMMA видя участието на правоприлагащите органи от Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ.

В цяла Европа и извън нея бяха идентифицирани парични кърпи 1504, което доведе до арестуването на организаторите на 168 и 140 money mule. Разкрити са наказателни разследвания на 837, много от които все още са в ход. Повече от 300 банки, банкови асоциации 20 и други финансови институции помогнаха да се докладват 26376 измамни сделки с пари, за да се предотврати пълната загуба от € 36,1 милиона. По-широката общност от глобални и европейски банки предостави подкрепа, когато е необходимо, през трите месеца на действие и се ангажира да повиши осведомеността в своята страна. Още веднъж това подчертава значението на бързия и координиран отговор от страна на правоприлагащите органи и банковия сектор.

Защо хората помагат на престъпниците да изпират пари?

Парите за мъже са хора, които, често несъзнателно, са били наети от престъпни организации като агенти за пране на пари, за да скрият произхода на незаконно придобитите пари. Измамени от обещанието за лесни пари, мулетата прехвърлят откраднати средства между сметки, често в различни държави, от името на други и обикновено се предлага дял от средствата, които преминават през собствените си сметки.

Новопостъпилите в държавата, безработните и хората в икономическо бедствие често са сред най-податливите на това престъпление. Тази година случаите, в които участват млади хора, подбрани от служители за набиране на пари, са във възход, като престъпниците все повече се насочват към студентите с финансово изоставане, за да получат достъп до банковите си сметки.

реклама

Докато молдовете се набират по многобройни маршрути, престъпниците все повече се обръщат към социалните медии, за да набират нови съучастници, чрез реклама на фалшиви работни места или бързи постове, които са богати.

Въпреки че това може да звучи като бързи и лесни пари - всичко, което е необходимо, е кликване, за да прехвърлите пари от сметка в друга - позволявайки на престъпна група да използва банковата си сметка, може да има тежки правни последици. Мулес може да се изправи срещу продължителни лишения от свобода и да получи криминално досие, което би могло сериозно да засегне остатъка от живота им, като например никога да не може да си осигури ипотека или да открие банкова сметка.

#DontBeAMule

За да се повиши информираността за този тип измами, кампанията за осведомяване за парични мултимедии #DontBeAMule е започнала в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на езици на 25, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как могат да се защитят и какво да правят, ако станат жертва.

За следващата седмица международните партньори от правоприлагащите и съдебните органи заедно с финансовите институции ще подкрепят кампанията на национално ниво.

Мислиш ли, че можеш да се използваш като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да прехвърляте пари и незабавно уведомявайте банката и националната си полиция.

Следвайте кампанията за превенция на EMMA тук

Европол намлява EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube намлява LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook намлява Linkedin

#DontBeaMule

Споделете тази статия: