#TaxCrimes - Специален комитет призовава за европейска финансова полиция

Препоръките, приети от Специалния комитет по финансовите престъпления, укриването на данъци и данъчното избягване (TAX3), варират от преразглеждане на системата за справяне с финансови престъпления, укриване на данъци и избягване на данъци, по-специално чрез задълбочено подобряване на сътрудничеството във всички области между множеството органи, участващи , създаване на нови органи на равнище ЕС и на световно равнище.

Многобройните констатации и препоръки включват:

• Комисията незабавно да работи по предложение за европейски финансови полицейски сили;
• следва да се създаде наблюдател на ЕС за борба с изпирането на пари;
• в рамките на ООН следва да се създаде глобален данъчен орган;
• голяма загриженост от липсата на политическа воля на държавите-членки в Съвета за справяне с укриването / избягването на данъци и финансовите престъпления;
• седем държави от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Холандия) показват черти на данъчен рай и улесняват агресивното данъчно планиране;
• златните визи и паспорти са проблематични и следва да бъдат премахнати;
• схемата за измама cum-ex ясно показва, че сложността на данъчните системи води до правни вратички и че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са пътят напред;
• трябва да се предвиди противодействие срещу САЩ, ако не гарантира реципрочността на FATCA;
• Съветът следва надлежно да оцени положението в Швейцария, за да гарантира, че не се въвеждат вредни данъчни режими;
• клаузите за „добро данъчно управление“ следва систематично да бъдат включени в новите споразумения на ЕС с държави извън ЕС;
• лицата, подаващи сигнали за нарушения и журналистите, които разследват, трябва да бъдат много по-добре защитени и системата на САЩ за възнаграждение на лицата, подаващи сигнали за нарушения, може да бъде възпроизведена в ЕС;
• Малта и Словакия трябва да направят всичко възможно, за да идентифицират подбудителите на убийствата на двама разследващи журналисти.

Докладът беше приет с 34 гласа „за“, 25 „против“ и 28 гласа „въздържал се“. Сега той ще бъде предаден на пленарната зала за одобрение по време на втората сесия от март (XNUMX - XNUMX) в Страсбург (TBC).

Председателят на комисията Petr Ježek (АЛДЕ, Чехия) заяви: „Значителният обем работа, постигната от комисията в рамките на дванадесетмесечния си мандат, хвърли светлина върху безпрецедентните въпроси, засягащи банковия и финансовия сектор. Разследванията и изслушванията ни помогнаха да изготвим по-строги препоръки, по-специално относно необходимостта от по-добро прилагане на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-строгия банков надзор и засиления обмен на информация между ЗФР и данъчните органи. Сега е от решаващо значение да се поддържа натиск за прилагане на нашите препоръки към правителствата и съответните участници. "

Съдокладчикът Luděk Niedermayer (ЕНП, Чехия) заяви: „Неотдавнашните случаи на изпиране на пари показаха, че спешно се нуждаем от съществуващите правила за борба с изпирането на пари да бъдат по-добре прилагани, възпиращи санкции и настояване за по-добро сътрудничество и координация на съответните органи в рамките на и между държавите-членки, както и активно партньорство с частния сектор. Комитетът призовава ЕС да води глобалния дебат относно намирането на решение за облагане на дигитализираната икономика и осигуряване на ефективни, прозрачни и справедливи данъчни режими, като същевременно се запази справедлива и прозрачна данъчна конкуренция. “\ T

Съдокладчикът Jeppe Kofod (S&D, DK) каза: „Европа има сериозен проблем с прането на пари и данъчните измами. Разполагаме с най-големия, най-богатия и най-интегриран единен пазар в света със свободно движение на капитали, но малко или никакъв ефективен трансграничен надзор и 28 различни национални разпоредби за изпиране на пари и измами с данъци. Това създава поредица от вратички, които прекалено лесно се злоупотребяват от престъпниците, за да се изпират огромни суми пари, както в скандала с Danske Bank, или да се разработят високорентабилни схеми за кражба на данъци като CumEx. Нуждаем се от по-строга регулация на ниво ЕС, сурови санкции срещу банки, улесняващи финансови престъпления, и нова европейска финансова полиция в рамките на Европол. “

реклама

История

След продължителни разкрития през последните пет години (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks и Paradise paper), Европейският парламент реши да създаде Специален комитет по финансовите престъпления, данъчните измами и данъчното избягване (TAX3) на 1 март 2018.

Докладът, приет днес, приключва годишния мандат на комисията, в който се провеждат изслушвания на 18, посветени на конкретни теми, които представляват интерес, обмен на мнения с финансовите министри и европейските комисари, както и четири мисии за установяване на факти - в САЩ, островът Човек, Дания и Естония и Латвия.