Службата на ЕС за борба с измамите разбива злоупотребите на мафията със земеделски фондове на ЕС

В началото на тази седмица специалните подразделения на карабинерите проведоха успешна операция в южноиталианския регион Пулия срещу престъпна група с връзки с мафията. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) подкрепи бюста, като разкри сложна транснационална схема за измами и пране на пари срещу европейски и национални фондове на стойност над 16 милиона евро.

48 души бяха арестувани в резултат на операцията с кодово име Гранде Каро, Италиански за Big Dipper. Обвиненията срещу арестуваните включват престъпление срещу престъпна асоциация от мафиотски тип, пране на пари, изнудване, сплашване, отвличане, незаконно задържане на огнестрелни оръжия и експлозиви и измами, което прави Голямата мечка голяма операция срещу организираната престъпност.

Като част от делото си италианските власти откриха, че престъпната група - наречена Società Foggiana - се е включила в сложна схема за измами за сметка на еврофондовете. OLAF инициира разследвания и доказа, че групата е извършила измама срещу земеделски фондове на ЕС за развитие на селските райони на стойност около 9.5 милиона евро.

Схемата, разкрита от OLAF, обхваща седем различни държави-членки на ЕС (Италия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Португалия и Румъния) и включва фиктивни компании, създадени извън Италия, за да покрият следите от измами и да улеснят прането на пари.

Престъпната група е закупила машини с подкрепата на еврофондове на завишена цена. Машината беше обявена за нова, но всъщност беше или втора ръка, или закупена на много по-ниска цена от официално декларираната. Както продавачите, така и купувачите имат връзки с измамниците; фиктивните продажби на хранителни продукти измиха незаконните печалби обратно в джобовете на хората, които бяха инициирали схемата, ефективно затваряйки кръга на тази изключително сложна измама.

Достъпът до анализ на извлечения по банкови сметки на движенията на парични средства на стойност над 17 млн. Евро позволи на OLAF да възстанови паричните преводи, извършени извън Италия, което се оказа решаващо за потвърждаване на схемата за пране на пари. Бяха извършени и проверки на място на машините.

Генералният директор на OLAF Ville Itälä каза: „Ролята на OLAF е от решаващо значение за разплитането на тази сложна многонационална престъпна схема. Със своя международен надзор и опит OLAF може да предостави реална подкрепа при възстановяване на връзките и проследяване на трансгранични следи. Радвам се, че отличното сътрудничество с италианските власти доведе до успешна операция срещу опасна престъпна група. За съжаление, организираната престъпност често може да бъде скрита зад схеми за измами и пране на пари. Борбата с измамите има последици, които далеч надхвърлят финансовия аспект. "

Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст също подкрепи операцията, като осигури координация между различни национални съдебни органи. Операцията е проведена от специални подразделения на карабинерите ROS (група за специални операции) и NAC (клетка за борба с измамите).

Вицепрезидентът на Евроюст и италиански национален член Филипо Шпиция заяви: „Разследването по това дело потвърждава сериозността на заплахата от злоупотреба с еврофондове, породена от организираната престъпност. Това показва необходимостта да работим заедно за борба с този вид престъпление от всички институции на ЕС и ние сме готови да подкрепим OLAF и Европейската прокуратура сега и в бъдеще. “

Мисия, мандат и компетенции на OLAF

Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите с фондове на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия чрез:

• Провеждане на независими разследвания за измами и корупция, свързани с фондове на ЕС, за да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;
• допринасяне за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни нарушения на персонала на ЕС и членове на институциите на ЕС;
• разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В рамките на своята независима функция по разследването OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на:

• Всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, селскостопанската политика и селските райони.
• фондове за развитие, преки разходи и външна помощ;
• някои области от приходите на ЕС, главно мита и;
• подозрения за сериозни нарушения от страна на служителите на ЕС и членовете на институциите на ЕС.

Споделете тази статия: