Свържете се с нас

Монголия

Монголската връзка с парите на Лукашенко

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

На 6 ноември 2020 г. ЕС, Швейцария и САЩ замразиха активите и сметките на 59 души по света, включително автократичния президент на Беларус Александър Лукашенко, неговия син и сътрудници. Впоследствие беше разкрито, че мрежата за пране на пари на Лукашенко изпраща големи суми пари през Монголия на офшорни компании в Естония и Доминиканската република.

Лукашенко имаше няколко крави в твърда валута. Единият беше Belaz, производител на тежкотоварни камиони и оборудване, използвано в минното дело. Държавният белоруски Белаз продава камиони и други продукти чрез United Belaz Machinery, официалния й дилър в Монголия.

Акционерите на United Belaz Machinery са били Отгонджаргал Мойл, монголски гражданин, и Владимир Генадиевич Япринцев от Беларус. Япринцев, е трикратен световен шампион по самбо. Публикува публично приятелството си с Khaltmaa Battulga, президент на Монголия. Те се запознават чрез взаимната си любов към самбо в средата на 1980-те години и създават съвместно предприятие в Монголия.

Отгонджаргал Мойл е бивш личен асистент на Батулга. Тя беше акционер в две от неговите компании - Тумен Хишигтен и Баялгин Хуви. Понастоящем Otgonjargal е високопоставен служител на правоприлагащите органи в прокуратурата на Монголия.

United Belaz Machinery има дъщерна компания в Монголия, United Belaz Machinery Investment Company. Той е заподозрян в пране на суми за Лукашенко под прикритието за продажба на минно оборудване в Монголия.

Собствеността на United Belaz Machinery е прехвърлена от двойката на Meress, компания, регистрирана в Естония, и Blustait, в Доминиканската република.

Смята се, че бенефициентите на тези офшорни компании са свързани с Лукашенко.

реклама

Делата на Юнайтед Белаз са строго охранявани. Твърди се, че неговите доходоносни дилъри се присъждат само на тези, свързани с най-високите нива на режима на Лукашенко и страната, в която той продава оборудването, в случая Монголия.

Ролите на компаниите от Естония и Доминиканската република и какви средства им достигат изисква допълнително разследване не само в Монголия, но и от международните правоприлагащи агенции.

ProPublica публикува остър доклад "Страната, която изгна Маккинси", описвайки подробно предполагаемата корупция около схема за изграждане на железопътна линия в Монголия и създаването на фалшиво проучване за осъществимост. Батулга, тогава министър на пътя, транспорта и градското развитие, и неговият съветник Чулуункхуу Ганбат бяха силно замесени. Отгонджаргал Мойл, първоначалният акционер в автокъщата на Белаз, също е привлечен като съдружник на Батулга.

След избора на Батулга за президент и последвалото напускане на главния прокурор и ръководител на агенцията за борба с корупцията, които разследваха случая, разследването и перспективата за преследване приключиха.

По време на железопътното разследване се твърди, че милиони щатски долари в брой са депозирани от Отгонджаргал Мойл по сметки на компании и фондации, свързани с Батулга. Това, което не беше ясно, е как човек с доста скромни средства и не голям публично деклариран доход е имал достъп до големи суми в брой. Беше ли свързан с Белаз? Отново няма да знаем, докато това не бъде разгледано правилно от монголските и международните правни агенции.

Отгонджаргал Мойл е съпруга на Бен Мойл, основател и бивш директор на телевизия C1, която се контролира от Батулга, и често отприщва атаки срещу местните му политически опоненти. Бен Мойл е гражданин на Обединеното кралство.

Трябва да се надяваме, че Отгонджаргал не е придобил гражданство на Обединеното кралство, тъй като съгласно монголското законодателство двойното гражданство е забранено. В Монголия работата като държавен служител, особено в правоприлагащите органи, се счита за „специален клон на държавната служба“ и има по-висока степен на съответствие, тъй като чуждестранен гражданин е тежко нарушение.

United Belaz Machinery достави на държавната мина Baganuur четири камиона с въглища, четири самосвала и булдозер. Тя получи 18.6 милиарда MNT от Банката за развитие на Монголия за изпълнение на проект за разширяване на съоръжението за трошене и натоварване на въглища, което никога не беше върнато.

Общо 35 броя оборудване Belaz на стойност 27 милиарда MNT бяха доставени на Erdenet, друга държавна медна мина. Твърди се, че документите са фалшифицирани и се подозира, че Белаз е бил в сговор с ръководството на централата.

Дали натискът и влиянието на Батулга стоеше зад тези сделки, които включваха и цени, по-високи от пазарните? Ако е така, той има неудобни въпроси, на които да отговори. Злоупотребата с власт и облагодетелстването на конкретен доставчик са престъпления съгласно монголското законодателство.

Доказателствата силно подсказват съществуването на глобална мрежа от активи и предприятия, обвързани с пране на пари през Монголия за Лукашенко.

Междуправителствената работна група за финансови действия преди това е насочила Монголия за пране на пари и е включила страната в своя „Сив списък“ на нациите с недостатъци в техните системи, които трябва да бъдат наблюдавани по-внимателно. Това, което се изисква сега, е задълбочено разследване не само за евентуално пране на пари от президента на Монголия и служител на правоприлагащите органи на високо равнище, но и от името на опорочен европейски владетел.

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
Тринидад и ТобагоПреди 2 часа

Санкциите на ЕС срещу застрахователните компании и риска от екологични бедствия

МолдоваПреди 17 часа

Конституционният съд на Молдова отмени забраната за опозиционни кандидати

Централна АзияПреди 1 дни

Aurora Minerals Group е заплетена в държавна корупция

Китай и ЕСПреди 1 дни

 La «fin de la croissance chinoise»? Non au conformisme aveugle

БизнесПреди 2 дни

Компаниите продължават да се радват на предимствата на 5G, докато Wipro и Nokia си сътрудничат

Бахамски островиПреди 3 дни

Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд

LifestyleПреди 3 дни

Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии

Хоризонт ЕвропаПреди 4 дни

Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации

Тенденции