Свържете се с нас

Ирландия

Руско - ирландският бизнес съвет започва разследване на руски бизнесмен

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Руският ирландски бизнес съвет започна широко разследване на предполагаемата незаконна дейност на руския бизнесмен Сергей Говядин и неговия близък сътрудник Илдар Самиев.

Съветът, обединяващ компании, работещи в Обединеното кралство, ЕС и Русия, изпрати писмо до HSBC и редица други финансови институции в Обединеното кралство с искане за информация, която банките могат да имат за г-н Сергей Говядин. Той твърди, че и той, и г-н Самиев очевидно са участвали в пране на пари и други незаконни цели чрез правната система на Обединеното кралство и британските офиси на HSBC. Съветът иска да разследва евентуални актове на измама от г-н Говядин и г-н Самиев. Тази информация също беше изпратена до Службата за вътрешни приходи на САЩ за разглеждане и евентуална обратна връзка поради криминалния си произход. Има индикации, че и двамата използват паричните механизми на САЩ за своите незаконни дейности. Пълни копия на тези писма можете да прочетете в подножието на тази статия, докато многобройни правни документи са в притежание на EU Reporter.

Историята на Сергей Говядин има много общо с други скандални "нови богатства" от Източна Европа, които имат дълбоко криминално портфолио.

Сергей Говядин

Сергей Говядин

Видимо проспериращ бизнесмен и разработчик на недвижими имоти, Сергей Говядин се твърди в руските медии, че участва в много наказателни дела, свързани с измами и други криминални инциденти за продажба на елитни имоти и апартаменти в луксозни квартали в Москва. Вестниците в Русия наричат ​​г-н Говядин "инфлуенсър в сянка", твърдейки, че има корумпирани връзки с редица полицейски власти.

Заедно с Илдар Самиев, г-н Говядин отдавна е включен в руската криминална хроника като скандален човек, открит предимно в измамни сделки с частна собственост и луксозни апартаменти в страхотни квартали в Москва и предградията му. Още през 2015 г. Говядин беше „коронясан“ за „успешен милионер“ от таблоидната преса. По това време той е женен за конкурса за красота - Мис Русия. Името му обаче остава в списъците с измамници и корумпирани служители, публикувани от време на време от медиите.

Според тях Говядин и Самиев очерняват други хора, които са техни партньори, за да оправдаят своите уж незаконни сделки. В Москва отдавна се води високопоставен процес по делото на предприемача Алберт Худоян, когото Говядин и Самиев обвиниха в измама и измама. В резултат бизнесменът е арестуван. Случаят му стана допълнително известен поради нарушения от страна на разследването. Според медиите някои корумпирани служители на реда се опитаха да спечелят от ареста му.

Руският бизнес омбудсман Борис Титов вече защити Худоян. Процесът срещу него обаче продължава. Худоян страда от сърдечни заболявания.

реклама

Предполагаемата незаконна дейност на Говядин и Самиев има дълга история.

Илдар Самиев

Илдар Самиев

Например, заедно с Илдар Самиев се твърди, че Говядин е участвал в изтеглянето на средства от руската банка "Связ". Твърди се, че е участвал в измами с апартаменти в елитния жилищен комплекс Найтсбридж в московския квартал Хамовники, както и в редица други истории.

Например още през 2014 г. Optima Property Management LLC, собственост на Говядин, взе заем от 95 милиона долара от държавната банка „Связ“ и използва средствата за закупуване на 22 апартамента в елитния жилищен комплекс Knightsbridge в строеж в Хамовники. Тази компания беше контролирана от Сергей Говядин и Илдар Самиев чрез верига от компании, а именно руското LLC "Eurofinance" и английската компания Mansfiled Executive Limited (от 25 до 50 процента от Mansfiled Executive Limited принадлежи на Govyadin, според базата данни Endole) . В същото време цената на апартаментите по сделката беше завишена, което позволи реално да изтегли повече от милиард рубли от държавната банка.

Жилищният комплекс е построен през 2016 г. Вероятно поради изключително високата цена закупените апартаменти остават в баланса на управлението на собствеността на Оптима, тъй като е невъзможно да се продадат на толкова висока цена. „Оптима пропъртис“ все още не е върнала дълга на Банката и през 2018 г. банка „Связ“ заведе дело за възстановяване на 95 милиона долара от управлението на собственост на „Оптима“, но не успя. В резултат на това държавата, която е собственик на банка „Связ“, пострада, завършила санирането си през 2011 г. Длъжникът има в баланса апартаменти, които е малко вероятно да струват повече от 50 процента от сумата на дълга и повече от 1 милиарда рубли, уредени по сметките на разработчика Knightsbridge, контролиран от Govyadin.

Очевидно е, че искането на руския ирландски бизнес клоунцил ще бъде повод за по-внимателно и подробно внимание към незаконната дейност на Govyadin & Co. Надяваме се, че британските и американските финансови институции ще бъдат подведени под отговорност пред тези международни спекуланти.

Източна информация

Писмо на HSBC

 

 

Данъчно писмо на САЩ

 

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.

Тенденции