EU
Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Комисията прие новия си списък с трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на включването в списъка банките и други предприятия, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да прилагат засилени проверки (due diligence) на финансовите операции, включващи клиенти и финансови институции от тези високорискови трети страни, за да идентифицират по-добре подозрителните паричните потоци.
Въз основа на нова методология, което отразява по-строгите критерии на 5th Директива за борба с изпирането на пари, която е в сила от юли 2018, списъкът е създаден след задълбочен анализ.
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: "Ние установихме най-силните стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да се уверим, че мръсните пари от други държави не намират път към нашата финансова система. Мръсни пари е жизнената сила на организираната престъпност и тероризма. Приканвам изброените страни да отстранят бързо техните недостатъци. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях, за да се справи с тези въпроси от взаимен интерес. "
Комисията заключи, че страните 23 имат стратегически недостатъци в своите режими за борба с изпирането на пари / финансирането на тероризма. Това включва страните 12, изброени от Специалната група за финансови действия и допълнителните юрисдикции на 11. Някои от изброените днес страни вече са в списъка на ЕС, който включва страните 16. Списъкът е създаден въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, която бе подготвена от Комисията след консултации с държавите-членки и публикувана на 13 ноември 2018.
A съобщение за печата, а Въпроси и отговори и Факти са достъпни онлайн за повече информация. Пресконференцията на комисар Журова скоро ще бъде на разположение EbS.
Споделете тази статия:
-
АвтомобилизъмПреди 4 дни
Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
-
Хоризонт ЕвропаПреди 4 дни
Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации
-
LifestyleПреди 4 дни
Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии
-
Бахамски островиПреди 4 дни
Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд