Държавните служители на #EquatorialGuinea потвърждават плащанията, извършвани към Владимир Kokorev произхождат от законни търговски практики

Владимир Kokorev, в инвалидна количка, в непосредствена близост до адвоката си Леонардо Paul Atencio, преди магистратът Панама, отговарящ за екстрадирането му в Испания, в 2015

Фактурата от Kalunga Фирма за Министерството на отбраната на Гвинея в офиса на главния прокурор на Екваториална Гвинея е удостоверил, че правителството на Гвинея направени официални плащания към Владимир Kokorev, а руско-еврейски предприемач, пребиваващ в Лас Палмас (Испания), с произход от договори за строителство и техническа поддръжка на редица морски и сухопътен транспорт превозни средства, между години 1999 и 2003 на, пише Хосе Мухика S..

Това е първото изявление на Гвинея правителство по въпроса, извършена по искане на адвокатите на Владимир Kokorev, съпругата му Юлия и техния син Игор (член на испанския Закон Bar Association). Всички трима членове на семейството са били задържани в Лас Палмас в продължение на седем месеца, по заповед на съдия Ана Изабел де Вега Serrano, досега без никакви официални обвинения или възможност за освобождаване под гаранция, в случай, че е обявен в тайна, тъй като 2013 ,

Предложението, подадена от адвокат Хосе Choclán в началото на март, съдържа копия на официални платежни нареждания и разписки, направени от Министерството на финансите на Екваториална Гвинея да Kalunga Company, по сметките на Banco Santader на Franchy Roca, Лас Палмас.

Главният прокурор Службата на Малабо заяви, февруари 12 2016: "Република Екваториална Гвинея поддържа търговски отношения с Kalunga, за доставката на определено транспортно оборудване, като например продажбата на транспортни съдове и друго оборудване."

The Public Службата на африканската държава също така потвърждава, че "всички плащания са направени от държавата" за "управление и продажба на различни продукти и услуги, свързани с морето и сухопътен транспорт". Общият размер на фактури Kalunga да Гвинея правителство е повече от 20 милиона €.

реклама

Уволнение на предпазни мерки

отбраната Владимир Kokorev поискал от съдията да отхвърли предпазните мерки, временните затвора и уволнението на делото на основание липса на "всякаква престъпна дейност каквато".

Делото започна в 2008, с изпълнителен лист, заведено от испански НПО Asociacion ProDerechos Хуманос, субсидирана от Фондация Джордж Сорос "Отворено общество, представени пред Audiencia Nacional в Мадрид във връзка с евентуални обвинения в корупция и пране на пари, свързани с Екваториална Гвинея.

Съдията Baltazar Гарсон отказва да признае, делото и го изпраща до Лас Палмас, тъй като тя е в града, където са получени трансфери от изчезналите Bank Ригс по сметките на Banco Santander.

Финансовите операции, състояща се от плащания, извършени от Petroleos де Гвинея да Kalunga Фирма за извършени за Гвинея правителствени служби, се появи през 2003 благодарение на разследване, проведено от подкомисия на Сената на САЩ, свързани с терористичните атаки 11 септември 2001.

В 2005, антикорупционната прокурор на Лас Палмас, Луис дел Рио Montesdeoca, интервюирани Владимир Kokorev по завещание на отдел спазването на Banco де Еспаня (SEPBLANC). Бизнесменът отрече обвиненията и делото е Съобщава се отхвърли.

В неговата заповед, José Choclán посочва, че операциите между Kalunga и Малабо администрация са "безвредни" и като такива, "не могат да бъдат определени като прането на пари".

Адвокатът също така обяснява, че в Сената комисия на САЩ е погрешно твърди, че Kalunga беше Гвинея компания, докато "в действителност, това е панамски компания" и че "нито г-н Обианг, нито някой от членовете на семейството му имаше някакъв дял, или пряко, или непряко, в акциите на Kalunga ".

„Погрешно насочено подозрение“

По време на разследването на Kalunga, подкомитета на американския Сенат поиска Banco Santander, за да го предостави списък с имената на собствениците на компанията, но испанската предприятието отказва да предоставят всякаква информация, изведено тайна, ако банкови операции. "Тази липса на сътрудничество от Santander подхранва подозрението, че компанията може да са принадлежали към Обианг," заявява Жозе Choclán. "Ако информацията е била предоставена по искане на обстоятелството просто би не е започнало."

Защитата нататък твърди, че не е "доказателство за престъплението", а само "за потвърждение на направените прехвърляния към Kalunga, морска компания, оперираща в Африка".

Тя е все още да се види как съдия Ана Изабел де Вега Serrano ще отговори на предложението. В искането си за екстрадиция, който панамски органи (Kokorev бе екстрадиран в Канарските острови от Панама през 2015), съдията посочва, че членовете на семейството са били "мениджъри или служители на няколко фирми, които се използват като димна завеса, за да разпределят парични средства, идващи от сметката Petroleo на Екваториална Гвинея в Riggs банка, "и обвинява семейството на създаване на" мрежа от фирми "да придобие недвижими имоти в Испания.

Choclán не е съгласен с горепосочената декларация, въз основа, че недвижимият имот в Испания се притежава изключително от членове на Kokorev семейство, и придобити от постъпления от напълно законни дейности. Освен това той твърди, че прането на пари не може да се твърди, без базисна престъпна дейност, които в този случай би било незаконно присвояване на обществени средства, а само ако целта на предполагаемите действия е "да се укрие уж присвоени средства".

Той добавя: "Жертвата на такава злоупотреба ще бъде самата Република Екваториална Гвинея, които - доколкото знаем - не е получил оферти за извършване на такова иск в съда. Освен това, съдията отрече въплъщение на правителството на Екваториална Гвинея в случая в 2009. "

Споделете тази статия: