Свържете се с нас

Престъпление

Групата на ЕНП призовава за преоценка на Швейцария като страна с висок риск за пране на пари

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 2 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

През уикенда група международни журналисти публикуваха констатациите от разследване, което сочи огромни проблеми с практиките за борба с изпирането на пари в Swiss Bank Credit Suisse.

За евродепутат Маркус Фербер, говорител на групата на ЕНП в комисията по икономически и парични въпроси: „Законите за поверителност на банките не трябва да се превръщат в претекст за улесняване на прането на пари и укриването на данъци. Констатациите на „швейцарските тайни“ сочат огромни недостатъци на швейцарските банки, когато става въпрос за предотвратяване на прането на пари. Очевидно Credit Suisse има политика да гледа в другата посока, вместо да задава трудни въпроси.

„Европейските и швейцарските банки имат тесни връзки, поради което недостатъците срещу изпирането на пари в швейцарския банков сектор също представляват проблем за европейския финансов сектор. Когато швейцарските банки не прилагат правилно международните стандарти за борба с изпирането на пари, самата Швейцария се превръща в юрисдикция с висок риск. Когато списъкът с високорискови трети страни в областта на прането на пари бъде подложен на преразглеждане следващия път, Европейската комисия трябва да обмисли добавянето на Швейцария към този списък.

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
КонфликтиПреди 4 дни

Казахстан се намесва: Преодоляване на разделението между Армения и Азербайджан
УголемяванеПреди 5 дни

ЕС помни оптимизма от преди 20 години, когато се присъединиха 10 страни
АвтомобилизъмПреди 4 дни

Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
Covid-19Преди 4 дни

Усъвършенствана защита срещу биологични агенти: италианският успех на ARES BBM - Bio Barrier Mask
КазахстанПреди 5 дни

21-годишният казахски писател представя комикс за основателите на казахското ханство
Общата външна политика и политиката на сигурностПреди 2 дни

Ръководителят на външната политика на ЕС има обща кауза с Обединеното кралство на фона на глобалната конфронтация
НАТОПреди 4 дни

Злоба от Москва: НАТО предупреждава за руска хибридна война
EUПреди 3 дни

Световен ден на свободата на печата: Спрете забраната на медиите обяви Европейска петиция срещу репресиите на молдовското правителство срещу пресата.

Тенденции