Мощното кюрдско семейство # Барзани, обвинено в използването на недвижими имоти в Лондон, за да корумпира иракските регулатори

Докато 2019 г. отбелязаха десетгодишен юбилей за изтеглянето на повечето британски войски от Ирак, съдебните дела в Съединените щати хвърлиха нова светлина върху това как Великобритания, по-специално лондонските прословуто непрозрачно пазарът на недвижими имоти продължава да играе роля в проблемите с управлението на Ирак до този ден, пише Луи Ог.

A искане за откриване подадена миналия месец в Окръжния съд на САЩ в щата Пенсилвания, насочена към адвокатската кантора Dechert LLP, подробно изложи предполагаема схема да използват скъпи лондонски домове, за да подкупят иракските телекомуникационни регулатори и ефективно да ограбят някои от най-известните чуждестранни инвеститори в страната от стотици милиони долари.

Твърди се, че е проектиран от Реймънд Рахме, един от най-влиятелните бизнесмени в Ливан, в полза на Сируан Барзани, един от най-мощните фамилии на иракския Кюрдистан, случаят показва, че 2.3 милиона паунда в недвижими имоти са били съобщени достатъчно, за да помогнат за отчуждаване на над 800 милиона долара, инвестирани в Ирак от най-голямата телекомуникационна компания във Франция и голяма кувейтска логистична компания.

Докато случаят се развива в юрисдикции от Дубай до Пенсилвания, най-сериозните му последици са в самия Ирак, където популярното неудовлетвореност от коренната корупция хвърли бъдещето на политическия ред, който Великобритания помогна за създаването под съмнение.

Съвместна злополука

Въпросното производство се върти около собствеността на иракския телекомуникационен оператор Korek, стартиран през 2000 г. като регионален превозвач с операции, ограничени до Иракски Кюрдистан. През 2007 г. Корек получи национален лиценз за мобилни далекосъобщения от Иракската комисия за съобщения и медии (CMC). Този лиценз обаче носи със себе си a 1.25 млрд. долара ценови маркер, както и разпоредба, изискваща одобрение от CMC за всички промени в собствеността, включващи 10% или повече от акциите на компанията.

реклама

За да плати тази лицензионна такса, Корек се обърна към външни инвеститори, а именно кувейтската логистична компания Agility Public Warehousing и нейния партньор, френския телекомуникационен гигант Orange. Заедно и с одобрението на CMC през 800 г. Agility и Orange инвестираха над 2011 милиона долара в Корек чрез съвместно предприятие, Ирак Телеком.

От своя страна, Ирак Телеком получи 44% дял в Корек, с „опция за обаждане“, Което би позволило на предприятието да придобие мажоритарен дял от 51% в компанията през 2014 г. Точно както съвместното предприятие се стреми да упражнява тази опция за призиви, обаче, съдът подава подробности как внезапно и необяснимо отношението на CMC към чуждестранните инвеститори. 'стана кисело.

През юни 2014 г. регулаторът информира Корек, че вече не смята дружеството Ирак, като го нареди да плаща над 43 милиона долара допълнителни регулаторни такси за сметка на „чуждата си собственост“. По-малко от месец CMC обяви, че инвестицията на Ирак Телеком в кюрдския оператор е „невалидна, недействителна и невалидна“ и нареди това всички акции да бъдат върнати на първоначалните акционери на компанията, главен сред тях кюрдският бизнесмен и командирът на Пешмерга Сирван Барзани.

Критично, докато акциите бяха върнати на Barzani и на съдружниците Jawshin Hassan Jawshin Barazany и Jiqsy Hamo Mustafa, вложените от Agility и Orange над $ 800 милиона не са били, Чуждестранните инвеститори са решили спора международен арбитраж, със случаи пред Дубайския международен финансов център (DIFC) и Международната търговска камара (ICC).

От Барн Хил до Банстед

Последвалите разследвания уж разкриха обяснението за този необясним обрат на събитията. Според ex parte заявление за откриване, подадено в Пенсилвания, двама бизнес сътрудници на Реймънд Рахмех, уж независим член на надзорния комитет на Корек, който всъщност има близки бизнес отношения със Сируан Барзани, закупиха два жилища в Лондон, които след това бяха използвани от самите членове на ЦМС, помагащи на решава съдбата на Корек.

Съобщава се, че първият от тези два жилища, разположен на хълма Barn в Уембли, е закупен изцяло в брой от сътрудника на Raymond Rahmeh Pierre Youssef за 830,000 2014 британски лири през септември 1.5 г. Вторият дом, на Higher Drive в Banstead, също е закупен изцяло в брой от Mansour Succar, друг сътрудник на Raymond Rahmeh, за 2016 млн. Паунда през декември XNUMX г.

Нито г-н Юсеф, нито г-н Сукар са живеели в тези домове. Вместо това изглежда, че имотът в Уембли изглежда е бил обитаван от близо три години от д-р Али Насер ал-Хвилди, настоящият генерален директор на CMC, и неговото семейство. Имотът на Banstead е бил зает от бившия генерален директор на CMC д-р Сафа Алдин Раби и неговото семейство до този миналия септември, когато жалба, подадена от Ирак Телеком, разкрива връзката им с адреса.

Тези придобивания на собственост обясняват и връзката на Дехерт и Пенсилвания с предполагаемия подкуп. Записите показват, че Dechert, който е със седалище във Филаделфия и преди това е работил както със Sirwan Barzani, така и с Raymond Rahmeh по въпроси, свързани с Korek, представляваше както г-н Youssef, така и г-н Succar в тези транзакции и използва един и същ референтен номер на клиента за двете продажби, демонстрирайки, че зад тях стои един и същ индивид или организация.

Според съдебните документи използването на тези имоти от лидерите на CMC представлява корумпирано „quid pro quo“, в което регулаторите са били възнаграждавани за отчуждаване на Orange и Agility с лондонски недвижими имоти. Искането за откриване има за цел да представи допълнителни доказателства за тази цел.

Последици за политиката във Великобритания и Багдад

Предполагаемата схема за подкуп, частично разкрита от "Файненшъл таймс" миналата година хвърли суров прожектор върху усилията на британското правителство да спре използването на Обединеното кралство като път за корупция. В допълнение към 2010 г. Закон за подкуп, На 2017 Закон за наказателните финанси предвижда необясними поръчки за богатство (UWO), предназначени за борба с корумпирани сделки с недвижими имоти. Тези инструменти обаче остават нови и до голяма степен тестват, като ССО на Националната агенция за престъпления се насочиха към домовете на чуждестранен служител през миналия май, представляващи самовтори път че са били използвани.

Междувременно в самия Ирак идеята регулаторите да бъдат корумпирани от мощни бизнес фигури едва ли ще дойде като изненада за демонстрантите, които имат се оказа в сила от октомври, за да се иска унищожаването на политическия ред след инвазията в страната. Корупцията е ключов движещ фактор зад протестното движение, което принуди иракския премиер Адел Абдел-Мехди отправя оставка в началото на декември. Предвид неспособността на иракската държава да се справи с корупцията у дома, правни действия като тези, насочени към акционерите на Корек, биха могли да помогнат да се постигне поне някаква мярка за прозрачност за един от световните повечето корумпирани страни.

Споделете тази статия: