Днес (5 декември) Съветът прие заключения относно стратегическите приоритети за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма (AML). Изводите са директни ...
Детективите от Скотланд Ярд подготвят разследване на лондонския руски олигарх за предполагаеми връзки с пране на пари. Служители бяха привлечени в разследването след подробни ...
Миналата седмица евродепутатите изразиха загриженост, че държавите-членки са провалили плана на Комисията за поставяне на нови държави в черния списък на ЕС за пране на пари. Резолюцията беше приета от ...
Европейската комисия прие становище, с което се изисква от малтийския надзорен орган за борба с изпирането на пари (Отдел за анализ на финансовото разузнаване) да продължи да предприема допълнителни мерки за пълно спазване на ...
Списъкът на трети държави, за които Комисията е преценила, че имат стратегически недостатъци в тяхното изпиране на пари и в борбата с финансирането на терористични режими, са: Афганистан, Босна ...
Настоящият режим на ЕС срещу прането на пари не пречи на корумпираните пари да преминават през европейските финансови центрове, според нов доклад на Transparency International EU ....
Членовете на анкетната комисия на Европейския парламент за пране на пари, избягване на данъци и укриване на данъци (PANA) днес са в Малта за втори от четири ...