#FinancialFraud в Европейския парламент

Финансовите измами бяха предмет на конференция, проведена в Европейския парламент в Брюксел в четвъртък, 9 ноември. В светлината на неотдавнашните разкрития на „Paradise Papers“ за широкото използване на офшорни компании в данъчните убежища от най-богатите в обществата с цел укриване на данъци, конференцията обърна специално внимание на последните мащабни международни случаи на финансови измама и присвояване.

На конференцията присъстваха няколко евродепутати, журналисти и представители на неправителствени организации и асоциации. Панелът на ораторите се състоеше от почетен евродепутат Франк Шалба-Хот, икономистът Бьорн Хултан, журналистът Гари Картрайт и журналистът Ярослав Якимич.

Хълтин подчерта "пълния размер и обхват на много неотдавнашни случаи на финансови измами, които в някои случаи възлизат на няколко милиарда евро, което може да има тежки последици и да застраши не само няколко физически лица или институции, но и да изложи на риск икономиките и обществата като цяло тези действия лишават правителствата от публични средства и ресурси ".

Schwalba-Hoth коментира опортюнизма на престъпни измамниците в много постсъветски страни и използването на сложни тайни структури в офшорните компании за отнемане и изпиране на откраднати пари, като се използват същите схеми, разкрити в хартиените документи на големи корпорации за укриване на активи за данъчно облагане за укриване.

По-конкретно, по време на конференцията бе повдигнат и обсъден един от най-големите случаи на финансова измама в историята, свързани със злоупотребите и изпирането на долара до $ 10 милиард от казахския бизнесмен Мухтар Аблазов. В момента Аблазов живее във Франция, където е избягал, след като британските съдилища го осъдили на затвора в 2012 и поискали възстановяването на повече от $ 4.5 милиард обратно в казахстанската банка BTA. Журналистът Гари Картрайт обясни подробно процеса и графика за начина, по който се смята, че Аблазов е извършил кражбата. Това включваше, наред с другото, използването на огромен брой компании, занимаващи се с черупки, създадени в офшорни данъчни убежища, които получиха големи заеми за измислена собственост и бизнес сделки.

реклама

По време на конференцията журналистът Jakimczy обсъди и текущо разследване на неправителствена организация, наречена Open Dialogue Foundation. Организацията, която беше създадена в Полша и има офис в Брюксел, е сред другите, застъпващи се за защитата на Аблазов по причини на политическо преследване. Обаче, вярва се, че в същото време и организацията е финансирана, наред с други, от пари, дарени от мрежата от компании, собственост на Аблазов. "Няколко компании, които дариха дейностите на НПО, са забелязани и санкционирани от Запада", твърди Якумич. Гари Картрайт, който е следвал случая отблизо, заяви: "Има повече въпроси, отколкото отговори, свързани с финансирането на ODF."

В публиката Хенри Малос, бивш председател на Европейския икономически и социален комитет, призова ЕС да създаде по-добри механизми за проследяване на финансирането на неправителствени организации, базирани в Брюксел, особено на онези, които злоупотребяват със системата. Той също така критикува неравномерното положение, при което големите корпорации и лицата с висока численост използват скрити схеми, за да канализират пари в офшорни данъчни убежища.

Мукхар Абилазов бе освободен от затвора от френските власти през декември 2016. Русия, Украйна и Казахстан са поискали екстрадирането му. Междувременно се смята, че Аблазов иска да получи убежище в Белгия или в други страни в ЕС. Швалба-Хот заяви, че "не смята, че белгийските власти ще дават убежище в Абилазов". А Картрайт изтъкна, че Аблазов и други бегълци на финансови измами трябва да бъдат изправени пред съда и също така подчертаха значението на справедлив и балансиран процес и процес. Междувременно БТА Банк все още се опитва да възстанови няколко милиарда евро, за които се смята, че остават скрити в различни офшорни данъчни убежища.

Споделете тази статия: