Свържете се с нас

Престъпление

По-строг надзор: Банковите надзорници се споразумяват за механизъм за сътрудничество за борба с #MoneyLaunding

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 5 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Европейската комисия проследява едно от действията, предвидени в Съюза на президента Юнкер предложение за засилване на надзора срещу изпирането на пари.

Европейската централна банка и националните органи, контролиращи спазването на финансовите институции от задълженията на ЕС за изпиране на пари, в тясно сътрудничество с Европейската комисия и европейските надзорни органи, постигнаха споразумение за новия механизъм за сътрудничество.

Споразумението изяснява действията, които трябва да бъдат предприети, когато в системата бъде открита слаба връзка и как точно ще се обменя информация, така че сътрудничеството в борбата с изпирането на пари да се осъществява по ефективен и навременен начин.

Вицепрезидентът на Съюза за финансова стабилност, финансови услуги и капиталови пазари Валдис Домбровскис заяви: "Днес Европа достига още един етап в изпълнението на нашата програма за подобряване на надзора върху изпирането на пари. Банковите надзорници и надзорните органи срещу прането на пари трябва да работят ръка за ръка, за да не се дава шанс за пране на пари в Европа."

Комисарят по въпросите на правосъдието, равенството между половете и потребителите Vĕra Jourová добави: „ЕС има силни правила за борба с изпирането на пари, които след това се прилагат от националните органи за изпиране на пари. Парите и престъпниците не познават граници, така че ние се нуждаем от властите и европейските надзорници да реагират координирано. Това споразумение е ясен сигнал за това подобрено сътрудничество. "

Споразумението съдържа подробни правила за това какъв вид информация трябва да се обменя, при какви условия и какви гаранции за поверителност и защита на данните ще се прилагат за защита на финансовите данни на гражданите и фирмите.

Този резултат също беше подчертан като приоритет в План за действие, приет в Съвета на ECOFIN от 4 декември 2018 г. и е изискване на  5th Директива срещу изпирането на пари които трябва да заработят напълно в ЕС до януари 2020 г. Повече информация за борбата с изпирането на пари може да се намери на линия.

реклама

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
Близък Изток6 преди

Реакцията на ЕС на ракетния удар на Израел срещу Иран идва с предупреждение за Газа
Европейска комисияПреди 4 часа

Предлага се не съвсем свободно движение в Обединеното кралство за студенти и млади работници
Китай и ЕСПреди 8 часа

Обединете ръцете си, за да изградите общност на споделеното бъдеще и да създадете по-светло бъдеще за китайско-белгийското всестранно партньорство за сътрудничество
Обединените нацииПреди 1 дни

Изявлението от Осло създава нови предизвикателства пред развитието на хората
Европейски съветПреди 1 дни

Европейският съвет действа по отношение на Иран, но се надява на напредък към мир
ПрофсъюзиПреди 2 дни

Профсъюзите казват, че Директивата за минималните заплати вече работи
КонференцииПреди 2 дни

Победата на свободата на словото е заявена, тъй като съдът спира заповедта за спиране на NatCon
УкрайнаПреди 2 дни

Превръщане на обещанията в действия: жизненоважната роля на G7 в подкрепа на бъдещето на Украйна

Тенденции