#RussianLundromat - Мръсните пари на ЕС

Докато новините за руската пералня спаднаха откакто историята за пръв път получи глобално внимание в 2017, разследванията продължават сериозно, за това как повече от $ 21 милиарда (някои оценки предполагат, че реалната цифра е по-вероятно да бъде $ 80bn) е изпирана от Русия, в някои от най-големите финансови центрове в света, пише Колин Стивънс.

A Скорошна статия съобщава, че Руслан Ростовцев, водещ руски бизнесмен и бивш заместник-кмет на Сочи и московски градски служител, е бил един от лицата, участващи в глобалната схема за пране на пари.

Ростовцев, руски магнат-миньор, който е бил в центъра на съдебните дела в Русия, Гърция и Кипър през последните месеци, се озова в един от най-големите скандали за пране на пари в света, след като компанията му, Grandwood Systems, е била намерена за да се твърди, че е преместил повече от $ 400 милиона през ринга, като $ 50m се движи по една сметка в Trasta Komercebanka, латвийска банка, която оттогава е преустановила дейността си, след като стана известна новината за връзките си с пералнята.

Според Кампанията за лошо управление и европейска корупция, Grandwood Systems Ltd., компания, за която Ростовцев твърди, че притежава собственост в официални кипърски съдебни документи, изглежда, е само една от серията от компании, които притежава, за които се твърди, че са преместили стотици милиони от Русия, от името на много лица, включително мениджъри от Руските железници и представители на Народна демократична република Донецк в анексирания Крим. Неговите връзки с региона Донецк не са нови, с Forbes Докладвайки миналата година, че такъв е мащабът на връзките му със сепаратисткия регион, той получи награда от Министерството на външните работи. Той е заподозрян в реекспорта на въглища от региона, съобщава се, че го е изпратил обратно в Русия, преди да бъде транспортиран в международен план под прикритието на руски въглища.

Новината не е изненада след публикуването на "черен касов апарат" с имената на лицата, за които се твърди, че са подкупили, бизнес и държавни служби, както се твърди "Депозира" пари и суми. Кипърските съдилища са осъществили световно замразяване на активите на Ростовцев, докато случаят му е разгледан. Документите, подадени в съда, показват, че той е използвал кипърските си регистрирани фирми за канализиране на повече от £ 13.3m влиза и излиза на различни Grandwood Systems Ltd.

Руската пране премести мръсни пари от Русия в няколко страни от ЕС, включително Великобритания, Германия и Франция, преминавайки през банки в Молдова, Естония и Латвия. В лицето на нарастващото напрежение между Русия и Запада, в светлината на отравянето на Скрипал, това само помага да се противопоставят по-нататък.

Хит шоуто на Би Би Си McMafiaБазирайки се на книгата на бившия чуждестранен кореспондент на мрежата, Миша Глени, подчертава нарастващата популярност на Лондон като дом на руските мръсни пари. Размерът и глобалното влияние на лондонските финансови пазари, както и привидната им привлекателност за руснаците, поставят Обединеното кралство в значително предимство, което й позволява да упражнява съществен ефект върху Кремъл. Като такова, британското правителство е наложило по-стриктно познаване на изискванията на вашите клиенти (KYC) и е изпълнило необясними поръчки за богатство (UWO), за да принудят хората да разкрият източника на тяхното богатство.

реклама

Няколко други европейски държави са последвали примера и тези стъпки бавно започват да оказват въздействие, но още много трябва да се направи, за да се гарантира, че почти подобна на държавна политика насочване на мръсни пари през Европа става по-скоро неудобно явление, отколкото националната сигурност.

Споделете тази статия: