Свържете се с нас

Украйна

Украинската банка "Алианс" се пука по шевовете.

ДЯЛ:

Публикуван

on

Миналата седмица в Украйна се разигра събитие с висок профил, потенциално едно от най-значимите за финансовия пазар на страната.

Съобщава се, че Алексий Носов, партньор на известна адвокатска кантора, е бил хванат на местопрестъплението при опит да подкупи детективи от NABU и прокурори на SAP – съобщава EU Today.

Стана ясно, че той е действал в интерес на банката "Алианс" и председателката на борда на директорите Юлия Фролова, която в момента е международен беглец заради нея. съмнение за участие в присвояването на средства от "Укренерго".

Това събитие се отнася до корупция и дългогодишен системен проблем, който Националната банка изглежда е пренебрегнала: проблемите на банката „Алианс“ са всеобхватни. Националната банка трябва да реагира бързо и адекватно.

Присвояване на държавни милиони

Когато първи писа за тази история преди месец изглеждаше като обикновен локален корпоративен конфликт. През март 2022 г. United Energy, компания, свързана с известния олигарх Игор Коломойски и неговия партньор Михайло Киперман, получи повече от 700 милиона UAH електроенергия от държавната енергийна компания „Укренерго“. (около 22 милиона евро по това време), но не го плати.

Поръчител на споменатата сделка беше банката „Алианс“, малка финансова институция на дъното на списъка на украинските банки. Той обаче също отказа да изплати дълговете си. В резултат на всички глоби дългът се увеличи до умопомрачителните 1.2 милиарда UAH.

реклама

Националното антикорупционно бюро разследва злоупотреби с държавни средства през последните две години. По случая заподозряна и издирвана е Юлия Фролова, председател на УС на банка "Алианс". Сега делото е прехвърлено в съда.

В същото време "Укренерго" се опитва да възстанови средствата си от банката чрез съдебни процеси. Говорим за един милиард държавни средства, които липсват на украинската енергетика за поддържане на инфраструктурата по време на спиране на тока. И които биха били необходими за закупуване на ново оборудване или подновяване на мрежата.

Банка „Алианс“ се открои особено в тази история. Тази институция е собственост на бившия партньор на Ринат Ахметов Александър Сосис, банката също често се свързва с Дмитро Фирташгрупата на, но последният отрича това.

Проблемът е не само, че банката е издала гаранция за сума, надхвърляща в пъти всички регулаторни лимити, но и че Националната банка по някаква причина не реагира по никакъв начин на други проблеми, натрупани в институцията. Това бездействие на Националната банка е очевиден проблем, който трябва да бъде разгледан.

Първо, игнорирането на задълженията за покриване на гаранции към „Укренерго” е редовна практика на „Алианса”.

По-рано споменахме, че като цяло банката е издала гаранции за 7 милиарда UAH, което е в нарушение на коефициентите на НБУ.

Той също така участва в няколко дела, свързани с отказ да се удовлетворят исканията на кредиторите, по-специално Министерството на отбраната, Националната здравна служба, Оператора на газотранспортната система на Украйна „Нафтогаз Трейдинг“ и Администрацията на морските пристанища на Украйна.

На второ място, Националната банка открива по време на проверки, че „Алианс“ е подавал фалшиви отчети до регулатора. Трето, банката фигурира в материалите на неприключеното наказателно производство № 42017000000000445 от 02.17.17 г., че през 2017-2018 г. ръководството на газовите компании на Дмитро Фирташ е могло незаконно да тегли средства чрез банката, което е довело до увеличаване на дълг към "Нафтогаз".

Националната банка не реагира на всичко това, въпреки че в банковия сектор имаше слухове, че институцията може да бъде изтеглена от пазара поради одит на НБУ.

Подкуп от 200,000 XNUMX долара

И така миналата седмица събитие повдигна въпроса за въвеждане на временна администрация в банката. На 4 юни NABU и SAP обявиха, че са разкрили партньора на компанията Miller Олексий Носов в опит да предаде 200,000 XNUMX долара подкупи на детективи на NABU и прокурори на SAP за промяна на юрисдикцията.

Както се вижда от публикуваните материали по делото и по-специално от тайните снимки на НАБУ, Носов се е срещал с посредника няколко пъти и са обсъждали подробностите за прехвърлянето на подкуп.

Що се отнася до информацията, "Алиансът" се опита по всякакъв начин да заглуши участието си в случая. Първоначално блогърите и медийната общност разпространиха фалшива линия на обвинение в медиите.

Например предполагаемите подкупи на NABU и SAP бяха свързани с Михайло Киперман, партньор на Игор Коломойски. Това беше разбираема и привидно логична история за медиите, предвид репутацията на Коломойски.

Но след няколко дни, когато съдът гледаше искането за вземане на мярка за неотклонение на Носов, се оказа, че това е изкуствена дезинформация, за да се отклони вниманието от ключовата фигура – ​​Алианс банк. В края на краищата, според прокурора, Носов директно е писал на посредника, представляващ интересите конкретно на банката.

Тогава Алиансът се опита да отрече връзката си с Носов. Те имат договор с Милър, но това са изключително адвокатите Артьом Крикун-Труш, Анна Калинчук и Вячеслав Коломийчук от икономическите и криминални практики на компанията.

И не са инструктирали Носов да предаде подкуп на детективите на НАБУ и прокурорите на САП. В крайна сметка би било изненадващо, ако реакцията беше различна.

Делото е, че Носов не е просто партньор на Милър, а по-скоро ръководител на бизнес и криминална практика. Точно тези, в които „Алианс“ в момента се спори с „Укренерго“ и НАБУ.

Той е пряк ръководител на тези адвокати. Съмнително е той да извади 200,000 XNUMX долара от джоба си по своя инициатива и да ги предложи на детективите. Инициативата е на банка „Алианс”. Това от своя страна означава, че за финансовата институция е било от съществено значение да избегне реалната отговорност за участието си в престъплението присвояване на държавни средства в значителни размери – на всяка цена.

Защо това е толкова важно? Премахването на банката и нейното ръководство от юрисдикцията на NABU ще позволи значително да се намали нивото на отговорност за престъпления и да се намали продължителността на затвора или размера на глобите за виновните лица. Корупционните престъпления увреждат значително репутацията на банката.

Това позволява на банката да продължи да привлича лековерни клиенти под шапката на „инвестиционната привлекателност“, което е по-скоро схема на Понци.

Тишина на регулатора

За съжаление редовните одити на Националната банка, които показаха колко нестабилна и ненадеждна е финансовата институция отвътре, нямаха ефект. Освен това „Алиансът” все още създава впечатление за „здрава” организация.

Въпреки че спасява репутацията си по такъв отчаян начин, като уж подкупва детективи и прокурори, това е така, въпреки че банката не е толкова голяма, че НБУ да рискува стабилността на цялата банкова система заради нея.

Вместо това толерирането на тази ситуация ще демонстрира на други съмнителни финансови институции, че регулаторът като цяло толерира корупцията и неизпълнението на задълженията си към клиентите от страна на подопечните му лица. Основното нещо е да представите правилните цифри в отчета, дори ако по-късно се окаже, че е фалшифициран.

Сега, когато ръководството на банката – чрез своя адвокат – е разкрито в опит за подкуп на ниво детективи от НАБУ и прокурори от САП – това вече е червена линия не само за самата банка или в рамките на делото. за дълга към Ukrenergo.

Това е червена линия за самия НБУ. Отношението към него трябва да демонстрира вектора, в който ще се движи цялата финансова система през следващите години: векторът на „прочистване“ от измамници и негодници.

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
БизнесПреди 5 дни

Търсите увеличение на заплатата? HR експерт за най-добрите начини за преговори за увеличение на заплатите

Демократична република КонгоПреди 5 дни

ДР Конго – Руанда – Уганда… Какво казва последният доклад на ООН?

БангладешПреди 3 дни

Превръщане на изменението на климата в път към просперитет: Бангладеш има за цел да премине от уязвимост към устойчивост

святПреди 3 дни

Тръмп оцеля след опит за убийство, тъй като въоръжен мъж беше застрелян

Китай и ЕСПреди 5 дни

„Произведени в Китай“ продукти, предпочитани от международни спортни събития

финансиПреди 4 дни

Зелените облигации от 1 милиард евро са силно надписани на пазара в Лондон

БангладешПреди 2 дни

Бангладеш и Белгия сключиха институционално сътрудничество в областта на грижите за рака и изследванията

BrexitПреди 1 дни

Възстановяване на отношенията: Докъде ще доведат преговорите между ЕС и Обединеното кралство?

Тенденции