Свържете се с нас

Русия

Руският милиардер Авен се бори с разследването на санкциите на Обединеното кралство

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Петр Авен (На снимката), руски милиардер, е разследван от Великобритания за предполагаемо нарушаване на санкциите. Твърди се, че той е използвал гърнета с пари, паркирани в британските сметки, за да "източи пари", за да финансира начина си на живот, твърди британски адвокат във вторник (27 септември).

Джонатан Хол, представляващ Националната агенция за борба с престъпността (NCA), заяви, че HSBC (HSBA.L.) и банките Monzo сигнализираха за прехвърляне на средства по време на разследване на NCA на девет сметки, притежавани от шест лица и компании, свързани с Aven.

Хол заяви, че „подозираме, че получените средства... са били предназначени за избягване на санкции“.

Според NCA Авен е бил санкциониран от Великобритания, както и от Европейския съюз за действията си в отговор на нахлуването в Украйна. Той възнамерявал да използва две компании, за да управлява разходите си и да избегне санкции.

Адвокатите на Aven и две компании настояват две заповеди за замразяване на акаунти да бъдат отменени поради „хаотичния, безпринципен“ подход на NCA. Те също така твърдят, че няма основания за каквито и да било „предполагаеми подозрения“ или че агенцията е подвела съдията.

Този случай е първият, който изследва силата на подхода на Великобритания към прилагането на санкциите. Това включва две AFO, както и решение на друг съд, който позволява на Aven да бъдат платени основните разходи, след като той твърди, че няма средства да плати битовите си сметки.

NCA създаде звено, наречено Combating Kleptocracy Cell, за да се насочи към хора, заподозрени, че са част от вътрешния кръг на руския президент Владимир Путин. Оспорва решението на другия съд.

реклама

След идентифициране на необичайни модели на харчене и плащане от 200,000 1.5 паунда на търговец на луксозни автомобили, агенцията замрази £1.6 милиона ($XNUMX милиона) под съмнение за престъпни приходи през май.

Хелън Тейлър, правен изследовател на Spotlight on Corruption, заяви, че „този първи голям случай на избягване на санкции ще определи посоката за напредъка на стратегията на NCA“ и че неуспехът сега може сериозно да попречи на бъдещите усилия.

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама

Тенденции