Предлага се реформа на прозрачността за финансирането на съдебни спорове в Обединеното кралство

Съветът за гражданско правосъдие, независим орган към Министерството на правосъдието на Обединеното кралство, препоръча ключови реформи на прозрачността за сектора на финансирането на съдебни спорове, които биха изисквали пълно разкриване на крайните спонсори.[1]

Финансирането на съдебни спорове, форма на споразумение за финансиране, при която трета страна предоставя финансови ресурси на ищеца в замяна на възвръщаемост, ако делото е успешно, е във възход в Обединеното кралство. Застъпниците твърдят, че индустрията е важен инструмент за подобряване на достъпа до правосъдие.[2], но критиците твърдят, че индустрията отчаяно се нуждае от реформа, за да защити клиентите, бизнеса и икономиката.[3]

Опасенията бяха насочени към по-голяма сигурност през март 2024 г., когато разследване на Bloomberg Law установи, че руски олигарси финансират съдебни спорове във Великобритания и САЩ, за да избегнат правителствени санкции.[4]

Понастоящем финансирането на съдебни спорове не е предмет на същите изисквания за прозрачност, както еквивалентни сектори като банковото дело или финансите.[5] - но предложенията на Съвета за гражданско правосъдие биха преразгледали системата, като изискват крайните финансисти на дадено дело да бъдат обявени „възможно най-скоро“.[6] Всъщност това се бори с влиянието на „тъмните пари“ върху съдебните спорове.

Към днешна дата финансирането на съдебни спорове се саморегулира чрез доброволно членство в Асоциацията на финансиращите съдебни спорове.[7] Но CJC не е единственият правен орган във Великобритания, който е загрижен за това, че индустрията оценява собственото си домашно.

През март 2025 г. Съветът за правни услуги, който наблюдава регулирането на адвокатите в Англия и Уелс, препоръча моделът на саморегулиране да бъде изоставен в полза на формално регулиране. Според тях бездействието рискува да „подкопае доверието“ в целия сектор на правните услуги.[8]

Съветът за гражданско правосъдие започна разследване на индустрията през април 2024 г., в първия преглед на индустрията след лорд-съдия Джаксън през 2009 г. През изминалия 15-годишен период индустрията за финансиране е нараснала повече от десетократно, достигайки приблизително 2.2 милиарда британски лири.[9][10]

Прегледът беше възприет като квалифицирана победа за финансиращите съдебни спорове, като CJC отхвърли перспективата за ограничаване на възвръщаемостта и препоръча незабавното отменяне на спорното решение на Върховния съд по PACAAR, което постави значителни ограничения върху много съществуващи споразумения за финансиране на съдебни спорове.

Но аргументите на индустрията срещу изискванията за разкриване на финансиране бяха отхвърлени от Общинския съд, който установи, че фактът на финансиране на съдебни спорове, името на финансиращия съдебните спорове и крайният източник на финансирането трябва да бъдат разкрити на съда и другите страни.[11]

Този ход може да създаде значителни предизвикателства за големите финансиращи съдебни спорове – много от които са регистрирани в юрисдикции с ниски данъци и ограничено оповестяване на информация или са собственост на чуждестранни хедж фондове и милиардери.

Innsworth Capital, която наскоро попадна в заглавията на медиите, заплашвайки да съди собствения си представител в съдебния им иск срещу Mastercard за приемане на споразумение от 200 милиона паунда.[12], са нашумял пример за това.

Innsworth са собственост и финансирани от базирания в Ню Йорк активистки инвестиционен фонд Elliott Management Corp, който от своя страна е подкрепен от редица институционални инвеститори, заможни лица и служители. Докато повечето остават недекларирани, основателят на Elliott и милиардер Пол Сингър е обвинен в „лешоядство“.[13] капитализма заради тактиките на фирмата му да изкупува евтино проблемни държавни облигации, а след това да преследва държавите за неплатени дългове.[14]

Съгласно предложенията на CJC, инвеститорите на Elliott биха могли да изискват пълна декларация, ако финансират съдебни дела във Великобритания.

Докладът на CJC е насочен към още по-мрачен поглед върху портфолийните заеми, при които финансираща организация подкрепя адвокатска кантора в няколко случая, препоръчвайки пълно регулиране от страна на Органа за финансов контрол (FCA). [15] и разследване на практиката от страна на правителството на Обединеното кралство.

Доказателствата пред CJC твърдят, че практиката може да страда от „системни проблеми“, тъй като адвокатските кантори управляват „високорискови и нестабилни бизнес модели, които зависят от нереалистично високи нива на възвръщаемост“.[16]

През 2023 г. базираната в САЩ компания Gramercy Funds Management попадна в заглавията на медиите заради рекордния си портфолио от заем към британската адвокатска кантора Pogust Goodhead – наречен „най-голямата сделка за финансиране на съдебни спорове в правната история“.[17] Сделката е била предназначена да подкрепи портфолиото от екологични дела на Погуст Гудхед, включително делата „Дизелгейт“ срещу производители на автомобили и дело срещу австралийската миньорска компания BHP.[18]

Предложенията биха поставили тези портфейлни заеми под контрола на FCA, която в момента води собствена кампания за прозрачност.[19]

Съгласно тази промяна, всички инвеститори, като милиардери, суверенни фондове и лица с висока нетна стойност, свързани с чуждестранни държави, които предоставят финансиране на адвокатски кантори чрез трети страни като Gramercy, ще трябва да бъдат прозрачни с финансирането си.[20] [21] Погуст Гудхед преди това са се борили в съда, за да предотвратят публичното предлагане на своите спонсори. [22]

Съветът на юристите (CJC) предлага също така адвокатски кантори, финансирани от портфолио, като Pogust Goodhead, да станат обект на съвместно регулиране от Органа за регулиране на адвокатите и Органа за финансово поведение, за да се смекчи рискът от фалит, съдба, сполетяна от други адвокатски кантори, обезпечени с портфолио заеми в Обединеното кралство.[23]

През 2025 г. одиторите отбелязаха „съществена несигурност“ относно способността на Pogust Goodhead да продължи с отчетите за 2022 г., показвайки, че компанията е дължала над половин милиард паунда в рамките на една година. [24] Техните отчети за 2023 г. са закъснели с 8 месеца.[25]

Докладът на CJC също така изследва въпроса за конфликта на интереси с финансиращите организации и делата, които те водят, като препоръчва приемането на нови разпоредби за забрана и разрешаване на конфликти.[26]

Партньорството между Gramercy и случаите на Pogust Goodhead служи за подчертаване на конфликтите, които CJC се опитва да измести от индустрията.

Gramercy, които преди това са използвали подобни тактики на Elliott в преследването на плащания по дълга от затруднени суверенни държави[27] [28], са инвестирани в проучване и производство на нефт и газ във Венецуела[29] чрез Gage Venezuela Holdings.[30]

Gage е в пряк конкурент на испанския енергиен гигант Repsol, който също разработва и произвежда петрол и газ във Венецуела.[31] През май 2025 г. Pogust Goodhead получи одобрение да предяви иск за 1 милиард щатски долара срещу Repsol заради разлив на петрол в Перу.[32]

Активистите за регулиране на сектора приветстваха предложенията на CJC, като похвалиха въвеждането на законова регулация и мерки за прозрачност.

Правителството на Обединеното кралство вече заяви, че ще изчака резултатите от доклада на CJC, преди да пристъпи към промени в индустрията за финансиране на съдебни спорове.[33]

[1] https://www.lawgazette.co.uk/news-focus/in-depth-civil-justice-council-review-is-a-qualified-victory-for-litigation-funders/5123532.article

[2] https://www.qmul.ac.uk/law/news/2024/items/new-research-shows-litigation-funding-improves-access-to-justice-for-some-but-is-difficult-to-scale-up.html

[3] https://fairciviljustice.org/news/fair-civil-justice-supports-lsb-call-for-mandatory-regulation-of-litigation-funding-in-consumer-claims/

[4] https://news.bloomberglaw.com/litigation-finance/putins-billionaires-sidestep-sanctions-by-financing-lawsuits

[5] https://www.stewartslaw.com/news/russian-oligarchs-a1-alleged-to-have-funded-litigation-to-avoid-sanctions/

[6] https://www.lawgazette.co.uk/news/reverse-paccar-judgment-now-says-cjc/5123449.article

[7] https://associationoflitigationfunders.com/code-of-conduct/

[8] https://legalservicesboard.org.uk/wp-content/uploads/2025/03/Legal-Services-Board-CJC-Review-of-Litigation-Funding.pdf

[9] https://communities.lawsociety.org.uk/news-and-features/civil-justice-council-review-of-litigation-funding/6003211.article

[10] https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2025/5/litigation-funding-in-england--legal-challenges-are-no-match-for.html

[11] https://www.lawgazette.co.uk/news-focus/in-depth-civil-justice-council-review-is-a-qualified-victory-for-litigation-funders/5123532.article

[12] https://www.legalfutures.co.uk/latest-news/solicitor-blasts-greedy-funder-for-mastercard-settlement-opposition

[13] https://www.theguardian.com/global-development/2011/nov/15/vulture-funds-jersey-decision

[14] https://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-vulture-capitalist-who-devoured-peru-and-now-threatens-argentina-8347577.html

[15] https://www.lawgazette.co.uk/news-focus/in-depth-civil-justice-council-review-is-a-qualified-victory-for-litigation-funders/5123532.article

[16] https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/06/CJC-Review-of-Litigation-Funding-Final-Report-2.pdf

[17] https://pogustgoodhead.com/largest-litigation-funding-deal-in-history/

[18] https://www.lawgazette.co.uk/practice/first-legal-unicorn-in-552m-funding-deal/5117398.article

[19] https://www.fca.org.uk/news/statements/update-fca-enforcement-transparency-proposals

[20] https://www.businesswire.com/news/home/20241118827551/en/Gramercy-Funds-Management-Announces-Close-of-Gramercy-Capital-Solutions-Fund-III

[21] https://www.gramercy.com/

[22] https://www.lawgazette.co.uk/news/judges-decline-to-order-funding-agreement-disclosure-in-dieselgate-claim/5119198.article

[23] https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/06/CJC-Review-of-Litigation-Funding-Final-Report-2.pdf

[24] https://www.lawgazette.co.uk/news/exclusive-auditor-flags-material-uncertainty-as-class-action-pioneer-racks-up-500m-debt/5123022.article

[25] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11468874

[26] https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/06/CJC-Review-of-Litigation-Funding-Final-Report-2.pdf

[27] https://www.ft.com/content/db360686-6ba5-11e5-aca9-d87542bf8673#axzz3oTLdeN6k

[28] https://dealbreaker.com/2015/10/gramercy-fund-management-chief-always-wanted-to-see-what-his-head-would-look-like-on-a-vultures-body

[29] https://www.reuters.com/business/energy/us-investors-form-venture-pursue-oil-gas-projects-venezuela-2022-07-06/

[30] https://marcasur.com/en/noticia/venezuelas-oil-industry-sees-potential-with-new-joint-venture&f=06-2024

[31] https://www.repsol.com/en/about-us/where-we-work/repsol-worldwide/the-americas/venezuela/index.cshtml

[32] https://pogustgoodhead.com/victims-obtain-victory-against-repsol-and-oil-spill-in-peru-will-be-judged-by-dutch-court/

[33] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/litigation-funding-conundrum-cjc-report-litigation-funding-2025

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2025/06/Table-Legal-evidence.docx

Споделете тази статия: