Свържете се с нас

Престъпление

#Europol - Повече от 10 милиона евро от измити трансфери на призрачни футболисти

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

На 18 февруари в Испания бяха извършени няколко нападения в имоти, свързани със заподозрените. Разследването разкри, че видните футболни агенти организират фиктивни трансфери на футболисти чрез кипърски футболен клуб, за да изпират голяма сума пари и да избегнат данъци. Трансферите на играчите се извършват само на хартия и с единствената цел да се избегнат данъци от доходния бизнес и служат като причина за големите парични преводи. След това тази неправомерна печалба се превръща в активи, които агентите притежават под фирмено име, за да прикрият своята идентичност.

След като бяха направени трансфери на призраци, заподозрените използваха много сложна мрежа от компании за придобиване на активи, като същевременно криеха собствеността си. Най-малко 10 милиона евро бяха върнати обратно в Испания чрез закупуване на луксозни активи, включително недвижими имоти и яхти. Малтийска компания за съветници за данъчни помощници помагаше на агентите и тяхната престъпна мрежа при създаването на корпоративните воали, за да прикрият паричния поток и истинските собственици на активите.

Разследването разкри, че футболните агенти са били част от престъпна мрежа, която управлява футболни клубове в няколко страни, сред които Белгия, Кипър и Сърбия.

Тези трансфери на призрачни играчи бяха разкрити за първи път чрез социалните медии и разследването през 2016 г. относно течовете на футбола.

Европол улесни обмена на информация и координира оперативните дейности между участващите национални органи. Експертите на Европол също предоставиха аналитична и специализирана подкрепа по време на разследването и на място по време на деня на действието.

В 2010 Европейският съюз създаде a четиригодишен политически цикъл да се осигури по-голяма приемственост в борбата срещу тежката международна и организирана престъпност. През март 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за организирана и тежка международна престъпност за периода 2018 - 2021 г.

Този многогодишен политически цикъл има за цел да се справи с най-значимите заплахи от организираната и тежка международна престъпност за ЕС по съгласуван и методологичен начин. Това се постига чрез подобряване и засилване на сътрудничеството между съответните служби на държавите-членки на ЕС, институции и агенции, както и на страни и организации извън ЕС, включително частния сектор, когато е уместно. Пране на пари е един от приоритетите на цикъла на политиката.

реклама

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
Тринидад и ТобагоПреди 3 часа

Санкциите на ЕС срещу застрахователните компании и риска от екологични бедствия

МолдоваПреди 18 часа

Конституционният съд на Молдова отмени забраната за опозиционни кандидати

Централна АзияПреди 1 дни

Aurora Minerals Group е заплетена в държавна корупция

Китай и ЕСПреди 2 дни

 La «fin de la croissance chinoise»? Non au conformisme aveugle

БизнесПреди 2 дни

Компаниите продължават да се радват на предимствата на 5G, докато Wipro и Nokia си сътрудничат

Бахамски островиПреди 3 дни

Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд

LifestyleПреди 4 дни

Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии

Хоризонт ЕвропаПреди 4 дни

Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации

Тенденции