#OpenDialogFoundation, свързана с твърдения за изпиране на пари

Фалшивата Фондация за отворени диалози за правата на човека (ODF), тясно свързана с калифорнийския олигарх Мухтар Аблязов, през последните години привлече много спекулации относно финансовите си дела, и по-специално въпросите за истинската същност на отношенията със самия Аблязов. , пише Гари Картрайт. 

Днес (21 Април) Sunday Times, под заглавието „Единбургски апартамент, активист за правата на човека и„ мръсни пари “на олигарсите, изложи твърденията, че шотландските компании са били използвани за пране на пари чрез ODF, управлявано от украинския гражданин Людмила Козловска (Представи), за финансиране на тайна лобистка кампания от името на Аблязов и Вецаслав Платон, молдовски бизнесмен, който е бил затворен в 2017 за пране на пари и измами, свързани с изчезването на $ 1bn (£ 770m) от банковата система на Молдова преди няколко години , причинявайки политическа криза в страната, една от най-бедните в Европа.

В доклад на комисията на молдовския парламент се твърди, че Платон е финансирал Козловска, като също така се предполага, че Аблязов, заснет вляво по време на един от мандатите си в затвора, и предмет на най-голямото дело за измами, разглеждано някога в Английския висок съд, също е източник на финансиране.

Козловска, която през август 2018 е била обект на забрана за влизане в Шенгенската зона, наречена от полското правителство като заплаха за националната сигурност, е акредитиран лобист в Европейския парламент, където се ползва подкрепата на евродепутати като Гай. Верхофстад, главният представител на Brexit за Европейския парламент, и британските лейбъристи от Клеър Муди и Джули Уорд.

Уорд беше един от многобройните членове на ЕП, които подписаха писмо по заповед на Козловска и призоваха Интерпол да отмени Червеното известие за Аблязов.

От самото начало ODF се позиционира като застъпник на олигарха и не спести време, пари или усилия в лобирането, в публичното пространство, а също и пред европейските институции, за да разсее мита, че Аблязов не е престъпник, измамник и крадец. който е откраднал милиарди, но е дисидент, преследван от ръководствата на Украйна, Казахстан и Русия, които са издали международни заповеди за неговия арест.

Въпросите, задавани по това време дали на евродепутатите са били платени за такива интервенции, вероятно ще бъдат отворени отново в светлината на разкритията на Sunday Times, които се отнасят до анкетна комисия от молдовския парламент, която заключи, че Козловска и нейната неправителствена организация „Участва в подривни дейности, насочени срещу институциите на Република Молдова, които се финансират и организират от специални служби, враждебно настроени към държавата“.

Освен това той твърди, че Козловска и ОДФ са били финансирани от транзакции с руски военни компании, забранени за търговия в Америка и ЕС под международни санкции, както и от „доставка на военно оборудване на държави, участващи в регионални конфликти“. Плащанията идват и от офшорни райони със „съмнителни неизвестни маршрути и произход“ и от схеми за пране на пари в „Пералня“.

Усъвършенстваният механизъм, чрез който се финансира ОПР, носи всички белези на схема за пране на пари и посочва практики, включващи финансово разузнаване, което се използва само от специалните служби ... В действителност ОДФ и Людмила Козловска са средство за лобиране и влияние върху различни международни институции и за защита и насърчаване на интересите на определени лица със съмнително минало, обикновено със значително богатство, произхождащо от измами и пране на пари, противно на закона.

Комисията обвинява ОДФ и Козловска в „взаимоотношения и задължения към агенти на разузнавателните служби на Руската федерация“ и в „зависимост от тях“. . . превръщайки ги в инструмент за мека сила, който се използва от специалните служби на Руската федерация в хибридната война, която започва да се води срещу държави, считани от нея за врагове на геополитическите интереси на Руската федерация в Източна Европа ”

Фирми, регистрирани в 78 Montgomery Street, Edinburgh и поне още един адрес в града, са обвинени в пране на повече от £ 26m, някои от които са използвани за изплащане на средства в компания, управлявана от съпруга на Козловска, Bartosz Kramek, който след това е платил дарения в ODF, както се твърди, чрез сложна мрежа от офшорни предприятия, регистрирани като

Шотландски дружества с ограничена отговорност, предприятия, които съгласно неясно запазено корпоративно право, имат право да оперират, без да плащат данъци, да публикуват сметки или да обявяват публично кой ги притежава, според Националната данъчна администрация на Полша.
Гари Картрайт е издателски редактор на ЕС Днес. 

Споделете тази статия: