Трима арестувани в # Унгария в разследване за измама #VAT € 1.4 милиона

Миналата седмица унгарската национална данъчна и митническа администрация (Nemzeti Adó és Vámhivatal) разгада сложна схема за укриване на данъци, която доведе до близо половин милиард форинта (1.4 милиона евро) данъчни загуби за унгарския държавен бюджет. Общо трима лица бяха арестувани за участието им в тази схема за измами с данък върху добавената стойност (ДДС).

Денят на акцията беше подкрепен и от хърватски и словенски следователи, които изпълниха заповеди, издадени от унгарските прокурори. Сега тримата заподозрени са изправени пред наказание до двадесет години лишаване от свобода за участието си в тази престъпна дейност.

Синдикатът използва сложна инфраструктура, за да улесни подобно укриване на данъци в различни страни. Престъпниците щяха да купуват соя от словенски компании, управлявани от словашки фронтмени. След това стоките се продаваха на вътрешния пазар в Унгария, без да се плаща ДДС. За да подпомогне тяхната престъпна дейност, организираната престъпна група създаде счетоводна кантора, която обработва банкови транзакции, данъчна отчетност и фактуриране.

Като не плащат ДДС в унгарската хазна, престъпниците успяха да получат марж от 27% (ставката на ДДС в Унгария), който използваха за понижаване на цената на стоките; по този начин те успяха да предложат соята на много конкурентна цена, спечелвайки незаконно предимство пред останалите търговци, отговарящи на изискванията.

Какво е MTIC измама? 

MTIC измама е сложна форма на измама с ДДС, която разчита на нарушаването на правилата за ДДС при трансгранични транзакции. Измамниците на MTIC получават 60 милиарда евро престъпна печалба всяка година в ЕС, като избягват плащането на ДДС или чрез корумпирано искане на възстановяване на ДДС от националните органи.

Ролята на Европол

реклама

Европол подкрепи разследването от самото начало, като осигури сигурна мрежа за международен обмен на информация, както и чрез аналитична и оперативна подкрепа, за да открие и докладва всички уместни международни посещения на унгарските власти. Освен това Европол създаде виртуален команден пункт с цел да осигури сигурна комуникация и аналитична подкрепа в реално време за разследващите екипи.

Проектът за анализ на Европол относно измами с изчезнали търговци (MTIC) е отговорен за справяне и идентифициране на мрежи от организирана престъпност, участващи в трансгранични измами с ДДС.

Споделете тази статия: