От „Астор“ до обвинителен акт: Как EU Reporter за първи път съобщи за обвиненията около Владимир Скларов

Това, което започна като твърдения, циркулиращи в международните финансови среди относно кредитна операция с марката „Astor“, сега ескалира в наказателно преследване в Съединените щати.

В важно развитие, прокуратурата на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк повдигна обвинения срещу Владимир Скларов - известен още като „Вал Скларов“, „Грегъри Мичъл“ и „Марк Саймън Бентли“ - по обвинения в заговор за извършване на измама с електронни плащания, измама с електронни плащания и заговор за пране на пари.

В обвинителния акт се твърди, че Скларов и сътрудници са управлявали международна схема, съсредоточена върху предполагаеми заеми, обезпечени с акции, включващи приблизително 450 милиона долара в акции на компанията.

Вижте обвинителния акт:

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf - Сигнал за офшорни кредити

Репортер на ЕС беше сред първите международни медии, които доклад относно обвиненията около Скларов и Astor Asset Group, месеци преди федералните прокурори на САЩ да разпечатат обвинителния акт.

Ранно отчитане

През октомври 2025 г. EU Reporter публикува подробен доклад, разглеждащ твърдения, свързани с Astor Asset Group, оспорвани споразумения за обезпечение с акции и въпроси, свързани с използването на престижна семейна марка, свързана с името Astor.

По това време твърденията до голяма степен се ограничаваха до граждански съдебни спорове, частни финансови разследвания и нововъзникващи доклади от Гърция и други юрисдикции.

Впоследствие EU Reporter публикува допълнителни разследващи репортажи, разглеждащи твърдения относно използването на псевдоними, предполагаеми неверни твърдения пред инвеститори и кредитополучатели и все по-международния характер на разследванията.

Много от твърденията, докладвани по-рано от EU Reporter, сега са отразени във федералния обвинителен акт на САЩ.

Обвинителният акт

Според обвинителния акт, внесен в Южния окръг на Ню Йорк, прокурорите твърдят, че от приблизително 2021 до 2024 г. Скларов е управлявал организация, известна като Astor Asset Group, представяйки я като опитен кредитор, обезпечен с акции, свързан с видното семейство Астор. Прокурорите твърдят, че такава връзка не е съществувала.

Федералните прокурори допълнително твърдят, че:

• Астор лъжливо се представи като подкрепен от историческото богатство на семейство Астор;
• Скларов е действал под псевдонима „Грегъри Мичъл“;
• друг предполагаем съучастник е използвал името „Томас Мелън“;
• жертвите са били подтиквани да прехвърлят значителни количества акции на компанията като обезпечение за заеми;
• И тези акции впоследствие бяха ликвидирани.

В обвинителния акт се твърди, че жертвата по делото е прехвърлила акции на стойност приблизително 450 милиона долара по време на кредитните отношения.

Прокурорите твърдят, че вместо да обезпечат акциите, обвиняемите са ги продали, прехвърлили са приходите през множество сметки и са използвали част от приходите от собствените акции на жертвата, за да финансират частично траншове по заеми.

Твърдяни декларации към инвеститорите

Едно от централните твърдения в обвинителния акт е, че жертвата и нейните представители са били многократно информирани, че акциите остават на сигурно място при попечители, дори след като прокурорите твърдят, че повечето от тях вече са били ликвидирани.

В обвинителния акт се описват срещи в Манхатън, по време на които предполагаеми представители на Astor са продължили да обсъждат споразумения за попечителство, без да разкриват, че акциите уж вече са били продадени.

Федералните прокурори също твърдят, че по-късно са издадени неподписани известия, в които се твърди, че кредитополучателят е неизпълнил задълженията си, въпреки че предполагаемата жертва е спазила условията на договора за заем.

Международни измерения

Обвинителният акт описва предполагаема операция, обхващаща множество юрисдикции, споразумения за попечителство, финансови институции и електронни комуникации през граница.

Американските прокурори твърдят, че приходите, свързани със схемата, са били прехвърляни през множество сметки, контролирани от предполагаеми съучастници и членове на семейството, за да се прикрие произходът и собствеността на средствата.

Случаят вероятно ще привлече международно внимание поради нарастващото използване на частни схеми за кредитиране, обезпечени с акции, сред заможни лица и семейни офиси, търсещи ликвидност без публични продажби на акции.

Твърденията повдигат и по-широки въпроси относно следното:

• надлежна проверка на пазарите на частно кредитиране,
• проверка на самоличността в трансграничните финанси,
• надзор върху попечителството,
• и използването на престижна семейна марка в международните финансови транзакции.

Значителна ескалация

Досега голяма част от случая „Скларов“ съществуваше в сферата на гражданските съдебни спорове, разследващата журналистика и частните финансови спорове.

Федералното обвинение в САЩ съществено променя правната среда.

Южният окръг на Ню Йорк е широко признат за една от най-известните федерални прокуратури в Съединените щати по дела, свързани с международни финансови престъпления.

Обвинителният акт включва и твърдения за конфискация, което показва, че прокурорите могат да поискат възстановяване на активи, за които се твърди, че са свързани със схемата.

Право на отговор

Репортер на ЕС се е свързал с представители на Владимир Скларов за коментар.

Към момента на публикуване не беше получен отговор.

Презумпция за невиновност

Обвиненията, съдържащи се в обвинителния акт, са повдигнати от американски прокурори.

Владимир Скларов се счита за невинен, освен ако противното му не бъде доказано в съда.

Все още не е публично обявена дата на процеса.

С благодарност към Offshore Alert.

Споделете тази статия: