Свържете се с нас

EU

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Комисията прие новия си списък с трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на включването в списъка банките и други предприятия, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да прилагат засилени проверки (due diligence) на финансовите операции, включващи клиенти и финансови институции от тези високорискови трети страни, за да идентифицират по-добре подозрителните паричните потоци.

Въз основа на нова методология, което отразява по-строгите критерии на 5th Директива за борба с изпирането на пари, която е в сила от юли 2018, списъкът е създаден след задълбочен анализ.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: "Ние установихме най-силните стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да се уверим, че мръсните пари от други държави не намират път към нашата финансова система. Мръсни пари е жизнената сила на организираната престъпност и тероризма. Приканвам изброените страни да отстранят бързо техните недостатъци. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях, за да се справи с тези въпроси от взаимен интерес. "

Комисията заключи, че страните 23 имат стратегически недостатъци в своите режими за борба с изпирането на пари / финансирането на тероризма. Това включва страните 12, изброени от Специалната група за финансови действия и допълнителните юрисдикции на 11. Някои от изброените днес страни вече са в списъка на ЕС, който включва страните 16. Списъкът е създаден въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, която бе подготвена от Комисията след консултации с държавите-членки и публикувана на 13 ноември 2018.

A съобщение за печата, а Въпроси и отговори и Факти са достъпни онлайн за повече информация. Пресконференцията на комисар Журова скоро ще бъде на разположение EbS.

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции