Русия
Руският милиардер Авен се бори с разследването на санкциите на Обединеното кралство
Петр Авен (На снимката), руски милиардер, е разследван от Великобритания за предполагаемо нарушаване на санкциите. Твърди се, че той е използвал гърнета с пари, паркирани в британските сметки, за да "източи пари", за да финансира начина си на живот, твърди британски адвокат във вторник (27 септември).
Джонатан Хол, представляващ Националната агенция за борба с престъпността (NCA), заяви, че HSBC (HSBA.L.) и банките Monzo сигнализираха за прехвърляне на средства по време на разследване на NCA на девет сметки, притежавани от шест лица и компании, свързани с Aven.
Хол заяви, че „подозираме, че получените средства... са били предназначени за избягване на санкции“.
Според NCA Авен е бил санкциониран от Великобритания, както и от Европейския съюз за действията си в отговор на нахлуването в Украйна. Той възнамерявал да използва две компании, за да управлява разходите си и да избегне санкции.
Адвокатите на Aven и две компании настояват две заповеди за замразяване на акаунти да бъдат отменени поради „хаотичния, безпринципен“ подход на NCA. Те също така твърдят, че няма основания за каквито и да било „предполагаеми подозрения“ или че агенцията е подвела съдията.
Този случай е първият, който изследва силата на подхода на Великобритания към прилагането на санкциите. Това включва две AFO, както и решение на друг съд, който позволява на Aven да бъдат платени основните разходи, след като той твърди, че няма средства да плати битовите си сметки.
NCA създаде звено, наречено Combating Kleptocracy Cell, за да се насочи към хора, заподозрени, че са част от вътрешния кръг на руския президент Владимир Путин. Оспорва решението на другия съд.
След идентифициране на необичайни модели на харчене и плащане от 200,000 1.5 паунда на търговец на луксозни автомобили, агенцията замрази £1.6 милиона ($XNUMX милиона) под съмнение за престъпни приходи през май.
Хелън Тейлър, правен изследовател на Spotlight on Corruption, заяви, че „този първи голям случай на избягване на санкции ще определи посоката за напредъка на стратегията на NCA“ и че неуспехът сега може сериозно да попречи на бъдещите усилия.
Споделете тази статия:
-
АвтомобилизъмПреди 3 дни
Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
-
Хоризонт ЕвропаПреди 3 дни
Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации
-
LifestyleПреди 3 дни
Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии
-
Бахамски островиПреди 3 дни
Бахамските острови подават правни становища относно изменението на климата до Международния съд