Свържете се с нас

Престъпление

Депутатите определиха нови мерки за спиране на #MoneyLaundering  

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Взаимосвързаните регистри на бенефициерите, превантивна политика за включване в черния списък и ефективни санкции са сред инструментите, предложени от евродепутатите за спиране на прането на пари. В резолюция, приета в петък (10 юли) с 534 гласа за 25 и 122 въздържали се, евродепутатите приветстваха План за действие на Комисията за това как да се борим ефективно срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и подчерта най-належащите промени, необходими за постигане на ефективна рамка на ЕС.

По-добро изпълнение и сътрудничество

Членовете на Европейския парламент изразяват съжаление за неправилното и неравномерно прилагане на правилата за борба с изпирането на пари / финансирането на тероризма (AML / CTF) в държавите-членки и призовават за подход на нулева толерантност и процедури за нарушение срещу държави-членки, които изостават при транспонирането на правилата в националното законодателство . Според тях съдебните и правоприлагащите органи в държавите-членки трябва да си сътрудничат повече и да споделят информация помежду си.

Парламентът приветства факта, че предложението му за създаване на механизъм за координация и подкрепа за звената за финансово разузнаване (ПФР) беше прието на борда. Това ще даде на държавите-членки достъп до съответната информация и ще подпомогне работата по трансгранични случаи

Ефективно използване на данни

Евродепутатите искат Комисията да се справи с продължаващата липса на качествени данни, за да идентифицира крайните действителни собственици, като създаде взаимосвързани и висококачествени регистри в ЕС с високи стандарти за защита на данните. Те също така искат да разширят обхвата на контролираните субекти, за да включат нови и разрушителни пазарни сектори като криптоактиви. И накрая, членовете на Европейския парламент отново подчертават, че несъдействащите юрисдикции и високорисковите трети държави трябва незабавно да бъдат включени в черния списък, като същевременно се създават ясни критерии и сътрудничат на тези, които предприемат реформи.

Хармонизиране на възпиращи санкции на ниво ЕС

реклама

Евродепутатите призовават за изпълнение на взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискация. Това би улеснило възстановяването на престъпни активи по-лесно през границите и би позволило бързо трансгранично сътрудничество. Освен това те искат Европейската централна банка да може да отнеме лицензите на всички банки, работещи в еврозоната, които нарушават задълженията за борба с борбата с борбата с борбата срещу доходите / CTF, независимо от оценката на националните органи за борба с борбата с борбата с борбата с борбата

В резолюцията евродепутатите припомнят престъпления от корупция и пране на пари като Luanda Leaks, както и други докладвани скандали, като Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks и Paradise Papers, които многократно подкопават доверието на гражданите в справедливи и прозрачни финансови и данъчни системи.

И накрая, те подчертават ценния принос на международната разследваща журналистика и доносници при разкриване на възможни престъпления. Те призовават властите да идентифицират онези, които са подбудили убийството на Дафне Каруана Галиция, и да разследват онези, срещу които все още са висящи сериозни обвинения за пране на пари.

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции