Парламентът критикува отхвърлянето от Съвета на черния списък с #MoneyLaunding

Резолюцията беше приета с показване на ръце с огромно мнозинство.

Приетата резолюция идва една седмица, след като държавите-членки отказаха да включат страните 23 в актуализиран черен списък. Тези държави бяха предложени от Комисията, тъй като тяхното законодателство за борба с изпирането на пари беше недостатъчно.

Не смесвайте политиката с борбата с прането на пари

Резолюцията дава висока оценка на работата, извършена от Комисията за приемане на списък, изготвен въз основа на „строги критерии“, който беше приет в миналото и от Съвета, и от Европейския парламент.

Той признава, че страните в списъка са оказали дипломатически натиск и лобиране. Този натиск обаче не бива да подкопава способността на институциите на ЕС да се борят с прането на пари и да противодействат на финансирането на тероризма, свързан с ЕС, добавя резолюцията.

Поради тази причина членовете на ЕП считат, че процесът на проверка и вземане на решения трябва да се извършва единствено въз основа на общоприетите методология.

Жълт картон за Русия

реклама

Резолюцията посочва и пръст върху Русия, която не е включена в предложения от Комисията списък. Тя изтъква, че различни парламентарни комисии са изразили загриженост относно слабостите на руските рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Следващи стъпки

Сега Комисията ще трябва да представи друг, идентичен или изменен списък, а Европейският парламент и Съветът ще разполагат с един месец да го одобрят или да се противопоставят.

История

Комисията предложи държавите на 23 да бъдат включени в черния списък на държавите с висок риск от улесняване на прането на пари: Афганистан, Етиопия, Иран, Ирак, Северна Корея, Пакистан, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен, всички вече в списъка на ЕС, като се добавят Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсуана, Гана, Гуам, Либия, Нигерия, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия и Американските Вирджински острови.

Включването на държава в списъка на високорисковите държави извън ЕС не води до икономически или дипломатически санкции, а изисква „задължените субекти“, като банки, казина и агенции за недвижими имоти, да прилагат засилени мерки за надлежна проверка на транзакциите. с участието на тези страни и за да се гарантира, че финансовата система на ЕС е подготвена да предотвратява рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, идващи от тези държави извън ЕС.

Държавите-членки твърдят, че процесът на актуализиране на списъка е неясен и потенциално уязвим за правни предизвикателства. Съществуват обаче опасения, че някои страни от ЕС са подложени на сериозно лобиране, особено от САЩ и Саудитска Арабия.