Крайните собственици на компании трябва да бъдат вписани в централните регистри в страните от ЕС, достъпни за хора с легитимен интерес, като например разследващи ...
Бившият евродепутат Ники Синклер е обвинен за пране на пари и неправомерно поведение в държавната служба. Синклер на 45 години, който представляваше Уест Мидландс за UKIP, а след това като ...
От Лео Cendrowicz, Батуми, Грузия Европейските амбиции на Грузия не са възпрепятствани от продължаващата криза в Украйна, каза грузинският премиер Иракли Гарибашвили (на снимката), ...
Марио Драги, президент на Европейската централна банка, ще се появи пред комисията по икономически въпроси тази седмица, докато комисията по външни работи ще обсъжда ...
Крайните собственици на компании и тръстове трябва да бъдат вписани в публичните регистри в страните от ЕС съгласно актуализиран проект на правила за изпиране на пари, одобрен от ...
През 2.7 г. прането на пари представлява 1.6% от световния БВП (2009 трилиона долара), според ООН. Новите технологии улесниха още по-лесно престъпниците ...
Мерките за борба с изпирането на пари и за повишаване на прозрачността на фондовете на паричния пазар ще бъдат гласувани тази седмица от комисиите на Европейския парламент. Членовете на Европейския парламент също са определени ...