Съветът се съгласява с мандат за преговори за почистване на трансферите на крипто активи

Посланиците на ЕС се споразумяха (1 декември) за мандат за преговори с Европейския парламент относно предложение за актуализиране на съществуващите правила относно информацията, придружаваща трансферите на средства. Актуализацията има за цел да разшири обхвата на правилата до определени крипто активи.

„Днешното споразумение е важна стъпка към затваряне на пропуските в нашите финансови системи, които злонамерено се използват от престъпници за пране на незаконни печалби или финансиране на терористични дейности“, Андрей Ширчел, словенски министър на финансите. „Криптоактивите са все по-изложени на риск да бъдат експлоатирани за пране на пари и престъпни цели и се радвам, че Съветът може да постигне бърз напредък по това спешно предложение.“

Целта на предложението е да се въведе задължение за доставчиците на услуги за крипто активи да събират и правят достъпна пълна информация за подателя и бенефициента на прехвърлянията на виртуални или крипто активи, които оперират. Това понастоящем правят доставчиците на платежни услуги за банкови преводи. С проследяемостта на трансферите на крипто-активи ще бъде по-лесно да се идентифицират и блокират подозрителни транзакции.

Съветът иска да включи прехвърляне на крипто-активи между доставчици на услуги за крипто-активи и не-хоствани портфейли, иска пълен набор от информация за инициатора за прехвърляне на крипто-активи, независимо от сумата на транзакцията. Като се има предвид спешната необходимост от гарантиране на проследимост на трансферите на крипто активи, Съветът в позицията си има за цел да синхронизира прилагането на предложението за прехвърляне на средства и пазара на регулиране на крипто активи (MiCA).

Това предложение е част от пакет от законодателни предложения за укрепване на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ППП/БФТ), представени от Комисията на 20 юли 2021 г.

Споделете тази статия: