Европейска операция разбива мрежа за незаконни цигари на стойност 10 милиона евро в Испания

Петдесет души са арестувани и шест тайни тютюневи фабрики са разбити след мащабна международна операция, насочена към производството и разпространението на фалшиви цигари в цяла Европа.

Европейски и национални правоприлагащи органи разбиха две международни престъпни организации, за които се твърди, че са отговорни за управлението на верига за незаконни доставки на тютюн от Испания на стойност няколко милиона евро.

В резултат на операцията са конфискувани над 20 милиона цигари и 38.4 тона тютюневи листа и нарязан тютюн, с предварителна оценка на стойност над 10 милиона евро.

Испанските служители извършиха 23 претърсвания на домове, търговски имоти и промишлени складове в Аликанте, Куенка, Уелва, Мурсия, Севиля и Толедо. Петдесет души бяха арестувани, а седем заподозрени бяха задържани под стража.

Властите са конфискували също машини за производство и опаковане на цигари, 18 превозни средства, криптирани електронни устройства, приблизително 170 000 евро в брой и няколко огнестрелни оръжия.

Операцията беше ръководена от испанската Гвардия, с разузнавателна и оперативна подкрепа от Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ и Европол.

Правоприлагащи органи от Полша, Португалия и Литва бяха пряко ангажирани, докато агенции от няколко други европейски държави допринесоха за по-широкото разследване и обмен на разузнавателна информация.

Разкрити са шест тайни фабрики

Според Гвардия Сивил, следователите са идентифицирали шест незаконни тютюневи фабрики, четири от които са били в експлоатация по време на акциите. Останалите две са били неактивни, но според съобщенията са съдържали оборудване и доказателства, свързани с незаконно производство на цигари.

Фабриките са били организирани в отделни зони за производство, опаковане и съхранение на цигари. Някои помещения са съдържали и жилища, където работниците са живели постоянно.

Испанските следователи заявиха, че на ръководителите на фабрики е било осигурено сравнително по-добро настаняване, докато други работници са били настанени в пренаселени и несигурни условия в индустриалните обекти.

Твърди се, че фабриките са били способни да произвеждат до 7.8 милиона цигари на ден по време на периоди на пълна експлоатация.

Фалшивите продукти имитирали добре познати търговски марки цигари и се смята, че са били предназначени за разпространение не само в Испания, но и в Португалия, Франция и евентуално Обединеното кралство.

Разследването се развиваше в продължение на няколко години

Гвардия Гражданска заяви, че разследването е започнало от разузнавателна информация, получена преди повече от седем години от Европол и властите в Полша и Литва.

Първоначално разследващите се фокусирали върху полски гражданин, за когото се твърди, че е участвал в подобни престъпни дейности от 2016 г. насам и който често се е местил между различни места в Испания.

По-ранни полицейски операции, проведени през 2021 и 2023 г., помогнаха на разследващите да развият по-подробна картина за структурата, логистиката и международните връзки на организациите.

Двете разследвания, известни като операции Верниса намлява Майдан-Цигалайк, в крайна сметка идентифицира тайни производствени центрове и дистрибуторска мрежа, за които се смята, че са снабдявали както разследваните организации, така и други престъпни групировки.

Двама от арестуваните са били издирвани от полските власти и оттогава са били предадени на полската полиция.

OLAF е предоставила трансгранична разузнавателна информация

ОЛАФ заяви, че е предоставила оперативна информация относно движението на тютюневи материали, производствени машини, превозни средства и друго оборудване, предназначено за незаконните фабрики.

Информацията позволи на националните власти да наблюдават логистичните дейности на заподозрените и да координират разследващите действия в няколко юрисдикции.

ОЛАФ заяви също, че разузнавателна информация, обменена по време на разследването, е довела до идентифицирането на допълнителни заподозрени, които преди това не са били известни на правоприлагащите органи.

Генералният директор на OLAF Петр Клемент заяви, че операцията е демонстрирала връзката между незаконния тютюн, загубените данъчни приходи и организираната престъпност.

„Макар че пушенето е опасно, пушенето на фалшиви цигари е още по-лошо“, каза той.

„Освен вредата за здравето, всяка незаконна цигара ограбва данъкоплатците и възнаграждава организираната престъпност. Ето защо OLAF е там – да разкрива незаконен трафик и да допринася с трансгранично разузнаване и координация.“

По-широко европейско сътрудничество

Наред с ОЛАФ, Европол и Гражданската гвардия, в операцията участваха Централното бюро за разследване на Полша, Националната републиканска гвардия на Португалия и Митническата криминална служба на Литва.

Властите от Румъния, Италия, Франция, Украйна, Словакия, Естония, Латвия, Чехия и Германия също са допринесли за разследването, според Guardia Civil.

Случаят илюстрира все по-международния характер на незаконното производство на тютюн, при което суровият тютюн, машините, работната ръка, опаковките и готовите продукти могат да преминат през няколко държави, преди да достигнат до потребителите.

Незаконното производство на цигари също лишава националните правителства и Европейския съюз от приходи от мита и акцизи, като същевременно предоставя на организираните престъпни мрежи потенциално доходоносен източник на доходи.

Разследванията продължават и както OLAF, така и испанските власти заявиха, че може да последват допълнителни действия за правоприлагане.

Всички разследвани или арестувани се считат за невинни, освен ако и докато не бъдат признати за виновни от компетентен съд.

Тази статия се основава на официална информация, публикувана от Европейската служба за борба с измамите и испанската Гвардия.

Споделете тази статия: