страните-членки на ЕС имат здраво изключено публичен достъп до самоличността на онези, които контролират и притежават черупкови компании, докато се провеждат настоящите преговори за реформа на законодателството срещу изпирането на пари. Тези компании и други корпоративни превозни средства са замесени в скандалите с прането на пари, разкрити от Панамските документи.
Докладът анализира съществуващото законодателство в шест европейски страни и прилагането на тези правила. Той също така разглежда изпиране на пари горещи точки като недвижими имоти в секторите на хазарта, виртуални валути и, които всички могат да се използват от корумпирани, лицата, укриващи данъци и терористични мрежи, за да се насочат и да се скрият незаконно богатство.
"Ние сме имали скандали, сме имали разговори, сега е време за действие", каза Лор Brillaud, служител по политиките за борба с изпирането на пари у Прозрачност без граници на ЕС. "Не само, че имаме нужда от по-добро прилагане, но ние също трябва по-добри правила", продължи Brillaud. "Изглежда страните-членки са вече страдат от амнезия една година след Панама документи. Отричайки обществения достъп до самоличността на кой притежава фиктивни компании-членки на ЕС позволяват на сянка свят на собственост и контрол, за да се развиват ", каза Brillaud.
Прозрачност без граници на ЕС призовава за пълен обществен достъп за всички компании и тръстове, работещи или развиват дейност на територията на ЕС, дори когато те не са базирани в ЕС, за да се справи с използването на екстериториални тайна юрисдикции като Панама или на Бахамите. В доклада също така изразява загриженост за "кандидати", които могат да се злоупотребява като подставено лице от корумпирани лица, както е показано от Панама документи. Той препоръчва да се укрепи разпоредби, като се изисква кандидатите да бъдат лицензирани и да разкрие самоличността на лицето, което ги е назначил.
Проучването констатира сериозни проблеми с професионални органи не си вършат работата по докладване на съмнителни дейности на публичните органи. Особено с нефинансови професии като адвокати и нотариуси, където за докладване, е незначително. В доклада също така хвърля светлина върху недостатъците на сектора на корпоративните доставчик на услуги, който се появява, за да бъдат включени в редица случаи Панама книги.
Европейската комисия има предприемат стъпки в резултат на вестниците Панама, за да отговори на някои от тези въпроси в проекта за преработка на по 4th директива срещу изпирането на пари. предложените изменения от Европейския парламент отиде по-далеч, за да се справят с тези проблеми, като например чрез включване на търговски и частни тръстове върху полезните регистри за собственост. Сега е ред на Съвета на ЕС да играе активна роля в борбата с прането на пари, като на борда на тези ревизии и на мерки срещу корумпирани брой, според Transparency International ЕС.
