Случаят с украинеца Микола Лагун би трябвало да отрезви политиката на Австрия за „отвореност към шарлатани“

Наскоро президентът на Украйна Володимир Зеленски се обърна към австрийското правителство с молба да улесни екстрадицията на украински олигарси и корумпирани лица, укриващи се от правосъдието в комфортната обстановка на европейска държава., пишат кореспондентите на EU Today.

Един от първите, които трябва да бъдат върнати, е бившият собственик на фалиралата „Делта Банк“. Микола Лагун (Представи), който живее във Виена през последните три години.

Неговият случай служи като ясен пример за това как прекалено снизходителното бюрократично отношение на Австрия към подозрителни източници на богатство и мрачна репутация е превърнало някогашната имперска столица в транзитен център за съмнителни фигури от бившия съветски блок - и защо това трябва да се промени.

Спокойни води

На 16 юни, по време на посещението си във Виена, президентът Володимир Зеленски заяви, че очаква подкрепата на Австрия по чувствителен въпрос за Украйна - бивши украински чиновници и олигарси, които се укриват от украинското правосъдие и използват Австрия и Европа като убежища за активи, откраднати от родината им. Призивът, отправен на най-високо ниво, не е без основание: от 27-те официално искания за екстрадиция изпрати от Киев до Виена през последните години, само един е получил адекватен отговор. Десетки големи и средни олигарси - бивши банкери, индустриалци, земеделски магнати, депутати - са намерили реално убежище в Австрия. В Украйна те са изправени пред съдебни преследвания за укриване на данъци, финансови измами, присвояване на държавни средства и корупционни схеми.

Защо Австрия е привлекателна за украински, руски и други постсъветски бизнесмени и чиновници със съмнителна репутация? Добре известно е, че Австрия почти напълно спазва банковата и финансова тайна, което позволява укриване на активи, формиране на сложни корпоративни структури и избягване на данъчен и наказателен надзор в страните им на произход. Виена отдавна предлага благоприятна регулаторна среда за създаване на компании, фондации, тръстове и сметки в частни банки. Това я прави удобна база за отлив на капитали. Олигарсите често купуват недвижими имоти в центъра на Виена, получават разрешения за пребиваване и по-късно получават австрийско, малтийско или кипърско гражданство чрез инвестиционни програми.

Австрия традиционно е част от мрежата за пране на руски и украински средства. В политически план Виена се опитва да поддържа статут на неутралност и „платформа за диалог“ – дори с режими, които са открито критикувани от други държави-членки на ЕС. Присъствието на ОССЕ, ОПЕК и офиси на ООН (UNODC, UNIDO) засилва тази атмосфера на неутралност и взаимно разбирателство. За разлика от например Швейцария или Франция, Австрия рядко е свидетел на силни публични кампании срещу предлагането на подслон на олигарси. Местните медии са склонни да мълчат или да съобщават за подобни въпроси с повишено внимание. Това позволява на олигарсите да живеят „в сянка“ – наемайки скъпи апартаменти или вили – без да се превръщат в център на публични скандали.

Сред известните украински олигарси, които в момента са във Виена и биха могли да попаднат в категорията на „бърза екстрадиция“, украинските медии име бившият банкер Микола Лагун, обвинен в Украйна в причиняване на загуби от над 1 милиард евро чрез прехвърляне на средства от вече несъществуващата банка „Делта“ в офшорни сметки; земеделският олигарх Олег Бахматюк, който също имаше проблеми с Националната банка заради фалиралите си финансови институции; собственикът на химически завод Дмитро Фирташ, който е в Австрия от 10 години, тъй като екстрадицията му в Съединените щати остава нерешена; и бившият съсобственик на „ПриватБанк“ Генадий Бохолюбов, който избяга от страната на фона на наказателни производства, свързани със загуби в най-голямата финансова институция на Украйна, която по-късно беше национализирана. Наскоро към тях се присъедини и Денис Комарницки, известен корумпиран служител от Киев, заподозрян в участие в мащабна схема за присвояване на имущество в столицата.

Въпреки че всеки от тях има различен път към Австрия, те са обединени от един фактор: „гостоприемната“ австрийска държава не показва спешност в подпомагането на украинското правосъдие и връщането им в родината им. Нещо повече, в някои случаи, позовавайки се на продължаващата война в Украйна и определени политически напрежения в украинския елит, отделни олигарси могат дори да се опитат да получат политическо убежище от австрийските власти.

Беглец от правосъдието

Биографията на един от тези австрийски „гости“ – бившият банкер Микола Лагун – показва какви биха могли да бъдат скритите рискове от тази късогледство политика на „отворени обятия“. За средностатистическия европейски читател подробностите от кариерата му може да са непознати, така че си струва да ги скицираме накратко.

В Украйна Микола Лагун е известен предимно с банковата си дейност. В средата на 2000-те години той основава финансова институция, която по-късно ще се превърне в една от най-успешните на пазара на кредитиране на дребно - Делта Банк. Проблемът е, че вероятно я е създал с руски пари. Украински медии многократно са съобщавали, че началният капитал за Делта може да е дошъл от Кирил Дмитриев - ключова фигура в диалога между Русия и САЩ за възстановяване на бизнес отношенията, близък сътрудник на Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Дмитриев и Лагун също така са имали съвместни предприятия в сектора на недвижимите имоти.

Вместо да развива истински бизнес с банкиране на дребно, Лагун започва постепенно да пренасочва средства, набрани от вложители и операции с държавни ценни книжа, към офшорни юрисдикции. Финансовите разследвания по-късно разкриват, че негови сътрудници са създали множество фиктивни компании, които са действали като фалшиви кредитополучатели от западни банки. Тези заеми са били обезпечени с истински средства на „Делта“, а отчетите, представени на Националната банка на Украйна, са били фалшифицирани. Една такава фиктивна компания например се е казвала „Бони и Клайд“ – на името на скандалните американски банкови обирджии от ерата на Голямата депресия. Когато заемите не са били изплатени, средствата просто са били отписвани от счетоводните книги на „Делта Банк“.

Един от най-известните случаи е свързан с ролята на Делта Банк в схеми с скандален Австрийската Meinl Bank. Най-малко 87 милиона долара са били преведени през този канал. Общо, чрез схеми „back-to-back“, 437.2 милиона долара са били изтеглени от кореспондентските сметки на Delta в Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA и Bank Winter & Co.AG.

Този подход към бизнеса беше една от причините, поради които до края на 2014 г. Делта на практика фалира и беше извадена от пазара в началото на 2015 г. Част от средствата, насочени към офшорни пазари, идваха от държавни банки и стабилизационни заеми, отпуснати от Националната банка по време на кризата през 2014 г., с лични гаранции от Лагун. Общата загуба, включително неплатените заеми и средствата, изплатени на измамени вложители от Фонда за гарантиране на депозитите, надвишава 50 милиарда гривни — около 1.1 милиарда евро.

Оттогава в Украйна са образувани множество наказателни производства срещу Лагун и неговите сътрудници, включително ръководители на Делта Банк. Забележително е, че едва в края на 2023 г. Лагун е обявен за международно издирване.

Внимателният читател ще се досети, че Лагун е избягал от Украйна много преди риска от истински затвор - приблизително в средата на 2022 г. Новината за неговия присъствие във Виена първо стана ясно от адвокатите му, а по-късно беше потвърдено, когато той се яви чрез видеовръзка на съдебно заседание в Украйна.

С какво всъщност живее Лагун във Виена? Според местните медии, цитиране Според официалните украински регистри, бившият банкер контролира няколко големи актива в Украйна чрез близки сътрудници. Те включват големи парцели, предназначени за жилищно строителство в карпатски курортен град и близо до Киев, както и влияние върху общински комунални услуги и туристически бизнеси в окупирания Крим. Въпреки че тези дейности нарушават украинското законодателство, „Лагун“ никога не е била санкционирана. Нито пък досега съд е разпоредил конфискация на тези активи като обезщетение за държавата.

Скорошно разследване на украински медии разкри че Лагун притежава руски паспорт поне от 2014 г. Неговата бивша партньорка и майка на по-малките му деца, Олена Попова - също бивш председател на Делта Банк - има проведе Руско гражданство поне от 2021 г. Експерти предполагат, че тези паспорти може да се използват за избягване на екстрадиция и за улесняване на достъпа до бизнес операции в окупирания Крим и Русия. Украинските медии също така предполагат, че Лагун може все още да има работни - ако не и приятелски - връзки с Кирил Дмитриев.

Репутационни рискове

Виена на практика позволи на Лагун да живее спокойния живот на „пенсиониран олигарх“: наема адвокати, финансира медийни кампании и се стреми към активни инвестиции – всичко това с пари със съмнителен произход, които никой в Австрия не изглежда склонен да поставя под въпрос. Но какви рискове за репутацията крие това за Австрия? Кой може да гарантира, че лица като Лагун, под прикритието на украински търсещи убежище, не сътрудничат с руски държавни структури или не финансират например крайнодесни или проруски политически сили – като средство за пране на пари и защита на руското си гражданство? Именно това гражданство – а не австрийското местожителство – вероятно ще им предложи най-голямата защита от екстрадиция.

Призивът на президента Зеленски за улесняване на екстрадицията на осъдени или заподозрени в икономически престъпления е сигнал към австрийските власти, че традиционните механизми за правно сътрудничество се провалят. И че следователно няма реално партньорство в борбата с организираната престъпност и трансграничната корупция, голяма част от които протичат през „умните“ финансови канали на Австрия.

Украинските медии отбелязват, че екстрадицията на Лагун може да бъде сравнително лесна. Той няма политически произход или молба за убежище; съдилищата и следователите са документирали конкретни финансови загуби – повечето от които са поети от държавата – и има множество доказани случаи на измама на стойност десетки милиони долари. Активите му са идентифицирани и могат да бъдат конфискувани. Списъци с пълномощниците и управителите на Лагун са публикувани многократно в украинската преса. „Лагун не е интегриран в западния елит, няма покровители и обвиненията срещу него са значителни и добре документирани. Екстрадицията му може да бъде бърз тест, демонстриращ ефективността на съвместните усилия“, пише едно издание.

Трудно е да се не съгласим. Освен това, стартирането на „опростен“ процес за екстрадиция на лица като Лагун от Австрия би могло да послужи като сигнал за други европейски страни да преразгледат собствените си политики за защита на лица с активни наказателни производства в Украйна. Това би бил значим жест на подкрепа за украинското ръководство – и нейния народ – докато те се съпротивляват на руската агресия и търсят всички възможни пътища за попълване на държавния бюджет, включително чрез репатриране на незаконни средства, скрити в „тихи“ европейски убежища като Австрия.

Споделете тази статия: