Лихтенщайн продължава разследването срещу беглец руски банкер

Не е тайна, че Европа, и в частност Лондон, дълги години посрещаха дисиденти и опозиционни лидери от цял ​​свят, осигурявайки сигурно убежище за много от тях. Известно е също, че хиляди заможни руснаци са намерили убежище във Великобритания и други уютни кътчета на ЕС, инвестирайки големи пари в бизнес, банково дело и недвижими имоти. Но никой не може да докаже, че всички те заслужават привилегията да живеят тук, имайки предвид неясния си и дори криминален произход.

Депутатът от Тори Андрю Бридген за пореден път повдигна много чувствителен и спорен въпрос в скорошното си запитване за предоставяне на златни визи на заможни руски бизнесмени, замесени във финансови измами и престъпления. Един от тези лица е прословутият Георги Беджамов, който е обвинен в Русия и Европа в различни банкови измами и издирван от Москва от 2016 г. Този човек търси гражданство на Великобритания. Според депутата Бридген „Лондон търгува с репутацията си като безопасно място, където да вложите парите си, но не може да бъде убежище за перачите на пари“.

Значително подобна информация за дейността на Беджамов дойде преди няколко месеца от Европейския парламент. Евродепутатът от Латвия Татяна Зданока изпрати официално писмо до вътрешния секретар на Обединеното кралство Прити Пател с молба да обърне внимание на намеренията на Беджамов, който упорито търси убежище във Великобритания. В писмото си евродепутатът Зданока дава обобщение на незаконната дейност на Беджамов в Русия като организатор на поредица измами в руската банкова система.

 

Според писмото й, след като съдът беше обвинен в съсипването на руската "Внешпромбанк", голяма банка с активи на стойност 2.5 милиарда британски лири, г-н Беджамов избяга във Великобритания, където се изправи срещу обвинения в мащабна измама с активите на банката и беше пуснат в международния списък за издирване от Интерпол. Кредитори както от Обединеното кралство, така и от Европейския съюз, станали жертва на делата на г-н Беджамов, сега търсят възстановяване на част от активите, ако те могат да бъдат намерени.

През април 2019 г. Върховният съд на Обединеното кралство в Лондон предостави на кредиторите правото да преследват богатството на г-н Беджамов и издаде световна заповед за замразяване на приблизително 1.34 милиарда паунда от неговите активи, признавайки достоверността на аргументите за участието на г-н Беджамов и ключовата роля в него измамата.

реклама

Евродепутатът Зданока предупреждава британските власти, че в момента г-н Беджамов търси гражданство във Великобритания и се обърна към вътрешния офис с това искане.

Допълнителни новини по тази изключително чувствителна и деликатна тема дойдоха скоро от европейския данъчен рай, който е мъничко Княжество Лихтенщайн.

Прокуратурата на Лихтенщайн потвърди разследване на незаконните финансови транзакции на избягалия руски банкер Георги Беджамов. Това лице е осъдено задочно през 2016 г. и е обявено в международен списък за издирване от Русия по обвинения във финансова измама, довела до фалит на една от водещите банки - Vneshprombank. Сестра му и бизнес партньорка Лариса Маркус беше осъдена през 2017 г. и затворена за 8.5 години.

Беджамов участва в много наказателни дела и съдебни производства както в Русия, така и в Европа. Досега той не успя да докаже своята невинност в съда и да се отърве от много искове срещу него от вложителите на Внешпромбанк, които той просто ограби. Според информация от отворени източници Беджамов чрез престъпни действия заедно със сестра си Лариса Маркус е откраднал и изнесъл от Русия над 2 милиарда долара.

Властите на Лихтенщайн разследват бившия собственик на Внешпромбанк и сестра му по подозрение за пране на пари. Сметките им в местни и швейцарски банки получиха 143 милиона долара, включително от руската федерация на бобслей. Тя започна поне през 2016 г., според информацията за финансовото разузнаване на Лихтенщайн и представителя на Агенцията за гарантиране на влоговете в Русия (DIA) на Русия, който съдят Беджамов във Върховния съд в Лондон). DIA действа като синдик на рухналата Внешпромбанк, която все още дължи на кредиторите над 200 милиарда рубли (2,7 милиарда долара).

„Лихтенщайн започна разследване по подозрение за пране на пари във връзка със споменатите факти“, заяви в интервю заместник-главният прокурор на Княжеството Франк Хаун, добавяйки, че на този етап от разследването той не може да предостави повече подробности, включително имената на заподозрени, компании и банки.

DIA изисква 1.75 млрд. Долара от банкера и активите му са замразени в рамките на тази сума. Известното имущество на Беджамов се оценява много по-евтино: самият банкер каза пред Съда, че състоянието му е около 500 милиона долара, а годишният му доход е 2 милиона долара.

Активите на Беджамов включват вила във Франция и недвижими имоти в Лондон, но те са ипотекирани на кредитори. Според DIA залогът е фиктивен и е създаден за защита на активи от Внешпромбанк. През септември 2019 г. съдия от Върховния съд отбеляза, че след продажба на дял (33%) в хотел Badrutt's Palace Hotel AG на брега на езерото Санкт Мориц в Швейцария и приспадане на съдебни разноски, 12 милиона долара остават в сметките на Беджамов.

За да намери уж скрити активи, DIA нае инвестиционна компания A1 (част от руската Alfa Group) и в допълнение към юридическата подкрепа за случая, започна рекламна кампания за търсене на активи на Беджамов и Маркус в Русия и Великобритания ,

DIA наскоро отбеляза, че "е наясно с образуването на наказателно производство от правоприлагащите органи на Княжество Лихтенщайн срещу бившия съсобственик на Внешпромбанк Георги Беджамов".

И така, какво откри финансовото разузнаване на Лихтенщайн?

Разследването на Беджамов и Маркус е описано в аналитичен доклад от 2016 г. от заместник-ръководителя на финансовото разузнаване на Лихтенщайн (отдел за финансово разузнаване) Валартис (от 2019 г. той ръководи ЗФР). Според източник, запознат със спора между Беджамов и DIA, документите, подписани от Schëba, са били предназначени за лихтенщайнските банки Valartis и LGT, които са обжалвали прокуратурата на Лихтенщайн.

Те се заинтересуваха от операциите на Беджамов и Маркус след заминаването на бившия собственик на Внешпромбанк от Русия в Монако и обявяването, че е издирван в международен план от 2016 г. Докладът може да се отнася и за пари, изтеглени от Внешпромбанк, пише зам. Лихтенщайн финансово разузнаване.

Над 90 милиона швейцарски франка са преведени по сметки, свързани с Беджамов и Маркус, според финансовата разузнавателна служба на Лихтенщайн. По принцип, както следва от доклада, парите са преведени по сметката на панамската инвестиционна компания Orange Tree, създадена в интерес на Беджамов, в банката на Лихтенщайн Валартис. Има и признаци, че около 40 милиона франка са преведени по сметката на компанията в швейцарската банка Vontobel.

Средствата по сметките на Маркус са постъпвали от швейцарската банка Vontobel, по сметките на Беджамов - от Естония и Швейцария, според службата за финансово разузнаване на Лихтенщайн. "Парите са използвани основно за закупуване на луксозни яхти и недвижими имоти", се казва в доклада.

По-специално инвестицията в Panamanian Orange Tree получи 31.9 милиона евро от Eurotex, около 18.8 милиона EUR от Silverrow, 12.8 милиона рубли от IMET Group и 10.6 милиона EUR от Venus Corporation, а около 40 милиона франка бяха преведени в швейцарската сметка на Orange Дърво, отбелязва документът.

Докладът също така посочва, че финансовата разузнавателна служба счита, че „британските офшорни компании Silverrow и Eurotex са били оперирани от Москва", като и двете имат един и същ имейл адрес. Компаниите са регистрирани в Бирмингам и Единбург, Silverrow е ликвидиран на 6 септември 2016 г., според данни от британския регистър.

Отделно финансовото разузнаване на Лихтенщайн показва, че през 2013 г. Orange Tree е получило около 1 милион евро от руската федерация по бобслей (описанието посочва, че целта на плащанията е аванс за спортно оборудване) и повече от 130 хиляди евро от международната федерация по бобслей от банковата сметка на LGT (описанието на плащанията се отнася до „награда“ и „вноски“ в полза на Руската федерация).

Що се отнася до изтичането на средства, между другото, Schëb отбелязва, че Orange Tree е превело 21 милиона евро на германската корабостроителница Lurssen, а трансферите в полза на Lurssen са най-вероятно свързани с изграждането на луксозната яхта Ester III. Специализираният портал Superyachtfan нарече Беджамов собственик на Ester III. През 2016 г. той беше продаден във връзка с дело на френската банка BNP Paribas срещу Беджамов в съда на Гибралтар. Яхтата е закупена от собственика на футболния клуб Ливърпул Джон Хенри, който оценява стойността й на 90 милиона долара.

Сред относително малките разходи в материала е прехвърлянето на 1.1 милиона евро на британската компания Basel Properties, която е пряко собственост на Алина Золотова (същото име като съпругата на Беджамов).

Необходимо е да се приеме, че съдилищата в Европа едва ли ще бъдат толерантни и лоялни към руските бизнесмени-бегълци. Техните сълзливи истории за преследване и заплахи за живота в родината им вече не предизвикват същия милостив отговор в сърцата на европейските съдии, както преди. По същия начин съдебните власти възприемат като приказки твърденията на Георги Беджамов за фалшифициране на обвинения срещу него в измама и кражба на чужди депозити.

Изглежда, че времето на търсене на „сигурно убежище“ в уютни европейски кътчета за международни измамници и корумпирани служители е в миналото. Европа вече е уморена от потока фалшиви дисиденти и измамници от бившия СССР. Това се доказва от все по-суровите и недвусмислени решения на съдилищата.

Споделете тази статия: